本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件、书面及电话方式 通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议 由公司监事会主席沈坚先生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 1、经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监 会创业板指定信息披露网站。 证券代码：30014 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-59 中节能环保装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司" ）2023年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月8日以公告形式发出会议通知， 于2023年8月23日（星期三）下午15：30时在中节能环保装备股份有限公司研发 中心会议室以现场方式、视频会议相结合的方式召开（网络投票在交易时段同步 进行）。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共16名， ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环保装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1023 号 北京市中凯律师事务所 2023 年 8 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 北京市中凯律师事务所 法律意见书 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环保装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1023 号 1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法 律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 2 北京市中凯律师事务所 法律意见书 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2、本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律 师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解，对公司本次股东大会的召集、召 开程序的合法有效性、出席 ...

证券代码： 300140 证券简称：中环装备 投资者活动记录表 编号：2023002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长周康 2、董事、总经理何曙明 3、董事会秘书、副总经理郭新安 4、总会计师刘攀 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、周康董您好，生态环境部、发展改革委日前联合印发《危废 重大工程建设总体实施方案（2023-2025 年）》,鼓励大型国企 参与，加快建设国家危废环境风险防控技术中心、6 个区域性危 废环境风险防控技术中心和 20 个区域性特殊危废集中处置中 心，其中公司总部陕西、山东等地均有建设项目，请问公司是否 有计划利用现有环保技术装备支撑，环保 ...

证券代码： 300140 证券简称：中环装备 中节能环保装备股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023001 | 投资 者关 系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与 单位 名称 及人员姓名 | 中环装备 2022 | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | | 会议形式 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市 公司 接待 | 董事长：周康 | | | 人员姓名 | 董事、总经理：何曙明 | | | | 董秘：郭新安 | | | | 总会计师：刘攀 | | | | 独立董事：李玲 | | | 1、股价走成这样，请问你们怎么看？ | | --- | 公司股价涨跌受多方面因素影响，包括公司基本面、经营业绩、行业政策、 ...

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长、总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网 络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 一、会议基本情况 1、活动时间：2023年5月16日 15:00-17:00。 2、活动地址："全景路演" 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-40 中节能环保装备股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 公司董事长、总经理及相关高管人员 三、联系人及联系方式 联系人：董事会办公室 联系电话：029-86531386 特此公告。 2023 年 5 月 8 日 3、网址：http://rs.p5w.net 4.投资者问题征集渠道为：http ...

公司业务概况 - 公司主营业务为节能环保装备和电工专用装备，未发生重大不利变化[3] - 公司主要业务包括节能环保装备和电工专用装备业务[27] - 公司2022年实现营业收入8.48亿元，净利润-1.57亿元[32] - 公司加强与集团内部环保板块的业务协同，参与多项项目[29] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整，主营业务数据发生变动[42] 财务状况 - 公司2022年营业收入为848,383,585.67元，较上一年下降25.19%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-151,389,989.07元，较上一年增长35.88%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为128,753,023.11元，较上一年下降41.62%[16] - 公司2022年末资产总额为2,901,693,005.97元，较上一年末下降14.55%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,327,115,965.54元，较上一年末下降9.91%[16] 产品及市场 - 节能环保装备业务主要围绕水处理装备和固废处理装备展开[23] - 电工装备业务受益于我国电力消费、投资增长，面临良好发展前景[26] - 公司正在推进重大资产重组工作，具体进展尚未披露[36] - 公司研发新产品包括变压器硅钢智能仓储、干式变压器线圈绕制等[48][49][50] 环保行业趋势 - 我国将全力推动国产环保装备应用，提升行业优势和产品供应能力[24] - 未来我国电工装备企业将迎来广阔市场空间，受益于能源清洁低碳转型[26] - 公司未来将深耕现有的节能环保装备和电工装备，结合重大资产重组契机，在垃圾焚烧发电领域和固废综合处理领域布局，打造全产业链格局[115] 公司治理及人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员共18人，实际支付高级管理人员薪酬296.58万元[167] - 公司董事、监事和高级管理人员发生多次变动，包括辞职和新任聘[134][135][136][137][138][139][142][144] 募集资金使用及投资 - 公司募集资金总体使用情况为85.59万元，主要用于非公开发行股份并募集配套资金[96] - 公司终止“标准化生产基地项目”，将节余募集资金永久补充流动资金，金额为12,162.05万元[101][102] - 公司使用募集资金置换中介费725万元，用于支出本次交易[103] - 公司募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金暂未补充流动资金[105] 社会责任 - 公司于2021年12月派出帮扶村驻村工作队，积极推进农村发展新模式，鼓励养殖户向规模性设施养殖发展[191] - 向公司定点帮扶村、集团公司帮扶村以及其他国家级贫困地区累计投入36.65万元帮扶资金，包含消费帮扶、物资捐赠等[191]

