雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年工作中，认真 履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所 赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相 关意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人谢思敏，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学法学学士、 日本神户大学法学硕士和日本神户大学私法专业法学博士学位。曾在对外经济贸易大学 国际经济法系任教，历任北京国际信托投资公司证券部副经理、天地源股份有限公司独 立董事、山东优加利信息科技有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司独立董事、中 国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、中国民族证券有限责任公司独 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年工作中，认真 履行职责，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉地履职，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的利益。我在参与公司董事会及专门委员会等会议时，会提前了 解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了专业意见。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 本人宋岩涛，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。 曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经理兼技术总监。现任公司独立董事、北京明 石博略管理咨询有限公司副总经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面 了解公司运营情况，以便为董事会相关重要 ...

本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年工作中，认真 履行职责，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉地履职，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的利益。我在参与公司董事会及专门委员会等会议时，会提前了 解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了专业意见。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 本人姜朋，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾 任中国石油海外勘探开发公司海外项目财务部总经理，中国文化产业发展集团有限公司 资产财务部副总经理。现任公司独立董事、山东师范大学商学院教师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | 1 | | | 讯方式参加 | | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

雄安新动力科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 8 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 雄安新动力科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，雄安新动力科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姜朋、宋岩涛、 谢思敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜朋、宋岩涛、谢思敏及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事姜 朋、宋岩涛、谢思敏不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事姜朋、宋岩涛、谢思敏符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为56,475,248.13元，同比增长79.33%[7] - 公司2025年第一季度营业总收入为56,475,248.13元，同比增长79.3%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,506,980.36元，同比减亏66.06%[7] - 公司净利润为-5,507,510.03元，同比下降66.1%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,506,980.36元，同比下降66.1%[20] - 基本每股收益为-0.0077元/股，同比改善66.23%[7] - 基本每股收益为-0.0077元，同比下降66.2%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.31%，同比改善55.06%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为63,644,692.26元，同比增长52.7%，其中营业成本43,885,068.54元（同比增长98%）[19] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,132,579.46元，同比下降164.87%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,132,579.46元，同比下降164.9%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46,552,212.66元，同比增长11.6%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为72,717,502.69元，同比增长353.5%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为91,016,660.22元，同比增长677.8%[22] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为0元，上期为-230,062元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,801,858.34元，同比改善68.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为13,969,695.95元，同比下降79.4%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从23,904,133.75元下降至13,969,695.95元，降幅达41.6%[17] - 应收账款从89,215,051.55元增长至95,037,656.09元，增幅6.5%[17] - 存货从237,221,678.88元下降至228,964,741.83元，降幅3.5%[17] - 合同负债从186,456,436.02元增长至189,039,863.23元，增幅1.4%[18] - 长期借款从33,000,000元减少至31,000,000元，降幅6.1%[18] 股东权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为235,734,735.20元，较上年度末下降1.99%[7] - 归属于母公司所有者权益从240,519,821.94元下降至235,734,735.20元，降幅2%[18] - 报告期末普通股股东总数为67,598人[11] - 前三大股东持股比例分别为2.53%、2.07%和1.68%[11] - 公司股东朱雪平通过信用交易账户持有3,645,200股[11] 其他重要事项 - 公司收到河北证监局责令改正决定并于2025年4月10日通过整改报告[14] - 总资产为746,130,301.66元，较上年度末下降1.33%[7]

提振消费政策框架 - 中央将"大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求"列为2025年政府工作首要任务 [1] - 提出提振消费三大路径：提升消费能力、增加优质供给、改善消费环境 [1] - 需要统筹总供给与总需求，畅通生产、分配、流通、消费的社会再生产循环 [1] 收入增长与消费能力提升 - 完善扩大消费长效机制，聚焦就业、收入、社会保障等关键领域 [1] - 构建三次分配协调配套制度体系，提高城乡居民可支配收入 [2] - 推动高质量就业，促进服务业创新发展，孵化新经济业态拓宽就业渠道 [2] - 加强民生领域政策倾斜，推动教育均衡、提升医保水平、扩大保障房供应 [2] 优质供给与消费升级 - 推动消费结构向发展型和享受型消费转变，提供注重情绪价值的产品服务 [3] - 扩大汽车、房地产"以旧换新"政策覆盖范围，激活传统消费市场 [3] - 拓展教育、医疗健康、养老托育、家政等服务消费提档升级 [3] - 发展数字、绿色、健康等新型消费，培育冰雪经济、银发经济等新增长极 [4] 消费环境优化 - 落实和优化休假制度，形成"收入—闲暇—消费"良性循环 [5] - 加强消费权益维护，打击虚假广告、网络欺诈等行为 [5] - 完善城乡消费设施，健全县域商业体系，推动农村电商发展 [6] 行业影响 - 服务业将向高品质多样化升级，生产性服务业向专业化价值链高端延伸 [2] - 汽车、房地产行业将受益于消费政策支持 [3] - 教育、医疗健康、养老托育、家政等服务行业迎来发展机遇 [3] - 数字、绿色、健康相关新兴产业将获得政策支持 [4]

