厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险 处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）与海 信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）的关联交易，保障公司的资金 安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等要求，结合公司实际，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及子公司。 第三条 本预案所指关联交易，指公司与海信财务公司签署的金融服务相关的 协议约定的交易，包括海信财务公司向公司及子公司提供的存款、信贷、结算等 金融服务。 第四条 公司与海信财务公司发生关联交易，应当遵循合法、必要、合理和公 允的原则，保持公司的独立性，不得利用关联交易损害公司利益。 第二章 风险处置的机构及风险处置原则 第五条 公司设立海信财务公司关联交易风险防范和处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总裁担任组长，为风险防范和处置的第一责任人，公司财 务总监和董事会秘书为副组长，领导小组其他成员包括资金部负责人、审计部负 责人、法务部负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范 ...

关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照， 审阅其 2023 年三季度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建 设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路 17 号 海信大厦 15 层；注册资本：13 亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期： 2008 年 6 月 12 日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经 营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； 厦门乾照光电股份有限公司 一、海 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2023-117 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午以现场会议和通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式 发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定， 会议由监事会主席王梅芬女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度向金融机构及类金融企 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-118 厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 为了满 足公司（含下属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资 成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公 司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）续 签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要金融服务内容为存款每 日日终余额不超过人民币 7 亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票等信贷业 务每日日终余额不超过人民币 6 亿元（含利息及手续费）；票据贴现服务，贴现 利息每年上限不超过人民币 200 万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年 上限不超过人民币 2 万元。公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-116 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10:00 以现场会议和通讯会议相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮 件等方式发至全体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董 事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电 股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、 高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 经审议，董事会认为：为满足公司及子公司日常经营资金业务的需求，进一 步降低融资成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金 稳定性，公司及子公司拟 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-119 一、申请授信额度并提供担保情况概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议，具体内容如下： 为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2024 年度， 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及融资租赁公司) 申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度含 2024 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构 及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权子公司使用上述额 度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信申请。 上述综合融资授信额度，主要用于贷款、银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、 信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。 同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简 ...

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 29 日召 开第五届董事会第二十四次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范 性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第五届董事会第 二十四次会议有关事项，并发表如下独立意见： 一、关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独 立意见 经审核，我们认为：关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的事项为公司经营和业务发展所需，有利于优化拓展公司融资渠道，提 高资金运营效率，交易条款及定价政策遵循公正、公平的市场原则，公允合理， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。在审议该议案时，关联董事已回避表决， 董事会审议表决该事项时，程序合法、有效。因此，我们一致同意关于与海信集 团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项，并将《关于与海信集 团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》提交股东大会审议。 二、关于与海信集团财务有限 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2023-115 厦门乾照光电股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91360122MACQ5EMX8N 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：江西省南昌市新建区经开区宁远大街 1288 号 法定代表人：刘兆 注册资本：22,000 万元人民币 成立日期：2023 年 7 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司于近 日完成了工商变更登记手续，并取得了南昌市新建区市场监督管理局下发的新 《营业执照》，变更后相关信息如下： 公司名称：江西乾照半导体科技有限公司 营业期限：2023 年 7 月 21 日至无固定期限 经营范围：一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，光电子 器件制造，集成电路制造，光伏设备及元器件制造，电子专用材料制造，电子专 用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广， 半导体照明器件销售，光电子器件销售，集成电路销售 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-114 厦门乾照光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 五届董事会第十九次会议及 2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了关于修改公司注册资本及修订《公司章程》等相关事项。 1 名 称：厦门乾照光电股份有限公司 类 型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 住 所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 法定代表人：金张育 注册资本：91,255.9597 万元人民币 成立时间：2006 年 2 月 21 日 营业期限：自 2006 年 2 月 21 日至无固定期限 经营范围：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造； 半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造； 工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；货物进出口； 土地使 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-113 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：29 人。 ● 符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：60.2436 万股，占目前公司总股本的 0.0660%。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 ...