整体财务数据 - 本报告期营业收入2.42亿元，较上年同期增长22.62%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-10.63万元，较上年同期增长97.67%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1915.91万元，较上年同期下降128.06%[3] - 本报告期末总资产26.53亿元，较上年度末下降8.58%[3] 资金变动情况 - 货币资金期末数为2.32亿元，较年初数下降42.29%，主要系归还金融机构借款所致[6] - 短期借款期末数为1.77亿元，较年初数下降44.75%，主要系归还金融机构借款所致[6] 费用变动情况 - 销售费用期末数为665.60万元，较上年同期下降36.18%，主要是兆盛环保和唐山装备减少所致[6] - 财务费用期末数为221.66万元，较上年同期下降56.93%，主要是金融机构贷款减少所致[6] 现金流量变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额为-1951.02万元，较上年同期下降1279.04%，主要是子公司被诉，导致资金被冻结所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，较上年同期增长64.20%，主要是上年归还金融机构长期贷款所致[8] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,192 [9] - 中国节能环保集团有限公司持股比例22.97%，持股数量98,133,708股 [9] - 中国启源工程设计研究院有限公司持股比例12.02%，持股数量51,352,665股 [9] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例4.68%，持股数量20,000,000股 [9] 股份质押与信用交易 - 北京天融环保设备中心7,000,000股股份处于质押状态 [9] - 股东丁维新通过长江证券信用交易担保证券账户持有4,060,000股 [10] - 股东洪群通过财通证券信用交易担保证券账户持有3,269,500股 [10] 限售股情况 - 郭新安期末限售股数47,530股，因高管限售每年按持股总数25%解除限售 [11] - 周震球、周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业因相关项目款项未收回期末分别有1,769,904股、1,311,040股、294,984股、425,160股限售股 [11] - 限售股份合计期初3,848,618股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末3,848,618股 [11] 2023年第一季度营收与成本 - 2023年第一季度营业总收入2.4234219387亿元，较上期1.9763899645亿元增长22.62%[15] - 2023年第一季度营业总成本2.3653664769亿元，较上期2.0490136955亿元增长15.44%[16] 2023年第一季度利润情况 - 2023年第一季度净利润为 - 173.102316万元，较上期 - 623.825418万元亏损幅度收窄[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-106,256.84元，上年同期为-4,567,513.30元[17] - 少数股东损益为-1,624,766.32元，上年同期为-1,670,740.88元[17] - 综合收益总额为-1,731,023.16元，上年同期为-6,238,254.18元[17] - 基本每股收益为-0.0002元，上年同期为-0.0107元；稀释每股收益为-0.0002元，上年同期为-0.0107元[17] 2023年第一季度资产负债情况 - 2023年第一季度末资产总计26.526021647亿元，较年初29.0169300597亿元下降8.58%[13] - 2023年第一季度末负债合计11.9958172281亿元，较年初14.4753311804亿元下降17.13%[14] - 2023年第一季度末所有者权益合计14.5302044189亿元，较年初14.5415988793亿元下降0.08%[14] 2023年第一季度费用情况 - 2023年第一季度销售费用665.603171万元，较上期1042.991748万元下降36.18%[16] - 2023年第一季度财务费用221.660468万元，较上期514.627985万元下降56.93%[16] - 2023年第一季度研发费用1101.603208万元，较上期1051.886723万元增长4.73%[16] 2023年第一季度减值损失 - 2023年第一季度信用减值损失和资产减值损失合计 - 593.482754万元，上期为280.673628万元[16] 2023年第一季度现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为176,037,714.56元，上年同期为302,342,721.13元[18] - 收到的税费返还为80,531.94元，上年同期为819,742.29元[19] 2023年第一季度现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,159,069.12元，上年同期为68,266,785.79元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,510,228.09元，上年同期为-1,414,772.46元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-144,630,266.09元，上年同期为-404,030,407.74元[19] 2023年第一季度现金及等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-183,294,349.01元，上年同期为-337,193,751.74元[20]

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-36 中节能环保装备股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告已于2023 年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步 了解公司经营情况，公司定于2023年5月10日（星期三）下午15：00～17:00通过 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行，本次业绩说明会 将采用网络远程方式召开。参加本次年度业绩说明会人员：董事长周康先生、董 事兼总经理何曙明先生、独立董事李玲女士、副总经理兼董事会秘书郭新安先生、 总会计师刘攀先生等。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年5月9日前登录 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者 积极参与。 特此公告。 中节能环保装备股份有限公司董事会 2023 年 ...