证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-030 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为 人民币 449,612,315.83 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 12 月 20 日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验 字[2023]第 5-00013 号）。 （二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况 截 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[5] - 向本所报告次数为0次[5] 承诺履行 - 填补被摊薄即期回报承诺已履行[7] - 同业竞争、关联交易、股份限售承诺已履行[7] 保荐相关 - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内无监管措施事项[8] 其他 - 无其他需要报告的重大事项[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入111,323.07万元，上年度108,326.76万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计227.26万元，上年度680.31万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为111,095.81万元，上年度107,646.45万元[9][10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2024年4月18日出具审计报告[3] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-033 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，上述事项尚需提交至 公司2023年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、向银行及其他金融机构申请综合授信额度的情况概述 根据当前LED行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升 盈利水平，满足公司当前经营发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）拟向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的 综合授信额度。以上综合授信额度、业务品种、授信期限和担保期限最终将以各 银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金 额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其他金融机构实 际发生的融资金额 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有证券期 货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 1、具有独立的法人资格； 2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一条 为规范深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。衍生品套期保值业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2、业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期 保值业务额度不超过人民币 3.5 亿元（或等值其他币种）。 资金来源全部为自有 资金。 3、授权及期限 鉴于外汇衍生品套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权 董事长组织建立外汇衍生品套期保值业务领导小组行使外汇衍生品套期保值业 务管理职责。董事长负责签署相关协议及文件。授权期限自股东大会批准之日起 十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （金 鹏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 金鹏先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，出生于 1970 年，物理学博士，先后 毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公司科技总监，广 东省半导体行业协会专家组主任，本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任北京大 学深圳研究生院副教授、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司（非上市）独立董事、深 圳市瑞能实业股份有限公司（ ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-036 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金共11,458,126.01元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,3 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 廖朝晖女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年，博士学历。曾任中 国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任、湖南省领导专职 秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任、湘财证券有限责任公司党委常务副书 记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公 司副董事长、湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董 事、副总经理兼董事会秘书、湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司董事长、深圳市 达晨创业投资有限公司董事、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、华丰达晨（北 京）投资管理有限公司董事长、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事、感知富海 （深圳）股权投资基金管理有限公司总裁、北京君来资本管理有限公司高级合伙人、中 庚置业集团有限公司副总裁。现任湖南科技大学博士研究生导师、国家发展和改革委员 会大数据流通与交易技术国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心副理事长、湖 南华民控股集团股份有限公司副董事长、深圳劲嘉集团股份有限公司董事、湖南建湘晖 鸿产业投资有限公司 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00048 号 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...