深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉履行法律和股 东所赋予的职责和义务，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会 2023 年度工作的主要内容如下： 一、 监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会议，具体内容如下： 于 2023 年 9 月 22 日召开了公司第五届监事会第十一次（临时）会议。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案： （一）第五届第八次监事会 于 2023 年 4 月 20 日召开了公司第五届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案： 1. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 3. 《关于 2022 年度财务报 ...

2023 年度财务决算报告 深圳雷曼光电科技股份有限公司 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字 [2024]第5-00085号 标准无保留意见的审计报告。根据会计师的审计意见，公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、2023年度公司主要财务数据和指标 1、报告期内主要财务数据 2023年度公司主要经营指标的完成情况：公司2023年营业收入111,323.07万元， 比上年同期增长2.77%；归属于上市公司股东的净利润-7,647.70万元，比上年同期 下降342.19%；截止2023年12月31日公司总资产183,810.87万元，比上年同期增长 29.14%；归属于上市公司股东的净资产103,442.85万元，比上年同期增长53.53%。 2023年度公司经营活动产生的现金净流量11,594.33万元，比上年同期增长 143.62%；投资活动产生的现金净流量-41,741 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 增加 | 第五条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际 | | --- | --- | | | 承担公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与本 | | | 公司的审计业务。 | | | 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在 | | | 不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计 | | | 算。 | | | 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为其提供 | | | 审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的， | | | 相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该重大资产重 | | | 组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计 | | | 算。 | | | 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审 | | | 计服务年限应当合并计算。审计项目合伙人、签字注册会 | | | 计师承担首次公开发行股票或者向不特定对象公开发行股 | | | 票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不 | | | 得超过两年。 | | 第七条 除了董事会以外的提案人直接向股东大会 | 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请 | | 提 ...

鉴于廖朝晖女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，廖朝晖女士的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，廖朝晖女士仍将按照有关 法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委 员会中的职责。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-038 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事廖朝晖女士的辞职报告。廖朝晖女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会 独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将担任公司高级战略顾问 职务，继续支持公司未来业务发展。廖朝晖女士原定任期届满日为 2024 年 10 月 21 日。 李冉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，北京大学学士。 曾任中国 ...

本期计提资产减值准备的资产为存货、商誉；本期计提信用减值准备的资产为 应收账款、其他应收款、应收票据。2023 年度公司计提各项减值准备金额合计 5,620.38 万元。 1、资产减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | 39,386,811.83 | 17,455,072.29 | | 商誉减值损失 | 12,160,973.35 | | | 合计 | 51,547,785.18 | 17,455,072.29 | 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-025 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》 等相关规定，本着谨慎性原则，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产等进行全面清查，判断存在可能发 生减值的迹象，并对可 ...

外汇业务计划 - 公司及子公司拟开展不超3.5亿元外汇衍生品套期保值业务[2][5] - 授权期限自2023年度股东大会通过至下一年度大会召开[2][5] - 交易币种限于美元、欧元、港币等主要结算货币[6] 业务相关情况 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[2][6] - 交易期限不超一年，资金来源为自有资金[7][8] 风险与措施 - 交易存在汇率波动等风险，公司采取措施控制[11][12] - 公司将按准则对业务核算和披露[13][14]

会议相关 - 2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 2024年5月10日下午3:00召开2023年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》赞成7票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》赞成4票、反对0票、弃权0票，回避3票[7] - 会计政策变更议案赞成7票、反对0票、弃权0票[15] - 多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20] 薪酬与津贴 - 2024年度独立董事津贴标准为每年9万元（含税），按月发放[10] 股权激励 - 公司第二期股权激励计划部分行权期未达条件，注销剩余全部股票期权[22]

股权激励事件 - 2021年9月22日授予董事会办理第二期股权激励计划有关事项[6] - 2021年10月28日完成首次授予股票期权登记工作[7] - 2022年9月9日注销60.639万份股票期权[7] - 2022年9月9日289.521万份股票期权办理行权[7] - 2022年9月9日授予200.00万份预留部分股票期权[8] - 2022年9月22日完成部分注销及预留授予登记工作[8] - 2023年4月20日注销4,889,560份股票期权[9] - 2023年9月22日注销3,063,050份股票期权[10] - 2024年4月18日决定注销394.4万份股票期权[11][12] 业绩考核 - 第二期激励计划要求2023年营收增长率不低于254.16%[11] - 2023年营收11.1323067608亿元，未达目标[11] 计划结果 - 本次注销后第二期股权激励计划实施完毕[12]

业绩情况 - 2023年末未分配利润 -254,803,540.74元，未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 2020、2023年业绩亏损，2021、2022年盈利[2] 未来规划 - 做好基于COB技术的Micro LED募投项目建设[3] - 国内外拓展市场，强化合作与渠道铺设[4] - 探索开发AI融合产品，优化显示技术[4] 新策略 - 2024年初推出第三期股权激励方案[5] - 构建集团架构，融入数字化管理[5] - 强化内控及风险防范管理[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行7000万股A股，每股6.59元，募资4.613亿元，净额4.496123亿元[1] 项目投资 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目拟投入募集资金35172.86万元[7] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9788.37万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超3.3亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理[1][6][17] - 投资期限不超12个月，决议有效期至下一年度股东大会[6][10] - 闲置募集投保本产品，自有资金买中低风险理财[7][8] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，有人员违规操作风险[14] - 公司严格筛选发行主体，财务部建台账，审计部监督[15] 决议与公告 - 董事会、监事会、保荐机构均同意现金管理[17][18][19] - 相关会议决议和国金证券核查意见为备查文件[20] - 公告发布于2024年4月18日[22]