公司技术与产品情况 - 公司是技术驱动型企业，有 200 多项国家专利，逆变焊接设备技术达国际水准且部分领先 [2] - 焊接自动化系列产品丰富，具备设计建造大型机器人自动化焊接生产线能力 [2][3] - 有激光焊系列产品，销售拓展呈上升趋势，激光焊与弧焊各有优劣，激光焊无法完全替代弧焊 [4] - 在数字化技术和产品方面布局多年，有多项自主知识产权数字化焊接技术和体系性数字化焊割设备产品 [5] - 开发的数字化焊机专用芯片已在多系列产品成功应用，使产品性能更好、成本更低 [6] 公司营销与销售情况 - 焊机销售采用经销商模式，国内一级经销商接近 400 家，二级经销商超 2000 家，海外经销商 100 余家 [7] - 逆变焊割设备海外销售占比约 1/3，在全球 60 多个国家和地区有 100 余家经销商，主要市场在东南亚、澳洲、中东、俄罗斯等，正加大美洲、欧洲业务开拓力度 [8] 行业发展趋势 - 全球焊接设备发展趋势为焊机控制数字化、工艺控制智能化、系统集成网络化、自动化、焊接企业集团化 [9][10] 公司竞争优势 - 自主创新优势：董事长带领研发部门取得自主创新成果，产品自主开发、系列齐全，在多方面有领先成熟技术 [11] - 品牌优势：坚持推广自主品牌，实施差异化品牌策略，瑞凌、锐龙等品牌知名度、美誉度高 [11] - 品质与性价比优势：产品可靠性高、故障率低、寿命长，性能稳定、效率高、成型美观、飞溅小、操作舒适且价格低 [12] 公司其他情况 - 顺德智能制造产业园正在建设，建成后将提升生产制造水平与综合竞争力 [13] - 自上市实行连续、稳定、积极利润分配政策，制订并披露《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》 [14]

公司基本信息 - 证券代码 300154，证券简称瑞凌股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2025 年 3 月 17 日，地点公司会议室 [2] - 参与单位包括恒江联合、国银资本等，上市公司接待人员为董事会秘书孔亮和证券事务代表熊小菊 [2] 产品品类 - 逆变焊割设备包括逆变直流手工弧焊机等，焊接自动化系列产品包括焊接小车等 [2] 客户与销售 - 下游客户集中于船舶、钢结构等行业，采用经销商销售模式，难统计下游行业具体需求占比 [2][3] - 国内一级经销商接近 400 家，二级经销商超过 2000 家，海外经销商 100 余家，海外销售占比约 1/3，主要分布在东南亚等地区，正加大美洲、欧洲业务开拓力度 [5][10] - 加强数字化营销和线上销售，进行全品类产品布局，参加展会和举办交流会 [10] 技术与研发 - 开发的数字化焊机专用芯片已在多系列产品应用，使产品性能更好、成本更低 [4] - 是技术驱动型企业，有 200 多项国家专利，部分技术国际领先 [8] - “天工”芯片在多个系列产品成功应用，开发激光焊等产品 [9] 业务发展规划 - 关注行业上下游标杆企业战略合作，探寻与多领域优质企业投资、并购、产业合作机会 [6] - 具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线能力 [7] 激光焊接情况 - 激光焊和电弧焊各有优劣势，激光焊在标准工件/薄板焊接有优势，公司激光焊产品销售拓展呈上升趋势 [11]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日召开[2] - 董事会1月10日决议召集，1月11日发布通知，公告日距会议15日[6] - 会议采用现场与网络投票结合，现场14:30召开，网络投票为2月12日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人273人，代表股份304,498,600股，占比67.7333%[10] - 现场5人，代表股份301,571,000股，占比67.0821%[10] - 网络268人，代表股份2,927,600股，占比0.6512%[10] - 中小投资者267人，代表股份2,729,600股，占比0.6072%[10] 议案表决 - 《继续使用闲置募集资金现金管理议案》同意304,184,800股，占99.8969%[16] - 《2025年度向银行申请综合授信额度议案》同意303,762,100股，占99.7581%[18]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表273人，代表股份304,498,600股，占总股份67.7333%[2] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份301,571,000股，占总股份67.0821%[2] - 通过网络投票出席会议股东268人，代表股份2,927,600股，占总股份0.6512%[2] - 出席会议中小投资者267人，代表股份2,729,600股，占总股份0.6072%[4] 议案表决情况 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》304,184,800股同意，占比99.8969%[5] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小投资者2,415,800股同意，占比88.5038%[5] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》303,762,100股同意，占比99.7581%[6] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》中小投资者1,993,100股同意，占比73.0180%[6] 会议相关 - 会议时间为2025年2月12日，现场会议地点在深圳市宝安区[2] - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合规定，决议合法有效[4,8]

