业绩总结 - 监事会认为公司财务状况和经营成果良好，财务信息披露无重大问题[8] 会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，全体监事均亲自出席并审议通过相关议案[3] 未来展望 - 2024年监事会将召开会议、加强沟通、财务监督和内部学习[15]

审 计 报 告 华兴审字[2024]23010920010号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汤臣倍健2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汤臣倍健，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 1 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发 ...

人事变动 - 公司2024年3月18日召开第六届董事会第八次会议，同意聘任张亚宁为证券事务代表[2] 人员信息 - 张亚宁1995年出生，2022年4月加入公司，任董秘办证券事务主任[5] - 截至公告披露日，张亚宁未持股，与大股东无关联，无违规记录[5] - 张亚宁办公电话020 - 28956666，邮箱tcbj@by - health.com[5]

募资情况 - 2021年4月向特定对象发行1.19亿股，发行价26.2元/股，募资31.25亿元，净额30.91亿元[1] - 募资净额拟投5个项目，投资总额31.45亿元，拟用募资30.91亿元[2][3] 现金管理 - 拟用不超18亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[5] - 投资产品为安全、流动好、低风险、期限不超12个月，不得质押[6] 风险与监督 - 投资风险有市场波动和操作风险[9] - 风控有财务跟踪、审计监督、独立董和监事会检查、信息披露[10][11]

委托理财决策 - 2024年3月18日，董事会和监事会审议通过委托理财议案[9] - 董事会同意公司使用不超12亿闲置自有资金委托理财[9] 理财安排 - 投资额度使用期限12个月，资金可循环滚动[2] - 拟向专业金融机构买安全性高、风险低的理财产品[3] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动和操作风险[6] - 公司采取财务跟踪、审计等风控措施[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴事务所拥有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[3] 业绩数据 - 华兴事务所2022年度经审计收入总额42044.78万元，审计业务收入39595.84万元，证券业务收入21407.04万元[3] - 2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）10395.46万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 会议决策 - 2023年3月15日，公司第五届董事会审计委员会第十六次会议通过聘任2023年度审计机构议案[5] - 2024年2 - 3月，公司第六届董事会审计委员会多次会议通过相关沟通函及《2023年度财务报告》等议案[5][6]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润174,630.96万元[1] - 2023年度母公司净利润163,698.16万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派9元现金（含税）[2] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] - 预案尚需经2023年年度股东大会审议批准[6]

募集资金 - 公司向特定对象发行119,288,209股，募资总额3,125,351,075.80元，净额3,091,267,285.42元[1] - 募集资金净额拟投5个项目，总投资314,499.71万元，拟用309,126.73万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超18亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[5] - 投资产品为安全、流动好、低风险、期限不超12个月产品，不得质押[6] 决策与风控 - 该事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[8] - 风控措施包括财务跟踪、审计监督、独立监督及信息披露[10][11]

业绩相关 - 公司按时编制并披露《2023年第三季度报告》，程序合法合规[1][2] 公司决策 - 2023年10月30日董事会审议通过回购股份方案[3] - 2023年12月29日审议通过《2024年限制性股票激励计划(草案)》[6] 未来展望 - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[10] 人员履职 - 2023年胡玉明出席董事会会议情况及相关委员会会议审议议案情况[7][8][9] 合规培训 - 2023年12月胡玉明参加相关培训[13]

募集资金情况 - 2021年4月公司向特定对象发行119,288,209股，发行价26.20元/股，募集资金总额3,125,351,075.80元，净额3,091,267,285.42元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入项目运用募集资金1,057,672,169.94元，期末余额2,194,705,921.07元[4] - 以前年度已使用募集资金890,189,924.12元，本年度使用167,482,245.82元，累计利息收入等161,110,805.59元[6] 项目投资进度 - 珠海生产基地四期扩产升级项目承诺投资43,752.03万元，本年度投入1,778.02万元，进度16.36%[12] - 珠海生产基地五期建设项目承诺投资151,974.29万元，本年度投入12,400.50万元，进度14.63%[12] - 数字化信息系统项目承诺投资29,944.00万元，本年度投入1,719.83万元，进度22.08%[12] - 澳洲生产基地建设项目承诺投资37,456.41万元，本年度投入849.88万元，进度63.44%[12] 资金管理与理财 - 2021年4月30日认购资金划转到公司募集资金专项账户，采取专户存储管理[3] - 2021年公司签订多份募集资金监管协议，2023年度严格按规定存放、使用和管理募集资金[7] - 2023年3月17日，公司同意使用不超过200,000万元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年初募集资金理财余额为183,000万元[16] - 2023年累计购买银行理财产品和大额存单合计327,000万元[16] - 2023年到期收回349,000万元[16] - 2023年取得银行理财产品和大额存单收益5,128.27万元[16] - 截至2023年12月31日，期末未到期银行理财产品和大额存单金额为161,000万元[16] 其他资金事项 - 补充流动资金金额为46,000.00，占比100.00%[14] - 合计金额为309,126.73[14] - 2021年6月24日，公司用17,821.56万元募集资金置换澳洲生产基地建设项目预先投入的自筹资金[14] - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17]