委托理财安排 - 委托理财额度不超过12亿元，期限12个月，资金可循环使用[2][3] - 投资产品为安全低风险理财产品，资金源于闲置自有资金[2][4][6] 审批情况 - 经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会[7] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和操作风险[8] - 风控措施包括多部门监督及信息披露[9] 各方态度 - 监事会和保荐机构认为委托理财有利，无异议[11][13]

募集资金情况 - 2021年4月公司向特定对象发行119,288,209股，发行价26.20元/股，募集资金总额3,125,351,075.80元，净额3,091,267,285.42元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入项目运用募集资金1,057,672,169.94元，期末余额2,194,705,921.07元[4] - 以前年度已使用募集资金890,189,924.12元，本年度使用167,482,245.82元，累计利息收入等161,110,805.59元[6] 项目投资进度 - 珠海生产基地四期扩产升级项目承诺投资43,752.03万元，本年度投入1,778.02万元，进度16.36%[12] - 珠海生产基地五期建设项目承诺投资151,974.29万元，本年度投入12,400.50万元，进度14.63%[12] - 数字化信息系统项目承诺投资29,944.00万元，本年度投入1,719.83万元，进度22.08%[12] - 澳洲生产基地建设项目承诺投资37,456.41万元，本年度投入849.88万元，进度63.44%[12] 资金管理与理财 - 2021年4月30日认购资金划转到公司募集资金专项账户，采取专户存储管理[3] - 2021年公司签订多份募集资金监管协议，2023年度严格按规定存放、使用和管理募集资金[7] - 2023年3月17日，公司同意使用不超过200,000万元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年初募集资金理财余额为183,000万元[16] - 2023年累计购买银行理财产品和大额存单合计327,000万元[16] - 2023年到期收回349,000万元[16] - 2023年取得银行理财产品和大额存单收益5,128.27万元[16] - 截至2023年12月31日，期末未到期银行理财产品和大额存单金额为161,000万元[16] 其他资金事项 - 补充流动资金金额为46,000.00，占比100.00%[14] - 合计金额为309,126.73[14] - 2021年6月24日，公司用17,821.56万元募集资金置换澳洲生产基地建设项目预先投入的自筹资金[14] - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17]

业绩相关 - 公司按时编制并披露《2023年第三季度报告》，程序合法合规[1][2] 公司决策 - 2023年10月30日董事会审议通过回购股份方案[3] - 2023年12月29日审议通过《2024年限制性股票激励计划(草案)》[6] 未来展望 - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[10] 人员履职 - 2023年胡玉明出席董事会会议情况及相关委员会会议审议议案情况[7][8][9] 合规培训 - 2023年12月胡玉明参加相关培训[13]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[5] 分红政策 - 每三年制定股东分红回报规划[9] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红有不同最低比例[7] 政策变动 - 利润分配政策变动需董事会拟定方案，股东大会特别决议审议通过[14] 重大支出 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%且超5000万元为重大投资或现金支出[6] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6]

汤臣倍健股份有限公司 独立董事柳建华先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，定期了解检查公司 经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事 项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》。上述报告均经公司 董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度 ...

人事变动 - 公司2024年3月18日召开第六届董事会第八次会议，同意聘任张亚宁为证券事务代表[2] 人员信息 - 张亚宁1995年出生，2022年4月加入公司，任董秘办证券事务主任[5] - 截至公告披露日，张亚宁未持股，与大股东无关联，无违规记录[5] - 张亚宁办公电话020 - 28956666，邮箱tcbj@by - health.com[5]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润174,630.96万元[1] - 2023年度母公司净利润163,698.16万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派9元现金（含税）[2] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] - 预案尚需经2023年年度股东大会审议批准[6]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年3月19日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月1日15:00 - 17:00举行2023年度网络业绩说明会[1][2] - 出席人员有总经理林志成等[2] - 投资者可登陆“互动易”平台参与及提前提问[2][3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

事务所情况 - 截至2023年底，有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告的173人[2] - 2022年收入总额42044.78万元，审计业务39595.84万元，证券业务21407.04万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业64家[2] - 截至2023年底，买8000万元职业保险，未提职业风险基金[4] - 近三年事务所受监管措施3次，11名从业人员受多种措施惩戒[4] 费用情况 - 2023年财报审计费270万元，内控审计费50万元，合计320万元[7] 聘任情况 - 2024年3、15和18日，审计委员会和董事会通过聘华兴为2024年审计机构议案[8] - 监事会同意聘其为2024年财务及内控审计机构[8] - 聘任需提交2023年股东大会审议通过生效[8]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能实际控制的公司[2] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议，且股东大会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需提交股东大会审议，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[6] 担保披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[12]