证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-061 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 8 月 23 日上午以电话、短信、电子邮件等方式向公 司全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 23 日下午以通讯方式召开。本次会议应参 会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》 （1）董事会近日收到公司财务总监程芳芳女士的书面辞职报告，因公司管 理需要，程芳芳女士申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，程芳芳 女士仍担任公司董事长职务，并专注于公司及公司董事会未来的战略发展规划与 制定。 （2）董事会近日收到公司副总经理邱创先生的书面辞职报告，因个人原因， 邱创先生申请辞 ...

公司信息 - 证券代码为300152，证券简称为新动力，公告编号为2023 - 053 [1] - 公司全称为雄安新动力科技股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动，由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [2] - 活动时间为2023年5月30日（周二）15:40 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司副总经理兼董事会秘书宗冉先生等高管将在线与投资者就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为5,759.89万元，同比增长1.36%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-62.47万元，同比下降131.96%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-214.44万元，同比增加95.59%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为5,759.89万元[21] - 公司2023年第一季度营业总成本为5,752.57万元，较上年同期减少0.10%[22,23] - 公司2023年第一季度净利润为-624.68万元[23] - 公司2023年第一季度营业收入为33,438,800.90元[26] - 公司2023年第一季度净利润为-624,690.15元[25] - 公司2023年第一季度其他综合收益为1,050,000.00元[25] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,144,391.93元[27] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-136,500.00元[27] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,469,925.73元[27] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,174,271.66元[27] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日总资产为83,872.05万元,较年初增加0.77%[21,22] - 公司2023年3月31日流动资产为38,848.75万元,较年初增加2.63%[21,22] - 公司2023年3月31日非流动资产为45,023.29万元,较年初减少0.78%[21,22] - 公司2023年3月31日总负债为44,152.83万元,较年初增加1.37%[21,22] - 公司2023年3月31日所有者权益为39,719.21万元,较年初增加0.11%[21,22] 费用情况 - 公司2023年第一季度销售费用为4,000,357.07元[24] - 公司2023年第一季度管理费用为9,103,061.42元[24] - 公司2023年第一季度研发费用为1,893,513.65元[24] 其他财务指标 - 公司2023年第一季度应收款项融资较年初下降40.44%[10] - 公司2023年第一季度预付款项较年初增加58.26%[10] - 公司2023年第一季度合同资产较年初增加30.76%[10] - 公司2023年第一季度财务费用较上年同期增加1262.82%[11] - 公司2023年第一季度信用减值损失较上年同期下降40.86%[12] - 公司2023年第一季度资产减值损失较上年同期增加746.39%[13] - 公司2023年第一季度营业外支出较上年同期增加201.93%[15] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中徐州丰利科技发展投资有限公司持有12,351.46万股,占比14.73%[19] - 公司股东陆云、班宝林和龚卿通过融资融券持有部分股份[20]

