董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日届满[2] - 2025年5月12日审议通过换届选举议案[3] 候选人信息 - 第六届董事会非独立董事候选人有程芳芳等4人[3] - 独立董事候选人有蔡昌等3人[3] - 蔡昌、姜朋已取得资格证书且为会计专业人士[4] 选举安排 - 2025年第二次临时股东大会将选4非独、3独董[5] - 董事候选人任期自选举通过之日起三年[3] 后续流程 - 独立董事任职资格需报深交所备案审核[4] - 新一届就任前，第五届董事继续履职[5]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年8月15日届满[2] - 2025年5月12日会议提名毛闯、刘垒为第六届非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 第六届监事会任期三年，原监事履职至新人就任[3] 候选人信息 - 毛闯任徐州燃烧控制研究院有限公司总经理[6] - 刘垒现任公司监事[7]

综上，提名、薪酬与考核委员会同意提名蔡昌、姜朋、陈文波为公司第六届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《雄安新动力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，雄安新动力科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名、薪酬与考核委员会召 开会议，对拟提交公司第五届董事会第三十六次会议审议提名的非独立董事候选 人、独立董事候选人的任职资格分别进行了审查并发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名、薪酬与考核委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选 人程芳芳、齐龙龙、张玉国、周赟升具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任 上市公司董事的任职条 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 特此承诺！ 承诺人：陈文波 2025 年 5 月 12 日 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事培训证明的承诺函 经雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 六次会议决议，本人陈文波被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公 司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

换届选举 - 2024年8月15日董事会、监事会任期到期未换届[1] - 2025年1月被责令整改，4月称与年报同期披露但未披露[1] - 截止督促函披露日完成提名及审议，5月12日披露具体内容[3] 股权结构 - 公司股权结构分散，单一股东权益比例未超30%[2]

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-031 雄安新动力科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 雄安新动力科技股份有限公司 监事会 二〇二五年五月十二日 附件：公司第六届监事会职工代表监事候选人简历 陈上级：男，中国国籍，现任本公司风控专员、监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，2024 年 8 月 2 日公司已披露《关于董事会及监事会延期 换届的提示性公告》，现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届职工代表大 会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举陈上级为公司第六届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），陈上 级将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，其任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-032 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次 会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将本次会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本公司于 2025 年 5 月 12 日召开公司第五届 董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，同意召开此次股东大会，对相关事项进行审议。本次股东 大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 （2） ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-028 一、监事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届监事会第 二十二次会议通知于 2025 年 5 月 12 日上午以电话、短信、电子邮件等方式向公 司全体监事发出。会议于 2025 年 5 月 12 日下午以通讯方式召开。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生召集并主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名毛闯、 刘垒 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第二次 ...

证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-027 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 三十六次会议通知于 2025 年 5 月 12 日上午以电话、短信、电子邮件等方式向公 司全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 12 日下午以通讯方式召开，本次会议应参 会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经候选人本人同意及提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名程芳芳、齐龙龙、 ...

融资情况 - 公司近期完成数千万元Pre-B轮融资 由毅达资本领投 临港数科基金和尚研莘工基金跟投 老股东耀途资本加码 [1] - 2023年12月完成近亿元A轮融资 由耀途资本和元禾璞华领投 涌华资本和瑞夏投资参与 [3] - 两轮融资合计超亿元 资金用于产品供应体系升级和市场战略部署 [3] 公司背景 - 公司成立于2018年9月 总部位于上海 核心团队来自华东理工等高校 在酚醛树脂和环氧树脂领域拥有20年以上经验 [3] - 团队覆盖技术、生产和销售等关键环节 致力于成为全球电子级特种树脂技术领航者 [3] 产品与市场 - 专注电子级酚醛树脂及环氧树脂研发 产品应用于覆铜板、环氧塑封料、光刻胶、电子胶及复合材料等领域 [3] - 电子级特种树脂市场需求大 但国内严重依赖进口 公司积极推动国产化替代 [3] - 产品质量获国内外头部企业认可 [3] 产能布局 - 已在安徽和泰州建立现代化生产线 安徽蚌埠生产基地即将投产 [3] - 新产能将保障供应 加速电子级特种树脂国产化进程 [3]