证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-011 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股 份3, ...

福建青松股份有限公司 回购股份管理制度 福建青松股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9 号》）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四） 为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一） 公司股票收盘 ...

福建青松股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-010 福建青松股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-009 福建青松股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第六次会议于 2024 年 2 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 3 月 1 日上午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主 持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》。 为规范公司回购股份行为，保护投资者和公司合法权益 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-006 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权 激励计划。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。 （3）回购股份的价格区间：回购价格不超过人民币 6 元/股（含本数），该 价格上限未超过公司董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 （4）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （5）回购股份的数量及占公 ...

福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-005 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第四次会议于 2024 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 2 月 19 日下午在青松股份中山分公司会议室召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： （一） 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-004 福建青松股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第五次会议于 2024 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 2 月 19 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生 主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： （一） 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 ...

福建青松股份有限公司 关于收到董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-003 福建青松股份有限公司 关于收到董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"、"青松股份"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司董事长兼总经理范展华先生《关于提议回购公司股份的函》。范 展华先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司董事长兼总经理范展华先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对 公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考 虑业务发展前景，公司董事长兼总经理范展华先生提议公司使用自有资金回购部 分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-001 福建青松股份有限公司 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长范展华 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议 ...