证券代码：300152 证券简称：新动力 雄安新动力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过"同花顺路演平台"参与公司2022年度网上业绩说明 | | 及人员姓名 | 会的投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:30-17:30 | | 地点 | 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） | | 上市公司接待人员 | 公司董事长、财务总监程芳芳女士 | | | 独立董事宋岩涛先生 | | | 副总经理兼任董事会秘书宗冉先生 | | | 副总经理邱创先生 | | | 副总经理胡建江先生 | | 投资者关系活动 | 公司于 2023 年 4 月 25 日（周二）15:30-17:30 在同花 | | | 顺路演平台（https://boa ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入为18.68亿元，同比增长5.89%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-8.68亿元，同比增长67.43%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比增长122.38%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.1218元，同比增长67.42%[12] - 公司2022年末资产总额为83.23亿元，同比下降2.71%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为39.68亿元，同比下降18.96%[12] - 公司2022年营业收入中有6.37亿元与主营业务无关[12] - 公司2022年营业收入扣除与主营业务无关的部分后为18.04亿元[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[12] - 公司扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[12] 行业发展趋势 - 2022年全国发电总量8.39万亿千瓦时，同比增长3.41%[23] - 2022年至2024年，供电紧张形势将逐渐严峻，火电仍然是电力供应中不可或缺的主力军[23] - 国家发改委提出未来两年新开工火电1.65亿千瓦[23] - 国家政策推动燃煤电机组灵活改造，加快燃气轮机研发[23] - 火电行业在"增大抑小"政策下，积极推进产业结构优化升级，利好公司洁净燃烧及锅炉节能产品在电站改造市场上的发展[24] - 国家环保力度加强，石化行业加热炉等设备需要进行煤改气的升级和低氮改造，利好公司洁净燃烧中低氮燃烧设备的市场需求[24] - 垃圾发电行业旧项目改造需求增多，公司将紧抓废气、废液的处置需求[25] - 公司将以"碳达峰、碳中和"为视角,优化提升和拓展精细化工行业的废气、废液综合治理技术[25] - 2022年全国新投产的总发电装机规模创历史新高,火电、煤电占总发电装机容量的近一半[24] - 火电及煤电力行业新上机组及老机组改造需求增加,利好公司设备及系统需求[24] 公司主营业务 - 公司主要从事节能燃烧、工业尾气治理等领域的技术研发、工程设计、产品制造等业务[26] - 公司拥有国家发明专利338项，曾获国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖[27] - 公司建有亚洲规模最大的燃烧试验室，具备强大的技术研发和创新能力[27] - 2022年公司开发了多种加热炉用燃气低氮燃烧器，满足国内重点地区的排放指标要求[29] - 2022年公司营业收入为1.87亿元，同比增长5.89%，毛利率为28.22%[31][32][34][35] - 公司主营业务为洁净燃烧及锅炉节能提效，占营业收入100%[31][32] - 公司主要采取直销模式，国内销售占比100%[31][35] - 2022年公司原材料、人工工资等成本有所增加[35] 重大事项 - 公司于2022年3月22日以1,300万元的价格出售了诸城宝源新能源发电有限公司100%股权[60] - 公司子公司徐州燃烧控制研究院有限公司2022年营业收入为12,761.57万元,净利润为112.74万元[60] - 公司子公司北京科融新生态技术有限公司2022年营业收入为22.46万元,净利润为22.46万元[62] - 公司子公司科融(南京)生态资源发展有限公司2022年营业收入为224.60万元,净利润为224.60万元[63] - 公司2021年6月与新疆利玛成签订股权转让协议，约定以现金方式收购新疆利玛成持有的巴州君创29.50%股权，支付股权转让款5,800万元[117] - 2022年1月，双方签订《终止股权转让协议》，2022年1至3月，新疆利玛成分四次退回普益基金5,800万元股权转让款[117] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[74] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会，为董事会决策提供专业意见[74] - 公司监事会能够有效监督公司重大事项、财务状况以及董事高管履职情况[74] - 公司控股股东依法行使股东权利，未发生非正常占用公司资金等情况[75] - 公司高度重视信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[75] - 公司拥有独立的业务、资产、人员、机构和财务体系，不存在被控股股东占用资金等情况[76,77] 关联交易 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[128] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[129] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[130] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[131] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[132,133] - 公司报告期内无其他重大关联交易[134] 对外担保 - 公司及其子公司对外担保总额为7,535.06万元，占公司净资产的18.99%[138,139,140,141,142,143,144] 其他重要事项 - 公司拟通过在

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-035 雄安新动力科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理兼财务总监程 芳芳女士、独立董事宋岩涛先生、副总经理兼董事会秘书宗冉先生、副总经理邱 创先生、副总经理胡建江先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 雄安新动力科技股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十二日 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 25 日 （星期二）下午 15:30-17:30 在同花顺网上路演互动平台举行 2022 年度网上业 绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同花顺路 演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 app 首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。公司 2022 年年度报 告全文及报告摘要已于 2023 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 ...

