证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-102 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划的基本情况：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 8 日披露《关于董事增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2023-088），公司董事、董事长、总经理张军政先生拟增持公司股份金 额不低于人民币 150 万元，且不超过人民币 250 万元（含）。董事、副董事长杨 洪波先生拟增持公司股份金额不低于人民币 300 万元，且不超过人民币 500 万元 （含）。 2.增持计划的进展情况：截至目前，增持计划时间已过半，自增持计划公告 之日至本公告披露日，张军政先生增持 25,600 股（金额 498,793 元）；杨洪波 先生增持 164,000 股（金额 3,200,237 元）。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将有情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：董事、董事长、总经理张军政先生；董 ...

特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总 经理张军政先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举王东虎 先生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为方拥军先生（主任委员，召集人，独立董 事）、赵锐女士（独立董事，委员）、周彤 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-098 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 的部分条款进行了修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《公司章程（2023 年 12 月修订）》 表决结 ...

新开源 审计委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件以及《博爱新开 源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。审 计委员会成员也应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 目 录 2 / 46 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 新开源 公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第三条 公司于 2010 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开 源医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [201 ...

新开源 薪酬与考核委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《博爱新开源医疗 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级 管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与 ...

新开源 独立董事制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公 司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《博爱新 开源医疗科技集团股份有限公司》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与本 公司存在利害关系 ...

新开源 提名委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《博爱 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-101 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2023年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统进行网络 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-099 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 独立董事有权向董 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 事会提议召开临时股东大会，独 | | | 董事要求召开临时股东大会的提议， | 立董事行使该职权的，应当经全 | | | 董事会应当根据法律、行政法规和本 | 体独立董事过半数同意。对独立 | | --- | --- | --- | | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提 | 董事要求召开临时股东大会的提 | | 1 | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | 议，董事会应当根据法律、行政 | | | 书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提 | | | | 议后 10 日内提出同意或不同意 | | | | 召开临时股东大会的书面反馈意 | | | | 见。 | | 2 | 第八十三条 | 新增：第八十三条：第四款董事 | | | | 会、监事会、单独或者合并持有 | | | | 公司已发行股份 1%以上的股东 | | | ...