上市与股本 - 2010年8月上市发行3000万股，募资3.57亿元[2] - 2013年总股本从11700万股增至16380万股[2] - 2015年获批配股4914万股，2016年2月5日配售4753.23万股，注册资本变更[2] 产品规划 - 营销中心每月向研发提报不低于5款新品需求，研发力争20天内确定产品[8] - 2025年计划产乳制品14.73万吨、饲料2.69万吨、加工肉制品12吨[11] - 各子公司明确2025年产量计划[12]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年年度报告网上业绩说明会[1] - 网上说明会采用网络远程方式举行[1] 参与方式 - 可在微信小程序中搜索“约调研”参与[2] - 可微信扫一扫指定二维码参与[2] - 投资者授权登录“约调研”微信小程序可参与交流[4] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长李昌胜等[4]

审计机构情况 - 截至2024年末希格玛合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[1] 审计决策会议 - 2024年4 - 5月多次会议审议通过续聘希格玛为2024年度审计机构，聘期一年[2][3][6] 审计沟通会议 - 2024 - 2025年多次审计委员会会议与财务负责人、签字注册会计师沟通审计内容[6] 审计结果 - 希格玛对2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为希格玛2024年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

公司治理 - 2024年召开五次股东大会，审议16项议案且全部通过[10] - 2024年董事会召开九次会议，审议29项议案且全部通过[10] - 2024年监事会召开八次会议，审议19项议案且全部通过[11] 人员与业务 - 截至2024年12月31日，在册员工总计658人，大专及以上学历人员占比46.20%[16] - 2024年开展社区推广和公益行超300场次，免费发放奶粉[18] - 2024年多地举行奶粉捐赠活动，累计捐赠多种奶粉[17][18] 财务与内控 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 2024年度严格遵循信息披露制度，未出现信息泄密事件[23] - 2024年累计对外担保余额为1910万元[36] - 2024年子公司实际关联交易金额在预计额度内[38] 未来展望 - 关注内部管理制度执行情况，加强内部工作绩效考核[52] - 优化内部控制环境，加大培训和宣传力度[53] - 加大内部审计力度，完善审计程序和内容[53] - 结合内控缺陷，优化完善内控业务流程及配套制度[53] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] - 审计委员会由3名董事组成，下设审计部[13] - 2018年12月31日募集资金已全部按承诺使用完毕并销户[19] - 报告期内拥有7家全资、控股子公司[22] - 建立企业绩效激励与评价体系，董事会薪酬与考核委员会有效履职[24] - 对货币资金采取“收支两条线”管理模式，资金安全无重大问题[25] - 建立存货和固定资产管理相关制度，无重大漏洞[26][27][28] - 2024年度无严重偏离投资政策和程序的行为[35] - 采用年度合并报表税前利润的5%作为重要性水平量化指标[44][49] - 采用本年度重要性水平的75%作为可容忍误差量化指标[45][49] - 2016 - 2023年公司及旗下产品获多项荣誉[32]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2025-020 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对 2024 年度应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失 的资产计提资产减值准备。现将 2024 年度计提资产减值准备情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备 共计 83,838,225.53 元，详情如下表： 单位：元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加金额 | | | 本年减少金额 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 ...

2024年回顾 - 召开八次监事会，审议通过十九项议案[1] - 监事会成员列席九次董事会和五次股东大会[4] - 财务报告审计获标准无保留意见[6] - 无控股股东非经营性资金占用，关联交易合规公允[6] - 建立内幕信息知情人管理制度，未发现违规买卖股份[7][8] - 未受监管部门查处和整改[8] 2025年展望 - 重点监督公司依法运作情况[12] - 以财务监督为核心防范经营风险[12]

财务状况 - 2024年末公司资产总计1,103,411,423.29元，较上年末下降8.3%[3] - 2024年末负债合计558,964,121.21元，较上年末增长6.2%[6] - 2024年末所有者权益合计544,447,302.08元，较上年末下降19.6%[6] - 2024年末货币资金为246,533,974.11元，较上年末下降19.7%[3] - 2024年末未分配利润为 -431,360,013.90元，较上年末亏损扩大[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入938,120,901.67元，较上期下降[9] - 2024年净利润为 -103,481,103.53元，较上期亏损扩大[9] - 2024年母公司投资收益20,426,865.69元，较上期增长77.13%[22] - 2024年母公司净利润 -172,665,795.70元，较上期亏损扩大[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24,893,738.09元，较上期增加[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -10,897,467.51元，较上期亏损缩小[12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -76,560,607.51元，较上期亏损扩大[12] 资产项目 - 2024年末应收账款为211,416,121.99元，较上年末增长1.3%[3] - 2024年末存货账面价值为77,471,218.01元，上年年末为106,451,291.87元[167][168] - 2024年末固定资产账面原值较上年年末减少约3.22%[170] - 2024年末在建工程期末余额较上年年末减少约65.85%[174][175] 负债项目 - 2024年末短期借款期末余额为140,131,611.11元，上年年末为195,000,000.00元[190] - 2024年末应付账款期末余额为226,307,182.45元，上年年末为134,543,185.08元[191] - 2024年末合同负债期末余额9,941,931.44元，上年年末为33,345,916.70元[193] 其他 - 2024年12月31日受限制的货币资金合计1,931,695.35元[143] - 2024年末应收票据账面余额70,980.00元，均为银行承兑汇票[143][145] - 本期计提坏账准备合计增加4764.002319万美元[154] - 新疆石河子花园乳业有限公司未来5年预测收入增长率分别为2.84%、2.02%、1.55%、1.24%、1.24%[181]

股东大会安排 - 公司2024年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][2][17][18] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 股东大会登记时间为2025年5月15日9:30 - 13:30、16:00 - 20:00[7] - 异地股东须在2025年5月15日20:00前送达或传真《股东参会登记表》[8] - 联系电话0993 - 2516883，传真0993 - 2701819[10] - 普通股投票代码350106，简称为西部投票[16] 审议议案 - 审议《2024年年度报告》等多项2024年度报告及2025年度预算报告议案[23] 委托相关 - 可委托代表出席股东大会，授权限于本次，期限自签署至结束[23][27]

会议情况 - 新疆西部牧业于2025年4月25日召开第四届监事会第十三次会议，表决票应收回3张，实际收回3张[1] 议案通过情况 - 《2024年年度报告》等多项议案获3票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][10] - 《2025年第一季度报告》议案以3票同意通过[11]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-016 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的议案； 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经 ...