公司业务概况 - 公司目前业务涵盖节能、环保、新能源三个方面 [2] - 节能业务包括烟风道燃烧系统等传统业务 [2] - 环保业务有低氮燃烧器、前/后端脱硝等 [2] - 新能源业务主要是垃圾发电 [2] 收购业务情况 - 收购蓝天环保，其从事火电机组等脱硫脱硝工程设计、EPC、运营维护 [2] - 与公司业务结合优势互补，拓宽业务范围，发展环保业务 [2] 客户行业分布 - 主要业务来源为电厂锅炉相关燃烧控制、节能减排产业 [3] - 石化、煤化工、冶金、水泥等行业对公司产品及业务需求巨大 [4] 垃圾发电项目 - 控股诸城、乌海、睢宁宝源三个项目，参股定州项目 [4] - 诸城项目基本建设完毕，正在调试；乌海和定州项目在建设；睢宁宝源项目在报批 [4] - 作为主营业务产业链延伸，为公司转型奠定业绩基础，培育新盈利增长点 [4]

证券简称:燃控科技 证券代码:300152 徐州燃控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2015-1 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 口路演活动 | | | □现场参观 | | | | 口其他 (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华夏基金管理有限公司/钟帅 /研究员 | | | 时间 | 2015-3-17 | | | 地点 | | 徐州燃控科技股份有限公司办公楼副总经理办公室 | | 上市公司接待人 | 副总经理:单庆廷 | | | 员姓名 | 会议记录人:李慧 | | | | 探讨 | 双方主要就我公司的主要经营业务及未来发展方向进行了深入的 | | | | 1、公 ...

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位人员为中国工商银行雄安分行行长李为学、中国农业发展银行雄安分行行长田红军 [1] - 活动时间为2019年11月12日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书宗冉先生 [1] 公司业务布局 - 公司将业务重心围绕雄安新区，以其环保需求为核心，应用传统业务优势和新能源研究成果，服务雄安并辐射全国及“一带一路”区域 [2] - 公司联合中标雄安新区白洋淀农村环境治理先行项目并获特许经营权 [2] 公司优惠政策 - 2017年11月17日公司被认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15% [2][3] - 2016年12月22日子公司北京英诺格林被认定为高新技术企业，有效期三年，本期企业所得税率15% [3] - 子公司诸城宝源新能源发电有限公司符合条件的项目所得，一至三年免征、四至六年减半征收企业所得税 [3] 公司经营情况 - 受经济放缓影响，公司曾面临融资难、融资贵问题，但坚持稳健经营，探索创新模式和产品提升竞争力 [3][4] - 截止三季度报告期末，公司无到期未偿还的有息负债，长期借款在江苏银行，短期内无偿债压力，业务向好可保障履约还款 [4] - 公司前三季度经营性现金流为 -95.7 万，上期为 -6484.3 万，较上年同期增长98.52%，原因是加大应收账款催要力度和协商有利预付比例 [4][5]

公司业务情况 - 公司业务分为节能燃烧、污水处理和垃圾焚烧发电三大核心业务板块，节能燃烧板块占营业收入比例最大 [2][3] - 节能燃烧产品包括等离子、双强少油、垃圾焚烧等，在行业市场份额领先，火炬系统等在行业内也有一定地位 [2] - 2018 年研制旋流煤粉燃烧器，完善系统配置，关键指标达国内领先水平；研制气动盖板阀门，泄漏率＜0.25%，每年适应百万次数来回切换，获专利授权；低氮燃烧器整体排放标准小于 30mg/Nm³，导热油炉小于 60mg/Nm³ [2] 股权激励计划 - 为完善公司治理结构等，公司制定第二期股票期权激励计划 [3][4] - 激励对象第一个行权期能否行权需公司层面和个人层面考核，根据前三季度业绩预测公司层面业绩可达行权要求，但最终以全年审计为准，员工行权还需考量个人考核及其他行权条件 [4] 公司发展战略 - 公司战略理念为“一体 + 两翼 + 三驱”，预计明年不会有大调整 [4][5] - 公司未来将以雄安新区为中心，围绕其环境治理需求，应用传统业务优势和新兴能源研究 [5] 注册地址搬迁 - 2019 年 3 月公司联合体中标雄安项目，4 月签《特许经营协议》，5 月签 EPC 工程承包合同 [5][6] - 为响应政策号召、服务中标项目和推进新区发展战略，公司将注册地址搬迁至雄安 [6] 现金流与融资情况 - 公司前三季度经营性现金流为 -95.7 万，上期为 -6484.3 万，较上年同期增长 98.52%，原因是加大应收账款催要力度等 [6] - 公司一直规划再融资和发债，将根据业务和基本面情况适时运作，关注后续公告 [6][7]