新开源 战略委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： （二） 对规定须经董事会批准的重大投资融资方 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-097 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于参股公司伴随诊断型溶瘤病毒M1在中国获批临床的公告 溶瘤病毒 M1 优势： （1）与传统的放化疗方法相比，溶瘤病毒 M1 具有更好的安全性和耐受性。 （2）与多种溶瘤病毒产品不同，VRT106 通过静脉注射的方式给药，可有效 地接触到全身各个组织器官的原发病灶、转移病灶或进入循环系统的肿瘤细胞， 最终达到精准和广泛破坏癌细胞的目的。VRT106 的应用不局限于单个肿瘤，其 适应症可拓展至晚期多处转移的患者和不适合瘤内给药的深部脏器肿瘤患者。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司广州 威溶特医药科技有限公司（简称"威溶特"）研发的注射用重组溶瘤病毒 M1 （VRT106）获得国内临床试验默示许可，适应症为局部晚期/转移性实体瘤，具 体内容如下： 一、产品基本信息 名称：注射用重组溶瘤病毒 M1 受理号：CXSL2300588 药品类型：治疗用生物制品 申请类型：新药 注册分类：1 二、 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-096 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司 8.20%股权的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司苏 州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称"苏州东胜"）股东苏州工业园区原点 创业投资有限公司（以下简称"原点创投"）因自身发展原因，依照国有资产转 让程序，以公开挂牌方式出让其持有苏州东胜 8.20%的股权。本次挂牌价格为 1,150 万元人民币，且须交纳竞买保证金 115 万元人民币，公司拟以自有或自筹 资金参与竞拍。 2、本次参与竞拍事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同时董 事会授权公司管理层签署竞拍过程中的相关文件，具体办理股权竞拍相关事宜。 本次参与竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次 参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 3、本次交易标的挂牌底价为人民币 1,150 万元人民 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-095 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议于 2023 年 11 月 13 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 2023年11月14日 一、审议通过《关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司 8.20%股权 的议案》 公司子公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称"苏州东胜"）股 东苏州工业园区原点创业投资有限公司（以下简称"原点创投"）因自身发展 原因，依照国有资产转让程序，以公开挂牌方式出让其持有苏州东胜 8.20%的 股权。 公司为进一步推 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为427,516,614.76元，同比下降4.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为142,712,675.36元，同比增长8.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为344,903,303.26元，同比增长275.33%[4] - 净利润达到40.17亿元，较上一季度增长12.73亿元[16] - 每股基本收益为1.28元，较上一季度增长0.43元[17] - 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为1,125,923,352.85元，较上期增长17.9%[18] 资产情况 - 公司长期股权投资增加至69,001,584.83元，同比增长379.38%[7] - 公司在建工程投资增加至469,846,643.91元，同比增长39.61%[7] - 公司未分配利润增加至975,228,477.23元，同比增长33.18%[9] - 公司流动资产合计为1,275,837,245.38元，非流动资产中固定资产为477,897,273.55元[13] - 公司2021年限制性股票激励计划本次可解除限售的限制性股票共计616.75万股，占公司总股本的1.90%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,930股，前十名股东持股情况中，王东虎持股28,063,481股，占比8.70%[10] - 张军政本期解除限售股数为0股，期末限售股数为22,997,611股，限售原因为高管锁定股[11] - 邹晓文本期解除限售股数为60,000股，期末限售股数为326,452股，限售原因为股权激励限售[11] 公司行动 - 公司全资子公司以520万元购买苏州东胜兴业科学仪器有限公司13%股权[12] - 公司向首席科学家授予300.00万股限制性股票，授予价格为1.00元/股[12] - 公司选举李春平先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满[12] - 公司进行了换届选举，选举并产生了新一届董事、监事、高级管理人员[12] - 公司向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利161,952,668.50元[12] - 公司以增资的方式向北京良远生物投资5000.00万元，持有其23.81%的股权[12] - 公司以增资的方式向杭州纽安津投资5000.00万元，持有其11.1111%的股权[12] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为344,903,303.26元，同比增长275.33%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-399,992,766.95元，较上期减少20.7%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-165,622,188.72元，较上期减少63.1%[19]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-093 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2023年10月24日 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 ...

特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告 的议案》。 为使投资者全面了解公司第三季度的财务状况及具体经营情况，公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露 《2023 年第三季度报告全文》，敬请广大投资者注意查阅！ 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-091 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-094 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》编制和审议的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 《2023 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持有公司股份的董监高承诺未来六 个月内不减持公司股份的公告 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，为维护资本 市场稳定和广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展，同时为增强广大 投资者信心，公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董监高共同承诺：自 2023 年 10 月 16 日起未来 6 个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票；承 诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦 遵守上述承诺。 二、公司董事会的责任 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-090 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"新开源"或"公司"） 于今日收到控股股东、实际控制人王东虎先生、杨海江先生和任大龙先生以及其 他持有公司股份的董事、监事及高级管理人员共同出具的《关于未来六个月内不 减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、此次承诺的基本情况 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-089 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押及再质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到公司控股股东、实际控制人之一王东虎先生的通知，获悉王东虎先生 将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司总 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 数量 | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 股本比例 | 已质 ...