内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 档案管理 - 如实完整记录内幕信息知情人名单等信息[11] - 发生重大事项及时报送内幕信息知情人档案[11] - 内幕信息披露后五个交易日报送知情人档案[12] - 重大事项变化及时补充提交知情人档案[12] - 披露重大事项前股价异常波动报送知情人档案[12] - 董事会及时登记和报送知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[13] - 知情人档案和进程备忘录保存至少十年[15] 信息保密 - 未经董事会许可，除董秘外不得泄露内幕及未公开重大信息[3] 违规处理 - 知情人违规董事会按情节处分并要求赔偿[21] - 5%以上股份股东或实控人违规公司有权追究责任[21] 自查与披露 - 重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[22] - 发现知情人违规核实追究责任，两个交易日内披露处理结果[22][23]

汤臣倍健股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）总经理工作规 程及决策程序，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，进一步完善法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家政策、 法律、法规以及行业的经营与管理； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司的总经理： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院 ...

审计委员会 - 董事会审计委员会由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] 内部审计部门 - 内部审计部门对董事会负责，至少每季度向审计委员会报告工作[5][9] - 每年至少提交一次内部审计报告，工作有确定事项等主要程序[13] - 配合审计委员会督导，至少每半年对重大事件和资金往来检查[14] 内部控制评价 - 公司根据内审机构和审计委员会资料出具年度内部控制评价报告[15] - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[15] - 披露年度报告时在符合条件媒体披露内控评价报告及相关主体意见[15] 其他规定 - 保荐机构指出内控重大缺陷，董事会作专项说明[16] - 审计委员会与外部审计沟通时，内审部门配合[16] - 被审计部门不配合或不落实意见，公司处分或追究责任[16][18] - 制度由董事会修订解释，自审议通过生效，抵触按相关规定执行[20] - 制度涉及2025年10月29日汤臣倍健相关内容[21]

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《汤臣倍健股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向董事长或董事会秘书 报告。 汤臣倍健股份有限公司 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 内部信息报告义务人负有向公司董事长或董事会秘书报告其职权范围内所 知重大信息的义务，并应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、持续地 报告重大事项的发生和进展情况，并 ...

信息申报 - 公司董事、高管应在两个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5][6] - 公司董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息并办理网上申报和检查披露情况[18] 减持规定 - 公司董事、高管计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[7] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，应在两个交易日内报告并公告[8] - 公司董事、高管在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数的25%，持股不超一千股可一次全转[13] - 公司董事、高管在离职后六个月内等多种情形下股份不得转让[13][14] - 公司董事、高管离婚分配股份减持，任期内及届满后六个月内，各方每年转让股份不得超各自持股总数25%[17] 交易限制 - 公司董事、高管在年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[17] - 公司董事、高管在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[17] - 公司董事、高管买卖股票前应书面通知董事会秘书，秘书核查并提示风险[16] 违规处理 - 公司董事、高管违规买卖股票，董事会将收回所得收益，期限为买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入[9] - 公司董事、高管违反制度，可给予警告、通报批评等处分[20] - 公司董事、高管在禁止买卖期买卖股票，视情节处分，造成损失依法追责[20] - 公司董事、高管违反规定6个月内买卖股票，董事会收回收益[20] - 给公司造成重大影响或损失，可要求承担民事赔偿责任[20] - 触犯国家法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[20] 生效时间 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[22]

汤臣倍健股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财行为， 提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《汤臣倍健股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称委托理财系指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允 许的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效 率，增加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及公司控制的其他主体。控股 子公司、公司控制的其他主体进行委托理财须按照公司分权手册进行审批，未经 批准不得进行任何理财活动。 第二章 审批权限和决策程序 第四条 为 ...

交易审批 - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议批准并披露[10] - 证券投资金额占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[10] - 期货和衍生品交易保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会[10] - 期货和衍生品交易最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[10] 交易原则与资金 - 证券和期衍交易遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资”原则[6] - 交易资金应为自有资金，不得用募集资金[7] 交易管理 - 规范证券和资金账户开户、年审和销户管理[12] - 针对各类期衍或不同交易对手设定止损限额[15] - 跟踪证券和期衍价格变化，评估风险并提交报告[16] 人员职责 - 董事关注证券和期衍交易内控、风险、资金等情况[18] - 建立交易防火墙，确保审批人、操作人、资金管理人相互独立[18] - 相关工作人员对交易信息保密[18] - 责任部门在审批金额和可承受风险范围内运作[18] 异常处理 - 交易出现重大异常和风险，责任部门提交报告和方案并上报管理层[19] - 董事会跟踪交易执行和投资安全，异常及时处理并披露[19] 审计监督 - 内部审计部门对交易审计监督并向审计委员会汇报[20] - 审计委员会审查交易必要性、可行性及风险控制情况[20] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元时及时披露[23] - 套期保值业务亏损时重新评估套期关系有效性并披露[23]

