证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-136 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 360,550,000 股减少至 360,240,000 股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具 的股本结构表为准），注册资本相应由人民币 360,550,000 元减少至 360,240,000 元。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使 上述权利的，本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 深圳市迪威迅股份有限公 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-130 《关于修订公司章程的公告》详见 2023 年 12 月 13 日证监会指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以 邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 13 日证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（w ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-132 因上述股权激励事项公司的总股本由 36055 万股变更为 36024 万股，需要对 公司章程中的部分内容进行修订。具体情况如下： | 序 号 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币叁亿 | 第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆 | | | 陆仟零伍拾伍万元。 | 仟零贰拾肆万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 36,055 万 | 第十九条 公司股份总数为 36,024 万 | | | 股，所有股份均为普通股。 | 股，所有股份均为普通股。 | 除上述之外，公司章程中其他内容不变。上述公司章程修订事项尚需提交公 司股东大会审议。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 深圳市迪威迅股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）召开第五 届董事会 ...

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称为"本 次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-133 深圳市迪威迅股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 3 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 ...

关于续聘 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市迪威迅股份有限公司 2022 年财务报告的审计意见为带持续经营重 大不确定性段落的保留意见。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开第 五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》， 同意续聘深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永信瑞和事 务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-131 深圳市迪威迅股份有限公司 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 1005、1007 首席合伙人：王庆刚，资深中国注册会计师，深圳市注册会计师协会理事、 中小事务所发展委员会主任、惩戒委员会副主任。 永信瑞和事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自 2022 年起 担任公司的审计机构，已经提供 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入60,067,924.88元，同比减少23.34%；年初至报告期末营业收入169,956,163.85元，同比减少34.54%[5] - 营业收入本期数169,956,163.85元，较同期减少34.54%，主要因业务拓展资金不足部分业务暂缓[10] - 营业总收入为169,956,163.85元，较上期259,642,024.29元有所下降[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 26,913,341.00元，同比增长59.86%；年初至报告期末为 - 125,795,018.58元，同比增长19.90%[5] - 营业利润为 - 119,451,136.49元，较上期 - 153,748,403.54元亏损减少[21] - 利润总额为 - 123,800,308.70元，较上期 - 154,970,813.44元亏损减少[22] - 净利润为 - 124,152,632.60元，较上期 - 155,860,795.21元亏损减少[22] - 基本每股收益为 - 0.3489元，较上期 - 0.4800元亏损减少[22] - 稀释每股收益为 - 0.3489元，较上期 - 0.4800元亏损减少[22] 资产变化 - 本报告期末总资产650,104,842.22元，较上年度末减少8.20%；归属于上市公司股东的所有者权益66,017,831.61元，较上年度末减少3.18%[5] - 应收票据期末数为0，较期初减少100%，主要系票据承兑所致；预付款项期末数41,382,216.37元，较期初增长41.98%，系子公司预付货款所致[9] - 2023年9月30日货币资金43,532,345.57元，较年初47,508,238.01元减少[18] - 2023年9月30日应收账款275,456,430.19元，较年初312,870,565.29元减少[18] - 2023年9月30日预付款项41,382,216.37元，较年初29,147,450.70元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计475,387,363.03元，较年初525,334,360.00元减少[18] - 2023年9月30日非流动资产合计174,717,479.19元，较年初182,875,103.10元减少[18] - 2023年9月30日资产总计650,104,842.22元，较年初708,209,463.10元减少[18] 负债变化 - 合同负债期末数22,365,901.69元，较期初增长47.84%，主要系子公司预收客户款项增加尚未完成交付；租赁负债期末数452,736.18元，较期初减少97.42%，系从租赁负债中重分类所致[9] - 流动负债合计为459,233,151.73元，较上期500,221,529.46元有所下降[19] - 非流动负债合计为56,391,113.11元，较上期73,116,401.37元有所下降[19] - 负债合计为515,624,264.84元，较上期573,337,930.83元有所下降[19] 营业外收支及其他损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益239,790.62元，计入当期损益的政府补助1,752,555.42元，其他营业外收支 - 4,349,172.21元[7] 成本及费用变化 - 营业成本本期数124,509,124.42元，较同期减少40.29%，因业务收入减少匹配成本减少[10] - 研发费用本期数11,082,021.83元，较同期增长78.06%，主要系孙公司研发人力成本投入增加；投资收益本期数7,922.49元，较同期减少89.65%，系孙公司理财收益减少[10] - 营业总成本为266,495,947.36元，较上期355,396,732.02元有所下降[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 13,995,328.66元，较同期增长80.81%，主要系支付的相关现金支出等较上年同期减少[5][11] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 588,103.96元，较同期减少225.34%，系投资净支出较去年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额本期数13,256,967.69元，较同期减少70.90%[11] - 经营活动现金流入小计本期为236,334,180.72元，上期为484,944,611.68元[23] - 经营活动现金流出小计本期为250,329,509.38元，上期为557,870,543.52元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,995,328.66元，上期为 - 72,925,931.84元[23] - 投资活动现金流入小计本期为11,610.32元，上期为4,257,079.15元[23] - 投资活动现金流出小计本期为599,714.28元，上期为3,787,876.27元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 588,103.96元，上期为469,202.88元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为48,336,031.51元，上期为89,299,574.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为35,079,063.82元，上期为43,747,103.42元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,256,967.69元，上期为45,552,470.58元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,327,611.48元，上期为 - 26,894,885.55元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,172名[13] - 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例7.81%，持股数量28,156,613股[13] - 北京安策恒兴投资有限公司持股比例2.77%，持股数量10,001,203股，质押及冻结数量均为10,001,203股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数49,692,500股，本期解除限售23,027,500股，期末总数26,665,000股[15]

