股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月5日14:30[1][21] - 网络投票时间为2024年9月5日[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15—9:25，9:30 - 11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15至15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月2日[2] - 登记时间为2024年9月4日9:00—11:30、13:00—17:00[6] 会议相关 - 会议审议拟变更公司经营范围与修订《公司章程》部分条款的议案[4] - 会议提案包括总议案和上述议案[21] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园公司会议室[3] 联系方式 - 公司联系电话为0755 - 27345888，传真号码为0755 - 27345999，电子邮箱为riland@riland.com.cn[9] 投票信息 - 投票代码为350154，投票简称为"瑞凌投票"[14]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月22日召开[2] - 董事会7月4日决议召集，7月5日发布通知，距会议15日[6] - 现场会议7月22日14:30召开，网络投票同日进行[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人46人，代表股份302,445,900股，占比67.1324%[11] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份301,691,000股，占比66.9649%[11] - 参与网络投票股东41人，代表股份754,900股，占比0.1676%[11] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人41人，代表股份754,900股，占比0.1676%[11] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》同意669,100股，占比88.6343%[17] - 《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》同意302,350,100股，占比99.9683%[19] 董事监事选举情况 - 选举邱光先生为非独立董事议案同意301,860,539股，占比99.8065%[20] - 选举齐雪霞女士为非独立董事议案同意301,860,509股，占比99.8064%[23] - 选举査秉柱先生为非独立董事议案同意301,860,508股，占比99.8064%[25] - 选举张华先生为非独立董事议案同意301,875,507股，占比99.8114%[27] - 选举董秀琴女士为独立董事议案同意301,920,508股，占比99.8263%[29] - 选举李桓先生为独立董事议案同意301,920,508股，占比99.8263%[32] - 选举黄纲先生为独立董事议案同意301,920,509股，占比99.8263%[34] - 选举肖巧丽女士为非职工代表监事议案同意301,935,511股，占比99.8312%[35]

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.50亿元，净利润1.01亿元[2] 股份变动 - 回购注销11名激励对象966,000股限制性股票，价格2.35元/股[2] - 回购后总股本从450,521,201股变为449,555,201股[2] - 回购后注册资本从450,521,201元变为449,555,201元[2] 会议安排 - 2024年7月4日召开第五届董、监事会第二十七次会议[1] - 2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[1] 债务相关 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年7月22日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 以3票赞成通过选举第六届监事会主席议案[1] 人员选举 - 选举雷霈先生为公司第六届监事会主席[1] 人员信息 - 雷霈先生1985年生，硕士[3] - 未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]

换届选举 - 公司于2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举及高管换届聘任[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 人员变动 - 傅艳菱间接持股，离任后仍任部分子公司监事[7] - 吴毅雄换届离任后不再担任公司职务[6] - 聘任总裁邱光、副总裁查秉柱等，任期三年[4] 组织架构 - 第六届董事会下设四个专门委员会[3] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话755 - 27345888，传真0755 - 27345999[5]

公司人事 - 2024年7月22日召开第六届董事会第一次会议，选举邱光为董事长[1] - 聘任邱光为总裁，査秉柱等人为副总裁等职务[2][3] 股权结构 - 邱光直接持股153,902,000股，占总股本34.16%[7] - 齐雪霞直接持股22,764,800股，占总股本5.05%[10] - 邱光、齐雪霞等为一致行动人[8][11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表46人，代表股份302,445,900股，占总股份67.1324%[2] 议案表决结果 - 回购注销部分限制性股票议案，669,100股同意，占比88.6343％[5] - 变更注册资本与修订章程议案，302,350,100股同意，占比99.9683%[6] 选举结果 - 多位董事、监事选举通过，同意股份数占比超99.8%[7][8][9][10][12] 会议相关 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[14] - 公告2024年7月22日发布，备查文件含会议决议和法律意见[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名黄纲先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项规定[3][4] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关利益关联[21][22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[28][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 李桓被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 符合会计专业人士被提名要求[18] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] 合规情况 - 近三十六个月未受交易所公开谴责等[32] - 无重大失信等不良记录[33] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任职未超六年[36] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[37]

独立董事候选人提名 - 黄纲被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22][23] - 需具备注册会计师资格等或特定职称及工作经验[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35][36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36][37] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32][33] - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合相关规定的任职资格和条件[4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17]