会议决策 - 2024年1月30日召开第五届董事会第二十四次会议[1] - 通过注销3,893,999股回购股份议案[1] - 通过拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款议案[2] - 通过修订《独立董事工作制度》议案[4] - 通过制定《独立董事专门会议工作制度》议案[5] - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 数据变化 - 注销股份后总股本由45,441.52万股减至45,052.1201万股[3] - 注销股份后注册资本由45,441.52万元减至45,052.1201万元[3] 后续安排 - 相关议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][3][4] - 2024年2月23日下午14:30在深圳召开第二次临时股东大会[6]

会议召开规则 - 独立董事至少每年开一次专门会议，半数以上可提议临时会议[3] - 提前3天通知并提供资料，全体同意可不受限[3] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议组织与决策 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会[4] - 特别职权经会议审议且过半数同意[4] 其他规定 - 行使特别职权及时披露，不能正常行使披露情况理由[4] - 制作会议记录，独立董事签字确认[4][5] - 公司保证会议召开，提供条件、资料并承担费用[6] - 出席会议独立董事有保密义务[6]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-012 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 拟对公司回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 3,893,999 股股份 予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的概述 公司于 2020 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 2,125 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2024年1月30日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 以3票赞成通过《关于注销部分回购股份的议案》[1] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[2] 公告信息 - 《关于注销部分回购股份的公告》于2024年1月31日登在巨潮资讯网[2]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表7人，代表股份301,953,000股，占比66.4487%[3] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份301,691,000股，占比66.3910%[3] - 网络投票股东2人，代表股份262,000股，占比0.0577%[3] - 中小投资者1人，代表股份4,000股，占比0.0009%[3] 议案表决情况 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，301,949,000股同意，占99.9987%；4,000股反对，占0.0013%[4] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，301,949,000股同意，占99.9987%；4,000股反对，占0.0013%[6] 会议相关 - 股东大会时间为2024年1月30日，现场下午14:30开始，网络上午9:15开始[2] - 股东大会召集、召开与表决程序合规，决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月30日召开[2] - 董事会1月12日决议召集，1月13日发布通知[6] - 现场会议1月30日下午14:30召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人7人，代表301,953,000股，占比66.4487%[11] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意301,949,000股，占比99.9987%[16] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意301,949,000股，占比99.9987%[19] 决议结果 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[20] - 德恒律师认为会议表决及召集等程序、决议均合法有效[20][21]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-007 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不 仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较 大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过开展远 期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及经营风险。 二、交易的基本情况 1、交易品种： （1）远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 （2）外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约 定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开了 第五届董事会第二十三次会议 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的 可行性分析报告 一、交易的背景与目的 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造 成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过 开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及 经营风险。 二、交易的基本情况 1、交易品种： （1）远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的 币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 （2）外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合 约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 （3）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固 定或者汇率锁定。 2、交易金额：本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过5,000万美元（交 易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）。上述额度内， 可由公司及控股子公司共同滚动使 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-003 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由傅艳菱女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为： 在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，继续 使用最高额度不超过人民币 52,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 《关于继续 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-002 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于2024年1月9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱 光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及控股子公司继续使用最高额度不超过人民币 52,000 万元闲置募 集资金（超募资金）进行现金管理，拟 ...