2025年第三季度，实现营业收入13.83亿元，同比增加23.45%；归属于上市公司股东的净利润1.71亿 元，同比增加861.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元，同比增加 652.64%；基本每股收益0.10元。 格隆汇10月29日丨汤臣倍健(300146.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入49.15亿元，同比减 少14.27%；归属于上市公司股东的净利润9.07亿元，同比增加4.45%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润8.27亿元，同比增加2.44%；基本每股收益0.53元。 ...

关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-047 汤臣倍健股份有限公司 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十九日 1 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理蔡良平先生的书面辞职报告。蔡良平先生因工作调整原因，申请辞去公司副总 经理职务，辞职后蔡良平先生将继续在公司担任其他职务。蔡良平先生将按照相 关规定做好工作交接事宜，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 蔡良平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其副总经理职务原定任期 至公司第六届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，蔡良平先生持有公司股份 536,000 股，占公司总股本的 0.0317%。蔡良平先生不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡良平先生离任后， 其所持股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定进行 管理。 蔡良平先生在任职期间恪尽职 ...

汤臣倍健股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人林志成、主管会计工作负责人何白霖及会计机构负责人（会计主管人员）何润珊声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告未经审计。 一、主要财务数据 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-046 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减(%) | | 上年同期增减(%) | | 营业收入（元） | 1,383,054,642.19 | 23.45% | 4,915,367,069.98 | -14.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

会议信息 - 汤臣倍健第六届董事会第十八次会议于2025年10月29日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[4] - 制定《会计师事务所选聘制度》[5] - 修订多项制度[6]

汤臣倍健公告，第三季度营收为13.83亿元，同比增长23.45%；净利润为1.71亿元，同比增长861.91%。 前三季度营收为49.15亿元，同比下降14.27%；净利润为9.07亿元，同比增长4.45%。 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司等相关主体[3] 信息管理 - 相关人员对重大信息履行传递、审核和披露流程[4] - 相关人员在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 向外部报送未公开重大信息需登记并提醒保密[4] 违规处理 - 违反制度提供或使用信息将受处分或担责[5] 制度修订与解释 - 制度由董事会负责修订和解释[5] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[6]

汤臣倍健股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为切实维护汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）股东利益， 提高财务信息披露质量，根据《中华人民 ...

子公司管理 - 制度适用于投资、实际控制的子公司，分公司及参股公司比照遵守[2] - 子公司按规定开展重大事项并向董事会提供信息[6] - 公司按比例或协议向子公司委派或推荐人员[8] 财务与资产 - 子公司会计核算和财务管理遵循规定，与公司统一制度[10] - 子公司购置或处置固定资产需按公司制度审批[11] - 子公司对外借款需报公司审批，担保有程序要求[10][11] 投资与决策 - 子公司投资按规定开展，有决策审批程序[14] 信息与审计 - 公司信息管理相关制度适用于子公司，子公司有信息提供义务[17] - 公司《内部审计制度》适用于子公司，定期或不定期审计[19]

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 汤臣倍健股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提升汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和公司董事会负责。法 律、法规及《公司章程》对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 有下列情形之一的人士不得被提名担任公司董事会秘书： （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 ...

财务报告认定标准 - 重大会计差错认定涉及资产等差错金额需占近一年经审计对应总额5%以上且超500万元[5] - 业绩预告与年报变动超20%且无合理解释认定有重大差异[7] - 业绩快报与定期报告差异达20%且无合理解释认定有重大差异[8] - 其他年报信息披露涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上认定有重大错误或遗漏[6] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究适用于董事等相关人员[3] - 实行责任追究制度应遵循实事求是等原则[3] - 董事会秘书办公室负责收集追究责任资料并提处理方案报董事会批准[5] - 内部审计部门负责收集其他年报信息等重大差错资料并调查责任原因[8] 制度相关 - 公司对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[9] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[14] - 制度由公司董事会负责解释[14] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时亦同并由董事会修订[14] - 制度经董事会审议通过之日起实施，修改时相同[14] 违规处理措施 - 公司于2025年10月29日列出违规处理措施[15] - 违规处理措施包括责令改正并作检讨、通报批评等[15]