委托理财安排 - 委托理财额度不超27亿元，期限12个月，资金可循环使用[2][3] - 投资安全性高、风险低的理财产品，资金源于闲置自有资金[2][4][6] 审议情况 - 委托理财经董事会和监事会审议通过，无需股东会审议[7] 风险与管理 - 委托理财受市场影响，收益不可预期，有操作风险[8] - 多部门负责分析、监督和审计理财情况[9] 目的 - 委托理财可提高资金使用效率，为公司及股东获更多回报[10][11][12]

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-012 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议和第六届 监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将详 细情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民 币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费 用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进 项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。北京兴华会计 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议[3] - 1月2日第六届监事会第三次会议审议激励计划议案[4] - 3月18日第六届监事会第六次会议审议工作报告等议案[4] 公司评价 - 公司依法运营，内控完善有效，三会运作规范[7] - 财务状况和经营成果良好，披露无重大问题[8] - 募集资金存放、使用及管理合规[10] 合规情况 - 报告期无重大关联交易、利益输送[11] - 无违规担保、逾期担保和关联方违规占用资金[12] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，加强多方面监督[15]

业绩总结 - 2024年营业收入68.38亿元，较2023年降27.30%[3] - 2024年利润总额90,061.50万元，较2023年降58.99%[1] - 2024年归属股东净利润65,283.38万元，较2023年降62.62%[1] 财务状况 - 2024年末总资产1,427,975.38万元，较2023年末降5.42%[4] - 2024年末总负债318,257.68万元，较2023年末增11.45%[4] - 2024年末所有者权益1,109,717.70万元，较2023年末降9.35%[4] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额68,593.70万元，较上年降66.56%[7] - 2024年投资现金流净额 -114,939.14万元，较上年增13.39%[8] - 2024年筹资现金流净额 -26,329.80万元，较上年增29.26%[8] 未来展望 - 预计2025年主要预算目标在2024年同口径基础上保持稳定[15]

关于聘任公司2025年度审计机构的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-015 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议和 第六届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为 公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构，符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 华兴事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收 入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2024 年度为 91 家上市公司提 供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位总资产1328659.02万元，占合并报表93.04%[5] - 纳入评价范围单位净资产951233.37万元，占合并报表85.72%[5] - 纳入评价范围单位营业收入597153.74万元，占合并报表87.32%[5] - 纳入评价范围单位净利润59374.03万元，占合并报表91.65%[5] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷重要性水平用年度合并报表利润总额5%量化[8] - 财务报告内控缺陷可容忍误差用本年度重要性水平75%量化[8] - 非财务报告内控缺陷重要性水平用年度合并报表利润总额5%量化[10] - 非财务报告内控缺陷可容忍误差用本年度重要性水平75%量化[11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[24] 未来展望 - 2024年度内控部将梳理和完善内部控制[25] 制度建设 - 公司建立完整且持续有效运行的内控体系[14] - 公司编制多项议事规则、工作制度并适时修订[14] - 公司编制多项财务制度规范财务报告工作[20] - 公司建立全面预算管理体系涵盖业务及财务预算[21] - 公司制定合同及印章管理制度明确规定[21] - 公司制定多项信息披露制度规范信息披露[21] 其他 - 2018年7月31日董事长提出八大质量控制理念[16] - 公司确立以“诚信、创新、尊重”为核心价值观[17] - 公司从五方面开展风险因素收集、识别并制定策略[17] - 公司控制活动举措包括职责分离等[17][18] - 公司资金活动围绕投资等进行控制[19] - 公司采购业务完善管理制度明确职责权限[19] - 公司资产管理围绕三类资产科学管理[19] - 公司借助信息管理系统实现内部交流网络化信息化[22] - 2025年3月20日审计委员会审议通过内控评价报告[27] - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过内控评价报告[28]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事邓传远、胡玉明、刘恒独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年3月21日[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴事务所拥有合伙人71名，注册会计师346名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人[3] 业绩数据 - 华兴事务所2023年度经审计收入总额为44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[3] - 2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[3] 会议决策 - 2024年3月15日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[5] - 2024年11月4日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过《华兴会计师事务所与治理层的沟通函1》[5] - 2025年2月25日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《华兴会计师事务所与治理层的沟通函2》等议案[5] - 2025年3月20日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《华兴会计师事务所与治理层的沟通函3》《2024年年度报告》等议案[6] - 公司相关会议审议通过聘任华兴事务所为2024年外部审计机构[3]

业绩总结 - 2024年营业收入68.38亿元，同比降27.30%[2] - 2024年净利润6.53亿元，同比降62.62%[2] - 主品牌“汤臣倍健”收入37.37亿元，同比降30.79%[3] - “健力多”收入8.08亿元，同比降31.51%[3] - “lifespace”国内产品收入3.14亿元，同比降29.38%[3] - 境外LSG收入8.72亿元，同比降11.80%[3] - 线下渠道收入34.18亿元，同比降29.79%[3] - 线上渠道收入33.63亿元，同比降25.35%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议[4] - 2024年召开股东大会3次，审议议案16项[7] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议23项议案[9] - 2024年提名、薪酬与考核委员会召开4次会议，审议7项议案[10] 会议审议 - 2024年1月2日第六届董事会第五次会议审议限制性股票激励计划议案[5] - 2024年3月18日第六届董事会第八次会议审议《2023年度总经理工作报告》等议案[6] - 2024年10月25日第六届董事会第十二次会议审议通过《2024年第三季度报告》[11] 制度相关 - 公司修订《公司章程》等重要内部控制制度[13] - 公司为董监高买责任险，赔偿责任不超1亿/年，保费45万/年[15] 未来展望 - 2025年完善董事会职能体系建设[16] - 2025年修订完善《公司章程》等制度[16] - 2025年围绕“强经营质量提升”开展核心品类创新升级工作[17]

股东会信息 - 公司决定于2025年4月11日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月7日[2] 审议事项 - 会议审议8项提案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年4月9日9:00 - 17:00，地点在广州黄埔区[8] 联系方式 - 会议联系人张亚宁，电话020 - 28956666等[9] 投票信息 - 网络投票代码350146，简称为汤臣投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9:15 - 15:00[17][18] 表决规则 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 提案8关联股东回避表决，不接受委托投票[7]