董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[3] 决策权限 - 单项或连续12个月累计金额占公司最近年度合并报表净资产值30%以下对外投资等属董事会决策范围[9] - 单项或连续12个月累计金额不超过公司最近年度合并报表净资产值5%事项由董事长直接审批[9] - 累计金额在公司最近年度合并报表总资产值50%以下资产抵押等由董事会决定[10] - 与主营业务相关、融资后资产负债率在60%以下等债务性融资事项董事会可决策[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[15][18] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前10日和3日书面通知相关人员[19] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[25] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，过半数出席会议董事同意可举手表决，否则书面表决[32] - 董事会形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项有额外要求[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[37] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，应暂缓表决[42] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[22] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[22] - 董事会会议记录应包括日期、地点等内容[45] - 董事会会议文件可采用公司认可的电子签名方式签署[49] - 董事对董事会决议承担责任，决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[50] - 董事会违规对外担保，投赞成票董事审计委员会建议股东会撤换，造成损失负连带赔偿责任[50] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[51] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年[52][53] - 本规则中的“以上”包含本数[54] - 本规则经股东会批准后生效，修改时相同[55] - 本规则由公司董事会负责解释[56]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 至少一名独立董事为会计专业人员[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，过半数同意提交董事会[8] - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[10] - 督导内审部半年检查公司重大事件实施情况[12] - 督促内控重大缺陷整改与内部追责[14] - 检查公司财务、监督董事和高管行为[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，提前三天通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 会议记录保存至少十年[19] 细则实施与解释 - 经股东会审议通过后实施，董事会修订[21] - 由董事会负责解释[22]

雄安新动力科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 雄安新动力科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规以及其他相关规定中关于内幕交 ...

雄安新动力科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 雄安新动力科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变 更为股份有限公司（以下简称"公司"）。原有限责任公司股东为现股份公司 发起人。 公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。统一社会信用代码：91320300750041506E，公司于2010年12月9 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股2800万股，并于2010年12月29日在深圳证券交易所（以下简称" 交易所"）创业板上市。 公司名称：雄安新动力科技股份有限公司 英文名称：Xiong 'an New Power Technology Co.,Ltd. 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心 企业办公区A栋西区，邮编：071000 第三条 公司注册 ...

雄安新动力科技股份有限公司 股东会议事规则 雄安新动力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《雄安新动力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第六届第三次董事会会议，审议了《关于拟变更独立董事的议案》等文件 [1] - 公司当前股票收盘价为2.07元，总市值为15亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于节能环保业务，占比为100.0% [1]

雄安新动力科技股份有限公司 独立董事和审计委员会履职手册 雄安新动力科技股份有限公司 独立董事和审计委员会履职手册 为规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事和审计 委员会履职行为，推动提高履职质效，根据《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 及深圳证券交易所《股票上市规则》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引》等有关规定，制定本手册。 一、总体要求 1.一般义务 独立董事和审计委员会成员应当遵守法律法规、深圳证券交易所有关自律监 管规则和公司章程等规定，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承 诺。 2.独立董事角色定位和勤勉义务 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司 及全体股东负有忠实勤勉义务，独立、公正履职，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 3.审计委员会职责和勤勉义务 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，按照 公司 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任利安达为2025年度审计机构，聘期1年[3] - 聘任议案已通过董事会、监事会会议审议，需临时股东会通过生效[4][17] 利安达情况 - 2024年末有合伙人73人，注册会计师452人，签过证券报告注会152人[5] - 2024年度收入总额52779.03万元，审计业务45020.28万元，证券业务15892.14万元[5] - 2024年上市公司审计客户24家，收费2559.32万元，同行业19家[5] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元，买保险赔偿限额8000万元[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施6次、纪律处分1次[6] - 22名从业人员近三年受多种处分多次[6] 其他 - 2024年度中兴财光华为公司出具保留意见审计报告[10] - 备查文件含多份会议决议及利安达相关资料[18]

人事变动 - 独立董事陈文波因个人原因辞去职务，原定任期至第六届董事会届满[2] - 提名王宗房为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过至届满[3] 会议决策 - 2025年12月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过拟变更独立董事议案[3] - 该议案尚需提交股东会审议，候选人任职资格需深交所备案审核[3] 人员承诺 - 王宗房未取得培训证明，承诺参加培训并取得[3]

雄安新动力科技股份有限公司 章程修正案 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议审议通过《关于修订<雄安新动力科技股份有限公司章程>的议案》，本议 案尚需提交 2025 年第四临时股东会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及 其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提 高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章 程的相关条款，具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 本公司章程自生效之日起，即成 | 第七条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 | 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人 | | 高级管理人员均具有法律约束力。依据本章 | 员均具有法律约束力。依据本章程，股东可 | | 程，股东可以 ...