福建青松股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 31 | | 第八章 ...

福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向 ...

福建青松股份有限公司 董事会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《福建青松股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时 ...

福建青松股份有限公司 董事会秘书工作规则 福建青松股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》或《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建青松股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，应 当忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行 ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-069 福建青松股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 18 日以直接送达或 ...

第一条 为规范福建青松股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本办法的约束。 第二章 募集资金专户存储 福建青松股份有限公司 募集资金使用管理办法 福建青松股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（下称"专 户")，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应 ...

福建青松股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管 理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司 ...

福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 25 日在青松股份中山分公司会议室召开。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《福建青松股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，现对第五届董事会第三次会议上关于续聘 2023 年度审计机 构的事项进行了认真的审议并发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司以往审计机构期间，恪尽 职守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了其 作为审计机构的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计 工作的连续性、稳定性及工作质量，相关决策审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定 ...