资金运用 - 拟用不超5.2亿元闲置募集资金现金管理，期限1年[1] - 拟用不超4.5亿元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[4] - 拟用不超3.9亿元闲置自有资金证券投资，期限不超12个月[4] 业务开展 - 拟开展不超5000万美元远期外汇交易业务，授权期限不超12个月[5] 授信申请 - 2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限不超3年[6] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14:30在深圳召开[8] - 第六届董事会第四次会议1月10日现场和通讯结合召开[1] 审议情况 - 继续使用闲置募集资金现金管理等议案获监事会通过[2][4][5][7] - 继续使用闲置募集资金现金管理等议案待股东大会审议[2][7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月12日14:30[1][21] - 股权登记日为2025年2月6日[2] - 登记时间为2025年2月11日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月12日[1] - 网络投票代码为350154，投票简称为"瑞凌投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 会议审议及提案 - 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理[4][21] - 2025年度向银行申请综合授信额度[4][21] 其他 - 登记地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园公司证券事务部[6] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[16] - 确定参会需于2025年2月11日17:00前送达《参会登记表》[19]

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市瑞凌实 业集团股份有限公司（以下简称瑞凌股份或公司）首次公开发行股票持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关法律法规的要求，平安证券以及指定的保荐代表 人甘露、欧阳刚对瑞凌股份继续使用部分闲置募集资金（超募资金）进行现金管 理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 瑞凌股份首次公开发行股票募集资金总额为 1,078,000,000.00 元，扣除各项发 行费用 67,889,643.85 元后，募集资金净额为人民币 1,010,110,356.15 元，其中首次 公开发行招股说明书中承诺的投资项目"逆变焊割设备扩产及技术改造项目"、"研 发中心扩建项目"及"营销服务中心及品牌建设项目"合计使用募集资金 335, ...

资金运用 - 公司用不超5.2亿元闲置募集资金现金管理[1] - 公司及子公司用不超4.5亿元闲置自有资金委托理财[2] - 公司及子公司用不超3.9亿元闲置自有资金证券投资，期限不超12个月[4] 业务开展 - 公司及子公司开展不超5000万美元远期外汇交易，授权期不超12个月[5] 授信申请 - 公司及子公司2025年度向银行申请不超10亿元授信，期限不超三年[7] 会议相关 - 第六届监事会第四次会议2025年1月10日召开[1] - 相关议案表决均为3票赞成、0票反对、0票弃权[1][2][4][5][7] 审议事项 - 现金管理、授信额度议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][7]

技术研发 - 公司拥有200多项国家专利[4] - 开发的焊机专用芯片已在多系列产品应用[5] 市场渠道 - 国内一级经销商近400家，二级超2000家，海外100余家[6] - 逆变焊割设备在全球60多国和地区有100余家经销商[10] 未来展望 - 关注行业上下游标杆企业合作及多领域优质企业投资机会[8] - 制订并披露《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[11]

业务与市场 - 主营业务含逆变焊割设备，下游应用广泛[3] - 在焊接设备领域有核心竞争力，深耕存量拓展增量市场[3] - 依托优势可为客户定制焊接生产线[4] 合作与发展 - 与比亚迪半导体在功率器件等方面合作[4] - 顺德高端装备智能制造产业园在建[5] 策略与目标 - 加强销售推广提升存货周转率[3] - 加强财务规划应对短期偿债风险[3] - 与供应商建合作关系应对原材料价格波动[5] - 长期目标成为国际一流综合性焊接企业集团[4] 其他 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 2024年度净利润关注届时年报[2]