福建青松股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-074 福建青松股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2023 年 12 月 22 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先 生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 独立董事董皞先生因连任公司独立董事职务即将满六 ...

福建青松股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-077 福建青松股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄浩作为福建青松股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人福建青松股份有限公司第五届董事会提名为福建青松股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建青松股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

福建青松股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-076 福建青松股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建青松股份有限公司董事会现就提名黄浩先生为福建青松股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建青松股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建青松股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

福建青松股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 福建青松股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称关联方，是指按照《上市规则》所界定的关联方，包括 关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二） ...

福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-078 福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议决议，定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15 ...

公司基本信息 - 证券代码 300132，证券简称青松股份，全名为福建青松股份有限公司 [1][2] - 2023 年 12 月 14 日下午 14:00 - 16:30，在福建青松股份有限公司中山分公司会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位有广发证券、鑫元基金、海富通基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司常务副总裁欧阳汝正、董事会秘书骆棋辉 [2] 生产经营情况 - 2022 年底剥离松节油深加工业务，聚焦化妆品为主的大消费业务 [2] - 今年推动内部管理升级，降本增效，降低化妆品原材料价格波动影响 [2] - 控股子公司诺斯贝尔今年前三季度营收 143,463.86 万元，同比下降 1.38%；净利润 -5,103.93 万元，同比减亏 61.36% [2] - 2023 年第三季度诺斯贝尔营收 51,520.05 万元，同比增长 3.53%；净利润 257.28 万元，同比增长 108.74%，单季度扭亏为盈 [2] 产品品类与收入构成 - 化妆品业务产品主要包括面膜、护肤品和湿巾三大品类 [3] - 今年湿巾产品订单下降，护肤品销售占比提高，总体变化不大，面膜和护肤品比重仍有提升空间 [3] 利润率变化原因 - 2020 - 2022 年化妆品业务毛利率下降，原因包括行业不景气、生产线改扩建折旧增加、原材料采购价格上涨 [3] - 今年产品毛利率回升，得益于外部环境改善和内部管理水平提升 [3] 减亏扭亏措施 - 优化人力资源配置，调整人员结构、精简人员比例、整合交叉职能岗位，提高人均生产效率，控制成本费用 [3] - 加强生产全过程监督管理，跟踪重点环节和关键流程，调整冗余环节，优化生产工序降本增效 [3] - 加强物料招标工作，利用规模优势降低采购成本 [3] 行业情况与市场看法 - 近年来化妆品消费市场疲软、竞争激烈，面膜市场进入发展新常态 [4] - 中国化妆品行业天花板高、人均消费低，有较大市场消费潜力 [4] - 消费者对护肤品选择更理性，注重功效、使用效果和成分等实用属性 [4] 客户与订单情况 - 目前公司客户集中度不高，近年前十大客户销售占比约 50%，对单一大客户依赖程度低 [4] - 今年国内化妆品行业消费逐步恢复，但部分客户订单需求有待复苏，订单规模与去年同期接近 [4] 未来规划 - 愿意进行有益探索，通过团队整合、项目参投及外延式并购等多元化合作深入发展化妆品、大消费行业 [4]

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 香港分所 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 | | 传真: (852) 2167-0050 | 传真: (1-212) 703-8720 | w ww.junhe.com 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-073 福建青松股份有限公司 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山 分公司会议室 3、会议召开方式：本次 ...

福建青松股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-068 福建青松股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 517,123,433.95 | -28.79% | 1,441,114,309.04 | -32.73% | | ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-072 福建青松股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性 文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订和完善。 二、 《公司章程》主要修订内容 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | ...