2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-028 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 4 月 29 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结 合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年4月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-022 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 2.审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规 定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、 努力工作，保障了公司规范运作和财务核算的准确，维护了公司权益 及股东权益。 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人、 传真或邮件方式送 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-026 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对 2023 年度应收账款、其他应收款、预收账款、存货、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失 的资产计提资产减值准备。现将 2023 年度计提资产减值准备情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备 共计 38,306,849.72 元，详情如下表： 单位：元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职并关注公司发展[1] - 2023年末自查无独立性影响并提交报告[2] - 2023年12月起担任独立董事并走访调研[2][3][5] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提建议维护股东权益[6]

新疆西部牧业股份有限公司 内部控制签证报告 希会其字(2024)0184 号 录 日 一、内部控制鉴证报告 … … … … … … … … （ 1-2 ） 二、内部控制评价报告 … … … … … … … … ( 3–18 ) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0184 号 内部控制紧证报告 新疆西部牧业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的新疆西部牧业股份有限公司(以下简称"贵公 司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号〉及相关规定对2023年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定的自我评价报告。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法规的规定,设计、 实施和维护有效的内部控制，对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 作出认定,并编制内部控制自我评价报告,是贵公司管理层的责任。 五、对报告 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》公告，公司将于2024年5月20日（星期一）14:30 召开公司2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日上午14:30开始 （2）网络投票时间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-025 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议 审议通过了《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交 2023 年度 股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该 所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务 约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所为公司 2024 年度的 财务审计 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆西部牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆西部牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求召开了监事会，列席了公司董事会和股东大会，积极 有效地开展工作。 2023 年，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真 履行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保 障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，现将 2023 年监事会工 作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了九次监事会，审议通过了二十四项议案。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等法律规章的规定。2023 年度监事会召开会议情况如下： （一）监事会会议召开情况： 1 | 届次 | 会议议题 | 审议 | | --- | --- | --- | | | | 结果 | | | 审议《关于公司 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2024 年预算报告 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年预算报告 2024 年 04 月 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年预算报告 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2003 年 6 月 18 日，2008 年 12 月整体变更设立为股份有限公司。注册资本 11,700 万元，2010 年 8 月公司成功在深圳证券交易所创业板上市， 成为新疆第一家在创业板上市的公司，公司发行 3,000 万股，募集资 金 3.57 亿元。经 2013 年度股东大会审议通过，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 11,700 万股增至 16,380 万股。公司 2015 年配股方案 获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2015年第73次发 行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监 许可[2015]2988 号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A 股）4,914 万股新股。公司截止 2016 年 2 月 5 日向原股东配售人民 币普通股（A 股）4,753.23 万股。经此发行，注册资本变更为人民币 211,332,310 元。 ...