2023 年度财务决算报告 深圳雷曼光电科技股份有限公司 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字 [2024]第5-00085号 标准无保留意见的审计报告。根据会计师的审计意见，公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、2023年度公司主要财务数据和指标 1、报告期内主要财务数据 2023年度公司主要经营指标的完成情况：公司2023年营业收入111,323.07万元， 比上年同期增长2.77%；归属于上市公司股东的净利润-7,647.70万元，比上年同期 下降342.19%；截止2023年12月31日公司总资产183,810.87万元，比上年同期增长 29.14%；归属于上市公司股东的净资产103,442.85万元，比上年同期增长53.53%。 2023年度公司经营活动产生的现金净流量11,594.33万元，比上年同期增长 143.62%；投资活动产生的现金净流量-41,741 ...

经核查，独立董事廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公 司 2023 年度第五届董事会独立董事廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评 价及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-033 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，上述事项尚需提交至 公司2023年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、向银行及其他金融机构申请综合授信额度的情况概述 根据当前LED行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升 盈利水平，满足公司当前经营发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）拟向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的 综合授信额度。以上综合授信额度、业务品种、授信期限和担保期限最终将以各 银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金 额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其他金融机构实 际发生的融资金额 ...

会议相关 - 2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 2024年5月10日下午3:00召开2023年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》赞成7票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》赞成4票、反对0票、弃权0票，回避3票[7] - 会计政策变更议案赞成7票、反对0票、弃权0票[15] - 多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20] 薪酬与津贴 - 2024年度独立董事津贴标准为每年9万元（含税），按月发放[10] 股权激励 - 公司第二期股权激励计划部分行权期未达条件，注销剩余全部股票期权[22]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入111,323.07万元，上年度108,326.76万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计227.26万元，上年度680.31万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为111,095.81万元，上年度107,646.45万元[9][10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2024年4月18日出具审计报告[3] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度股东大会定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-041 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议同意召开本 次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00048 号 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 廖朝晖女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年，博士学历。曾任中 国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任、湖南省领导专职 秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任、湘财证券有限责任公司党委常务副书 记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公 司副董事长、湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董 事、副总经理兼董事会秘书、湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司董事长、深圳市 达晨创业投资有限公司董事、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、华丰达晨（北 京）投资管理有限公司董事长、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事、感知富海 （深圳）股权投资基金管理有限公司总裁、北京君来资本管理有限公司高级合伙人、中 庚置业集团有限公司副总裁。现任湖南科技大学博士研究生导师、国家发展和改革委员 会大数据流通与交易技术国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心副理事长、湖 南华民控股集团股份有限公司副董事长、深圳劲嘉集团股份有限公司董事、湖南建湘晖 鸿产业投资有限公司 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-024 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购资金总额 为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 6.59 元/股（含本数）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 6,069,803 股至 12,139,605 股，占公司目 ...