人员变动 - 董事辞任自收到报告生效，高管自董事会收到报告生效，两交易日内披露[4] - 董事辞任需六十日内完成补选[4] 交接与限制 - 离职后五个工作日内完成向董事会移交手续[8] - 任期内年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责复核 - 离职人员对追责有异议可十五日内向审计委员会申请复核[13]

2025年胡润百富榜总体概况 - 2025年胡润百富榜共有1434位个人财富在50亿元人民币以上的企业家登榜 [1] - 上榜企业家总财富接近30万亿元人民币 [1] 黄石籍企业家上榜情况 - 共有4位黄石籍及黄石企业家上榜 [1] - 何小鹏以480亿元人民币财富位居黄石籍企业家榜首，其财富相比去年缩水50% [1][3] - 吴少勋以175亿元人民币财富稳居黄石首富，其财富相比去年缩水6% [1][3] - 何中林以65亿元人民币财富上榜，财富未发生变化 [3] 湖北籍企业家榜单核心亮点 - 湖北仙桃人雷军以3260亿元人民币财富位列湖北籍企业家榜首，其财富相比去年升值151%，在全榜单中排名第5位，相比去年上升14位 [3][4] - 黄立、黄晟父子以345亿元人民币财富跃升湖北新首富，财富升值103%，整体排名第176位，名次相比上年提升117位 [3][4] 其他重要湖北籍企业家财富变动 - 陈东升财富为670亿元人民币，未发生变化 [3] - 刘令成、骆锦红（亿结锂能）财富为525亿元人民币，缩水59% [3] - 叶国富、杨云云（名创优品）财富为380亿元人民币，缩水49% [3] - 夏佐全（比亚迪）财富为355亿元人民币，升值34% [3] - 周鸿祎（三六零安全科技）财富为205亿元人民币，缩水32% [3] - 刘革新（科伦药业）财富为180亿元人民币，升值38% [3] - 肖红星、刘锦蝉（广合科技）财富为150亿元人民币，升值100% [3] - 多位企业家为新上榜，包括刘芹（小米，92亿元）、章方良（金斯瑞，65亿元）等 [3]

公司战略与未来规划 - 公司将在2026年以再创业心态全线出击，目标是在2026-2028年创出收入新高 [2][9] - 2026-2028年目标为全渠道全面跑赢主要行业或品类增速 [2][11] - 公司将持续践行强品牌、强科技转型战略，聚焦更大资源于产品研发和创新 [2][13] 过往挑战与业绩回顾 - 公司错失了2023年VDS新周期开局的最好调整机会 [3][4] - 过去两年公司在百亿收入关卡前出现急刹车和大回撤，面临内外双击下的重大挑战 [5] - 业绩下滑的外部因素包括医保政策和购买力下降导致药线VDS品类大幅下挫，内部因素包括缺失跨境及抖音等主要增量和势能渠道 [5] 药线业务转型 - 公司将快速完成药店全链路DDI数字化基建，测试新商业配送模式、新品控销模式和新品价值链重构 [10] - 计划放大即时零售和连锁会员共创业务，以完成药店生意新模式的转型升级 [10] - 2026年开始药线业务目标为明显跑赢VDS品类增速 [11] 多渠道增长目标 - 药店之外业务（包括传统电商、兴趣电商、跨境、商超、国际市场）目标在2026年全线恢复快速增长，并大幅超越行业增速 [11] - 主品牌计划在2026年于战略缺失的跨境及抖音渠道实现高速增长 [11] 产品创新与研发 - 2025年是公司历史上第一个新品大年，新品销售占比首次超过20% [12] - 公司上市了首个自主研发的非处方药产品健力多硫酸氨糖和首个特殊医学用途全营养配方粉“每益乐” [12] - 公司聚焦于可商业化的重功能、新功能、新剂型等产品重大创新 [12] 品牌与投资策略 - 公司强调再艰难也要确保长远健康原则下的品牌项投资，不牺牲未来换当下 [14][15] - 品牌被认为是消费品的核心竞争力 [14] 其他战略举措 - 公司计划加快全球市场拓展以实现持续高速增长 [15] - 将出台平台创新创业长期机制以培育更多新项目作为增长引擎 [15] - 将搭建AI Agent矩阵，强调强场景和强替代率为王 [16] - 将坚决对不创造价值的人、财、事持续做减法，去掉不产生价值的中间层和管理 [17] 行业展望与公司定位 - 预计2026-2030年中国VDS行业将保持高个位数的年增长 [18] - 公司认为机会成本是当下最大的成本 [19] - 强调品牌和产品创新是逃脱算法算计的法宝，是公司由被动转为主动的关键 [20][21]