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-127 深圳市迪威迅股份有限公司 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以 邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 30 日中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

会议信息 - 公司于2023年10月27日召开第五届监事会第二十四次会议[1] - 会议通知于2023年10月25日以邮件和电话通知方式发出[1] - 本次会议应出席监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议并以现场表决方式通过《2023年第三季度报告》[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《2023年第三季度报告》于2023年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

限制性股票激励计划 - 2022年5月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][5] - 2022年6月13日股东大会批准激励计划，董事会获授权[6] - 2022年9月6日完成首次授予登记工作[7] - 2022年10月11日以2.26元/股向10人授予580万股预留部分[8] - 2022年11月1日完成预留授予登记工作[8] - 2023年8月18日27人1107万股首次授予部分可解除限售[8] - 2023年11月1日8人289.5万股预留授予部分可解除限售[9] 业绩数据 - 2022年营业收入458,498,848.15元，增长率44.70%[11] - 公司层面2022年业绩考核目标增长率不低于12%、15%、18%[11] - 公司层面2023年业绩考核目标增长率不低于25%、28%、30%[11] 本次解除限售情况 - 本次符合条件激励对象8名，解除限售289.5万股，占比0.80%[15] - 本次解除限售股份11月1日上市流通[4][14] 股份变动 - 变动前有限售股26,665,000股，占比7.40%，后为23,770,000股，占比6.59%[17] - 变动前无限售股333,885,000股，占比92.60%，后为336,780,000股，占比93.41%[17]

财务数据 - 报告期末货币资金余额4690.2万元，同比增长34.53%，较期初下滑1.28%[1] - 短期借款+一年内到期非流动负债余额8750.72万元，同比增长30.49%，较期初增长16.34%[1] - 资产负债率86.27%，同比增长20.72个百分点，较期初增长5.32个百分点[1] - 上半年经营活动现金流量净额 -438.55万元，同比增加89.95%[1] - 本期末已逾期未偿还短期借款总额956.39万元，兴业银行858.14万元于2023年1月6日逾期[1] - 截至2023年6月30日，非受限货币资金余额4298.24万元[1] - 涉及被冻结资金占2023年半年度末货币资金8.36%、2022年度经审计净资产5.75%[3] - 本报告期经营活动现金净流量同比增加约3900万，孙公司深圳新思同期净额增加约1200万[5] - 报告期营业收入10988.82万元，同比下滑39.38%[9] - 2023年上半年前十大客户收入合计8712万元[11] - 2023年上半年前十大客户收入合计10195万元，与2022年上半年有差异[13] - 报告期末应收账款余额26348.88万元，同比下滑3.5%，周转率0.38，同比下滑0.23[16] - 账龄1年内应收账款余额11886.62万元，占比24.76%，3年以上余额28651.88万元，占比59.69%[16] - 报告期计提信用减值损失金额 -2604.33万元，同比减少计提21.52%[16] - 报告期主营业务毛利率26.84%，同比增加9.63个百分点，归属上市公司股东净利润 -9888.17万元，同比下滑9.88%[18] - 报告期期间费用合计10250.32万元，同比增长15.01%[18] - 2023年催收到回款约234.99万元，铜仁纬源收款35万元、中和阗盛收款199.99万元[22] - 本报告期限制性股票激励费用计提约4432万元，较上年同期增加计提约1555万元[20] - 报告期末净资产为2114.70万元[16] 公司治理 - 2023年4月公司明确无实际控制人、无控股股东[26] - 截至2023年9月28日，第一大股东上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）持股28,156,613股，占比7.81%[28] - 公司不存在持股50%以上或可实际支配公司股份表决权超过30%的股东[26][28] - 第一大股东持有7.81%股权，无法保证超过董事会半数以上其提名候选人当选[29] - 自变更为无实际控制人以来，公司召开6次董事会、1次股东大会[30] - 董事会秘书正通过市场招聘和内部人才晋升等方式选拔，因现金流紧张聘任有困难[31] - 公司副董事长季刚代行董事会秘书职责，重视信息披露和投资者关系管理工作[32] - 公司证券部有专职人员负责日常信息披露和投资者关系管理工作[32] 其他事项 - 公司于2023年6月29日收到广东省高级人民法院民事裁定书，驳回“破产清算”上诉诉求，维持原裁定[24]