会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第五届董事会第四十一次（临时）会议[1] - 本次会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[1] 股东大会安排 - 公司董事会拟于2025年6月30日下午3:00召开2024年年度股东大会[2] - 《公司2024年年度股东大会通知》于2025年6月9日在巨潮资讯网披露[2]

业绩相关 - 公司2025年4月30日披露申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示公告[1] - 公司向深交所提出撤销股票退市风险警示申请[1] - 截至2025年5月23日，申请处于补充材料阶段，获批不确定[1][3]

人事变动 - 公司副总经理祁伟因个人原因申请辞职，报告送达董事会生效[2] - 祁伟离职不影响公司工作开展和日常运营[2] 股权情况 - 截至公告披露日，祁伟未持股，无减持承诺和未履行事项[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月30日[4]

业绩情况 - 迪威迅最近五个会计年度连续亏损[4] 股权结构 - 迪威迅现阶段无实际控制人，股权分散[5] 投资情况 - 2021年对两家公司股权投资，初始成本共1778万元[10] 商誉减值 - 中视华晟至2024年末累计计提商誉减值准备766.79万元[10] 股权处置 - 陕西延中2022年处置16%股权，2024年末仍持35%[10]

业绩数据 - 2024年营业收入41,606.23万元，较2023年减少4.56%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 834.30万元，较2023年增长96.39%[4] 资产数据 - 2024年末资产总额59,713.89万元，较2023年末减少5.46%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,578.38万元，较2023年末增长223.22%[5] 资金与负债数据 - 2024年末货币资金9,284.56万元，较去年增加59.31%[7] - 2024年末总负债49,502.68万元，较年初减少15.46%[10] 其他数据 - 经营活动现金流量净额增幅260.55%[19] - 投资活动现金流量净额增幅288.33%[19] - 资产负债率降至82.90%，降幅9.80%[22]

审计情况 - 永信瑞和对公司2024年度财报出具带特定段落无保留意见审计报告[2] 监事会动态 - 监事会理解认可审计报告及董事会说明[2] - 督促配合消除相关事项影响[3] - 继续履行监督职责提升治理水平[3] 信息发布 - 监事会说明于2025年4月29日发布[4]

财报相关 - 公司于2025年4月28日召开2024年度董事会审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

审计机构信息 - 永信瑞和所1997年1月改制成立，注册资本5000万元，2021年3月通过“从事证券业务”双备案[1] - 截至2024年12月31日，有合伙人32人，注册会计师145人，26人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2025年1月相关会议审议通过续聘永信瑞和所为2024年度审计机构[2][5] 审计工作内容 - 永信瑞和所对公司2024年度财务报告等审计并核查相关情况出具专项报告[3] 审计报告结果 - 永信瑞和所出具带特定段落的无保留意见审计报告[4] 报告审议与日期 - 2025年4月28日会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] - 报告日期为2025年4月29日[10]

监事会会议 - 报告期内召开四次监事会会议[3] - 各次会议审议不同年度报告及激励计划相关议案[3][4] 公司评估 - 监事会认为公司运作、决策合规，无违规损利行为[5] - 财务报表编制合规，审计意见客观公正[6] 其他情况 - 报告期内无重大资产收购出售行为[8] - 2024年度关联交易合规[9] - 报告期内未发生对外担保事项[10]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[6] 治理结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2名及董事1名[7] - 监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表[8] 内部控制原则与体系 - 制定内部控制制度遵循全面性等原则[4][5] - 在五方面建立和实施内部控制体系[6] 重要性水平与缺陷标准 - 以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平[17][19] - 明确财务与非财务报告内部控制各等级缺陷标准[17][19] 内部控制情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 应收款项催收相关内部控制未能充分有效执行[22] - 存在副董事长等由同一人兼任情形[22]