政策优化内容 - 推动退税商店增量扩容 放宽退税商店备案条件 优化布局 [1] - 丰富退税商品供给 将离境退税起退点从500元下调至200元 增加国货及特色商品 [1] - 提升离境退税服务水平 从开单、退税、支付等全流程优化便利度 [1] 政策实施背景 - 自2015年全面推行离境退税政策 今年为10周年 [2] - 针对退税商店偏少、商品选择有限、国货占比低、便利度不足等痛点 [1] 部门协同举措 - 税务部门将提高智能化水平 优化支付环境 创新服务举措 [2] - 文旅部推动"非遗"商品、国货"潮品"等文化创意产品通过退税渠道走出去 [2] - 商务部将指导各地建立工作机制 创新实施方式 [3] 政策预期效果 - 扩大政策受益面 提升实施效能 推动离境退税销售额快速增长 [3] - 吸引入境游客 扩大旅游规模 形成旅游与退税互促共进局面 [2]

业绩整体表现 - 截至4月25日超千家上市公司披露一季报 约六成企业实现净利润同比增长 百余家公司增幅超100% [1] - A股市场上市公司经营质量整体提升 超七成已发布年报公司提出诚意十足的分红方案 [2] - A500指数ETF跟踪的中证A500指数最新市盈率14.12倍 处于近1年16.95%分位 估值低于近1年83.05%的时间 [2] 消费市场复苏 - 消费市场复苏成为拉动上市公司收入增长关键引擎 消费电子 食品饮料等行业受益于需求升级 [1] - 西麦食品一季报收入和净利润实现双位数增长 飞荣达一季度净利润增幅达85.57% [1] - 市场需求驱动的内生增长模式具备较强持续性与稳定性 [1] 民营企业表现 - 比亚迪 宁德时代 金山办公等民营企业实现2025年开门红 源于精准把握市场趋势 加大研发投入与高效运营管理 [2] - 民营企业表现推动A股市场繁荣 彰显民营经济活力与韧性 [2] 未来发展趋势 - 新能源 人工智能 生物医药等新兴产业迎来更多发展机遇 相关上市公司有望延续业绩增长 [3] - 传统产业在数字化转型 绿色发展等方面不断突破 提升生产效率与产品附加值 [3]

文章核心观点 伊利集团荣获“全国轻工行业先进集体”称号，其液态奶事业部研发部研发创新副总监孙超获评“全国轻工行业劳动模范”，公司在科技创新、品质管理、可持续发展等方面表现出色，未来将继续发力为轻工行业和消费者做贡献 [1][6] 公司荣誉 - 伊利集团获“全国轻工行业先进集体”称号 [1] - 伊利集团液态奶事业部研发部研发创新副总监孙超获评“全国轻工行业劳动模范” [1] 科技创新 - 公司持续推进奶业创新，打造业内首创三级研发体系，全球布局七大创新中心，累计申请专利超3000件 [1] - “母乳中的关键免疫营养素在婴配奶粉中的应用”项目全链打通，申请6项中国发明专利和1项国际专利，发表4篇SCI论文，入选2024奶业重大科技创新成果 [1] - 孙超牵头建立伊利植物蛋白深加工技术平台，提出自主设备解决方案，实现“全脱皮”工艺体系开发，制定全球首创检测方法，在豆乳脱腥领域技术突破，推出多款新品 [2] 品质管理 - 公司坚守“伊利即品质”信条，以消费者为中心，升级一体化品质领先管理体系，建立YLQAS升级原则和评审规范 [4] - 公司将质量管理战略从“质量领先3210战略”升级为“品质领先3310战略”，由质量管理向品质管理升级，整合全球资源升级全球质量管理体系 [4] 可持续发展 - 公司以高质量发展为核心制定可持续发展管理目标，从环境、社会、企业治理三维度展开，聚焦八大关键主题，实施全生命周期减碳行动 [5] - 截至2024年末，公司打造5家“零碳工厂”，推出6支“零碳产品”，联合发布1项国际标准、9项低碳国家标准和12项低碳团体标准，44家工厂获国家级“绿色工厂”称号，总数居行业第一 [5] 未来展望 - 公司将秉持初心，在科技创新、品质提升、产业发展等方面持续发力，为轻工行业繁荣和消费者提供更多优质产品 [6] - 全体“伊利人”共同努力，公司将在中国乳制品行业持续领航，为中国乳业走向世界增添创新动力 [6]

公司发展 - 荣升机械为杭叉集团配套生产叉车护顶架及门架等配件 年产量约10万台[3] - 公司新增2台焊接机器手并完成智能化产线改造 产能较老厂区提升近50%[3] - 新厂区2023年底竣工投产 预计年产量达15万台[3] 产业园区建设 - 金马工业园A/B区块已有8家企业投产 涵盖新能源/新材料/高端装备产业[3] - C区块7个在建项目中6个主体已结顶 预计年底竣工验收[3] - 园区全部建成后A/B/C三区块将新增产值约35亿元 推动区域工业产值向200亿元目标迈进[3] 区域经济表现 - 锦北街道一季度完成固定资产投资3.08亿元 同比增长32.2%[4] - 制造业投资达1.43亿元 超季度目标10个百分点[4] - 全年目标完成固定资产投资7亿元以上 招引9个制造业项目（含6个亿元以上项目）[6] 政府支持措施 - 推行"分期分批交地"模式 实现企业"拿地即开工"[5] - 实行"一人一项目"盯企制度 组建专班现场协调建设难题[5][6] - 建立"分阶段联合验收"机制 加速项目"建成即投产"进程[6]