股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人240人，代表股份878,211,109股，占比51.9450%[3] - 现场参会股东及代理人15人，代表股份775,871,537股，占比45.8918%[4] - 网络投票股东225人，代表股份102,339,572股，占比6.0533%[4] - 中小投资者234人，代表股份124,516,701股，占比7.3650%[3] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数占比超94%[6][7][9] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》中小投资者同意股数占比64.5367%[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年2月2日17:00通讯表决召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 激励计划 - 确定2024年2月2日为首次授予日，8.60元/股向36人授予1490万股限制性股票[3] - 《议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，两董事回避表决[3]

激励计划流程 - 2024年1月2日相关会议审议通过激励计划议案[11] - 1月5 - 16日激励对象内部公示无异议[11] - 1月25日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2月2日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2月2日相关会议审议通过首次授予限制性股票议案[12] 授予条件与数据 - 首次授予条件已成就，授予日为2024年2月2日[15][16] - 首次授予数量1490万股，人数36名，价格8.60元/股[16] - 林志成获授300万股，占比17.8571%和0.1764%[17] - 汤晖获授100万股，占比5.9524%和0.0588%[17] - 其他骨干34人获授1090万股，占比64.8810%和0.6409%[17] - 首次授予合计占拟授予权益总量88.6905%，股本总额0.8761%[17] 合规情况 - 最近会计年度财报和内控审计无否定或无法表示意见[14] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[14] - 激励对象最近12个月无不当认定及重大违法违规[14] - 全部有效激励计划标的股票未超总股本20%[17] 后续事项 - 授予已获必要批准授权，尚需信息披露[20]

会议信息 - 汤臣倍健第六届监事会第四次会议于2024年2月2日17:30通讯表决召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予日为2024年2月2日，授予价格8.60元/股[4] - 向36名激励对象授予1490万股限制性股票[4]

激励计划 - 2024年1月2日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年1月3日在巨潮资讯网披露激励计划相关公告[2] 核查情况 - 核查激励计划内幕信息知情人[3] - 内幕信息知情人填报《内幕信息知情人档案》[3] - 自查期间内幕信息知情人无买卖公司股票情况[4] 保密情况 - 筹划激励计划采取保密措施，未发现信息泄露[5] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票或泄露信息[5] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[6] - 中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》[6]

股权激励 - 林志成获授300万股，占拟授权益17.8571%，占股本0.1764%[2] - 汤晖获授100万股，占拟授权益5.9524%，占股本0.0588%[2] - 34名骨干获授1090万股，占拟授权益64.8810%，占股本0.6409%[2] - 首次授予合计1490万股，占拟授权益88.6905%，占股本0.8761%[2] - 激励对象获授未超总股本1%，标的股票累计未超20%[2] - 激励对象不包括独董、监事、大股东等[2]

回购方案 - 2023年10月30日通过回购方案，资金1.5 - 3亿元，价不超26元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年1月31日，累计回购12191187股，占总股本0.7168%[3] - 最高成交价18.07元/股，最低14.96元/股，支付193915712.78元[3] 回购规则 - 不在年报、半年报前十日等期间回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段委托回购[5] 未来计划 - 根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2月2日[4] - 授予价格8.60元/股[4] - 激励对象36名[4] - 授予限制性股票数量1490万股[5] 审核情况 - 监事会审核通过首次授予激励对象名单[3][4] - 激励对象符合条件，首次授予日合规[3][4]

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-009 汤臣倍健股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投资者服 务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2024〕3 号），中证中小投资者服 务中心对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）业绩 考核目标及授予价格依法行使股东质询权。现就《股东质询函》所列问题回复并 公告如下： 问题一：说明业绩考核目标是否合理 本次股权激励计划中的业绩考核目标为以 2022 年营业收入为基数，2024- 2026 年营业收入增长率不低于 25%、32%、38%。你公司 2022 年及 2023 年前三 季度营业收入分别为 78.61 亿元、77.82 亿元，并在《2023 年度业绩预告》中披 露 2023 年第四季度收入较上年同期略有下降，按照与 2022 年第四季度营业收入 17.02 亿元相同估算，2023 年营业收入为 94.84 亿元，以此计算，业绩 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-008 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《汤臣倍健股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情 况及核查意见说明如下： 一、公示情况 1.公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 1 月 3 日公开披露了《2024 年限制性 ...