参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表26人，代表股份123,540,796股，占比12.6150%[5] - 现场参会4人，代表股份96,205,921股，占比9.8238%[5] - 网络投票22人，代表股份27,334,875股，占比2.7912%[5] - 中小投资者24人，代表股份27,375,875股，占比2.7954%[5] 议案表决情况 - 各议案参加表决股数多为123,540,796股，同意占比大多超99.7%[6][8][9][10][11] - 各议案反对股数大多为95,847股，占比约0.0776%[14][16][17][18] - 各议案均以出席股东有效表决权股份2/3以上通过[15][18]

财务性投资 - 最新一期末财务性投资总额21,960.31万元，占归属于母公司股东净资产的7.13%[7] - 本次发行相关董事会决议日前六个月起至回复出具日，新投入财务性投资450万元，为众数联颂第三期出资额[5] - 截至最新一期末，类金融业务（商业保理业务）账面价值17,658.69万元[5] 保理业务 - 报告期各期保理业务收入分别为2829.71万元、2410.11万元、2301.97万元和456.41万元，呈逐年下降趋势[36] - 2020年3月31日应收保理款余额约1.71亿，其中42.96万元逾期12个月以上，已全额计提坏账准备[51] - 公司承诺不再新增对保理业务的资金投入[47] 研发投入 - 2020年一季度研发投入7,296.58万元，资本化率31.65%[76] - 2019年度研发投入48,502.39万元，资本化率43.69%[86] - 募投项目研发支出投资估算88,090.00万元，资本化比例70%，拟使用募集资金49,547.45万元[91] 业绩情况 - 2019年度、2020年一季度分别实现营业收入27.23亿元和5.89亿元，同比下降4.95%和16.03%[144] - 2019年度、2020年一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润8611.42万元和1213.07万元，同比下降77.74%和81.57%[144] - 预计2020年上半年营业总收入116,000万 - 119,000万，归属上市公司股东净利润2,450万 - 2,600万[151] 未来展望 - 2020年下半年预计公司经营环境将改善[157] - 截至2020年6月末公司在手订单总金额9.14亿元，二季度末较一季度末增长约13%[157] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金不超过99,550.00万元，期限6年，每年付息一次[158] - 本次发行完成后，预计公司合并范围内累计债券余额99,550.00万元，占2020年一季度末净资产的32.34%[166] - 本次发行完成后，公司合并口径资产负债率将提高至38.46%[168]

财务投资 - 董事会决议日前六个月至回复出具日，公司新投入财务性投资450万元，为众数联颂第三期出资额[4] - 截至最近一期末，类金融业务账面价值17,658.69万元，产业基金、并购基金账面价值合计4,301.62万元[4] - 最新一期末财务性投资总额21,960.31万元，占归属于母公司股东净资产的7.13%[6] 保理业务 - 报告期各期保理业务收入分别为2829.71万元、2410.11万元、2301.97万元和456.41万元，呈逐年下降趋势[31] - 2020年3月31日保理业务收入前五名放款客户收入分别为70.94万元、38.12万元、22.05万元、17.82万元、17.31万元[40] - 报告期各期，公司应收保理款余额分别为29,731.99万元、29,321.74万元、23,161.97万元和17,057.82万元[43][44] 研发投入 - 2020年一季度研发项目费用化金额4987.38万元，资本化金额2309.20万元，合计7296.58万元，资本化率31.65%[69] - 2019年度公司研发投入合计48,502.39万元，资本化率为43.69%[77] - 本次募投项目研发支出投资估算为88090万元，资本化比例为70%，拟使用募集资金49547.45万元[82] 业绩情况 - 2019年度、2020年一季度公司分别实现营业收入27.23亿元和5.89亿元，同比下降4.95%和16.03%[105] - 2019年度、2020年一季度公司分别实现归属于上市公司股东的净利润8611.42万元和1213.07万元，同比下降77.74%和81.57%[105] - 预计2020年上半年营业总收入为116,000万 - 119,000万，预计归属上市公司股东净利润为2,450万 - 2,600万[112] 订单与资金 - 截至2020年6月末，公司在手订单总金额9.14亿元，二季度末较一季度末增长约13%[118] - 本次发行可转债拟募集资金不超过99,550.00万元，债券期限6年[120] - 2020年一季度末公司合并范围流动资产311628.66万元，货币资金109012.15万元，流动比率和速动比率均为2.71倍[125]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为298亿元，同比下降0.9%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为73.2亿元，同比增长1.63%[2] - 公司2024年预计实现营业收入33.20亿元，维持买入-A的投资评级[6] - 公司2026年预计营业收入将达到4,287.3百万元，较2022年增长17.3%[8] 用户数据 - 公司2023年自主产品业务稳中求进，收入占比由48.02%上升至51.24%[3] - 公司2024年限制性股票激励计划拟向268位在职公司核心技术人员授予4198万股限制性股票，约占总股本的4.26%[2] 未来展望 - 公司2024年将加大AI应用方面的探索和开拓力度[5] - 公司2024年将继续海外市场开拓，同时在东南亚建成交付中心并开始运转[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年推出AIGC中台H-Copilot产品，首年超计划完成签单数量，实现约2200万元营业收入[5] 市场扩张和并购 - 公司在海外业务开拓方面取得进展，覆盖80+国家[6] 其他新策略 - 公司2023年主动调整业务策略，提质增效，推出各种措施，但对收入增长和利润产生了阶段性影响[2] - 公司2023年推行精简人员、强化绩效奖惩机制、提高集中交付度等改革措施，2024年将继续推行并优化，确保目标达成[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于5月6日召开[1] - 董事会4月17日刊登股东大会及网络投票通知[3][15] 参会股东情况 - 现场3人代表96,179,921股，占比9.8211%[6] - 网络18人代表5,859,956股，占比0.5984%[16] - 共21人代表102,039,877股，占10.4195%[18] 中小投资者投票 - 19人代表5,874,956股，占0.5999%[18] 议案表决结果 - 三议案同意占比超98%，部分议案同意超100,473,830股[18] 决议情况 - 股东大会召集等合规，决议合法有效[19]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票4198.00万股，约占公司股本总额4.26%[7][33] - 首次授予3398.00万股，约占公司股本总额3.45%，占拟授予总数80.94%[7][33] - 预留800.00万股，约占公司股本总额0.81%，占拟授予总数19.06%[7][33] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票11563.1429万股，约占公司股本总额11.74%[8][34] 激励对象情况 - 首次授予激励对象268人[8][27] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[27][88] 激励计划价格与期限 - 首次授予限制性股票授予价格为3.38元/股[9][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][40] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值36.00亿元，触发值32.00亿元，净利润目标值2.00亿元，触发值1.20亿元[11][58] - 2025年营业收入目标值37.80亿元，触发值33.60亿元，净利润目标值2.20亿元，触发值1.40亿元[11][58] 归属比例与条件 - 首次授予和预留的限制性股票归属比例均为各期50%[9][44] - 激励对象个人考核评价分“优秀”“良好”“不合格”，对应个人层面归属系数区间分别为0.5 - 1、0.4 - 0.8、0[60] 费用与测算 - 预计首次授予权益费用总额7145.84万元，2024 - 2026年成本摊销分别为3101.15万元、3282.36万元、762.32万元[81][82] - 以2024年4月16日为基准日测算，标的股价5.38元/股，有效期1年、2年，历史波动率19.52%、19.47%，无风险利率1.50%、2.10%[80] 调整与实施程序 - 配股、派息调整授予价格有对应公式，增发新股时授予价格不作调整[71] - 激励计划实施需经薪酬委员会拟定草案、董事会审议等程序[84] 特殊情况处理 - 若激励对象未达归属条件或违规，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废[95] - 公司信息披露文件有问题，激励对象应返还因激励计划获得的全部利益[100]

激励计划 - 2024年4月16日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年10月16日至2024年4月16日[2] - 1名核查对象因往期期权行权在自查期买卖股票，早于知晓本次计划[4] - 自查期无内幕交易和信息泄露情形[6]

股东大会情况 - 2024年5月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 出席股东及代表21人，代表股份102,039,877股，占比10.4195%[5] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意100,493,730股，占98.4848%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意股数及占比同上[7] - 《提请授权董事会办理股权激励相关事宜》同意100,473,830股，占98.4653%[7] 决议有效性 - 律师认为大会程序合法，决议有效[8]

业绩数据 - 2023年相比2022年利润由正转负[6] - 2023年经营性现金流净额相比2022年大幅提升[6][7] - 2024年一季度归属上市公司股东净利润5044.56万元，同比上升59.53%[15] - 2024年一季度扣除非经常性损益净利润2707.97万元，同比上升21.63%[15] - 2023年AI业务实现约2200万营业收入[15] 产品与技术 - 2023年8月推出自主AIGC中台H - Copilot产品，首年实现约2200万营业收入[4] - 2023年8月推出自主AIGC中台H - Copilot产品，首年超计划完成签单数量[15] - 公司自研AIGC中台产品可对接主流公共大模型，正在研究私有模型能力[11] 市场与业务 - 公司自研产品业务占比已超过50%，未来将持续重点发展产业数字化业务[12] - 2023年启动自研产品向海外推广业务，以供应链及财务相关产品切入[14] - 2024年加大PaaS平台H - ZERO推广力度[14] 公司策略 - 2024年限制性股票激励计划正在实施中[2] - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[8][9] - 2024年及后续两年公司经营核心准则是提质增效[15] - 2023年下半年公司推行一系列改革优化措施，一季度开始显现部分效果[15] 其他情况 - 公司销售体系呈组合式形态，销售职能以战略客户+区域维度分工，交付职能以产品+行业维度分工[14] - 公司与百度是紧密战略合作伙伴，股权关系变化不影响合作[10] - 公司短期无确定定增计划，确定后会公布消息[15] - 公司短期无回购注销股份定论，未来会进一步考虑[15] - 智能化是公司重点发展方向，国家算力政策或为公司带来机会[15] - 公司预计逐季增长，但不能形成定论[15]

股票期权注销 - 2024年4月23日审议通过注销议案，因个人离职和业绩未达标拟注销1448.50万份[3] - 2024年4月26日完成1448.50万份股票期权注销手续[4] - 注销后激励对象134名，未行权期权1894.00万份[3] - 本次注销不会引起公司股本变动[4]