公司资本运作与战略规划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在满足业务发展需要，深入推进国际化战略，优化海外业务布局 [1] - 此举旨在打造国际化资本运作平台，进一步提升公司资本实力 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内择机完成本次发行上市 [1]

公司战略与资本运作 - 为满足业务发展需要并深入推进国际化战略，公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台，并进一步提升公司资本实力 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内择机完成本次发行上市 [1]

公司资本运作计划 - 公司于2025年12月5日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于发行H股并在香港联合交易所主板上市的相关议案 [1] - 公司拟发行境外上市外资股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 公司将根据现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内择机完成本次发行上市 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月5日以通讯方式召开了第六届第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于软件服务业，该业务占比达99.93% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.07% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为182亿元 [1]

公司战略与资本运作 - 为满足业务发展需要并深入推进国际化战略，公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 此举旨在优化海外业务布局并打造国际化资本运作平台 [1] - 发行H股旨在进一步提升公司资本实力 [1]

公司资本运作与战略规划 - 汉得信息拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在满足公司业务发展需要，深入推进国际化战略 [1] - 此举旨在优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 发行H股旨在进一步提升公司资本实力 [1]

担保额度与审议 - 公司可对资产负债率70%以上和以下子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议通过额度[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产后提供的担保，需经董事会审议后提交股东会审议[19] 担保对象要求 - 被担保对象需近三年连续盈利[12] - 公司不得为不符合国家法律法规或产业政策、提供虚假财务报表和其他资料、上年度亏损或预计本年度亏损、经营状况恶化、商业信誉不良、未能落实反担保有效财产的单位提供担保[19] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 股东会审议为股东等提供的担保议案，由出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过[20] 关注情况 - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需关注[21] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需关注[21] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需关注[21] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需关注[21] 信息披露与管理 - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务等情况公司需披露信息[31] - 公司财务部为对外担保职能管理部门，负责初审、复审、审批程序和总量监控[29] - 董事会办公室为对外担保监管部门，负责法律审查、核查等工作[29] 担保责任履行 - 公司履行担保责任需经董事会办公室审核并报董事会批准，履行后应立即启动反担保追偿[34] - 债权人转让债权，公司应拒绝对增加义务承担担保责任[34] - 公司作为一般保证人，在特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[34] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，责任人应提请公司参加破产财产分配并预先行使追偿权[34] - 保证合同多人按份额担责，公司应拒绝承担超份额外的保证责任[34] - 公司资本运作时应对被收购方对外担保情况进行审查[34] - 公司为债务人履行担保义务应向债务人追偿并及时披露情况[34] 违规责任与制度生效 - 公司相关人员违反规定擅自担保或怠于履职造成损失应担责[34] - 《香港上市规则》等另有规定的，从其规定[36] - 本制度由董事会制订，自股东会通过且H股发行上市之日起生效[36]

内幕信息范围 - 制度适用范围含公司直接或间接控股50%以上子公司等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[10] 档案报送 - 发生重大资产重组等应向深交所报送内幕信息知情人档案[13] - 重大事项披露后变化或披露前交易异常应报送档案[13] - 内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[14] - 首次披露重组事项时报送档案，期间有变化补充提交[14][17] 自查与处理 - 公司应在报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[18] - 发现内幕交易等核实处理，二个交易日内披露结果[18] 责任与监督 - 董事会核查知情人信息真实性，董事长为主要责任人[15] - 董事会秘书负责登记入档和备案工作[17] - 审计委员会监督内幕信息登记管理制度实施[19] 违规处理 - 知情人违规公司给予处分并要求赔偿[29] - 构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[29] - 特定主体擅自披露信息公司保留追责权利[29] - 知情人受处罚公司报送备案并公告[29] 制度执行 - 《香港上市规则》等另有规定从其规定[32] - 制度未尽事宜按相关法规和规则执行[32] - 制度与后续法规抵触按规定执行并修订[32] - 制度自公司H股在港交所主板挂牌交易之日起实施[32]

上海汉得信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 关联交易决策制度（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所定 义的"关连交易"）行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《上海汉 得信息技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，结合上海汉得信息技术股份有限公司（"公司"）的实际情况， 特制定本《关联交易决策制度》（"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 1 第二条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或 ...

部门职责 - 董事会负责建立完善募集资金相关制度并确保实施[4] - 资产财务部负责募集资金日常管理[4] - 证券部负责募集资金法律程序和信息披露[4] - 产业发展部负责募集资金投资项目立项等[4] 协议管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，提前终止应1个月内签新协议并公告[6][7] - 商业银行连续3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 资金使用 - 募集资金专款专用，原则用于主营业务，未经股东会批准不得改变投向[9] - 不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[9] - 支出需按规定履行审批手续[10] 用途变更 - 改变投向需事前论证，经董事会审议，独立董事和保荐机构发表意见，报股东会审批[11] - 董事会变更项目应及时公告[12] - 4种情形视为用途变更，超额度等严重情形视为擅自改变用途[13][14] 现金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，通过专户或专用结算账户实施，开立或注销及时公告[14] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账不超6个月[16] - 闲置资金暂时补充流动资金，单次不超12个月[17] - 超本次募集金额10%以上闲置资金补充流动资金，须经股东会审议批准[19] 超募资金使用 - 最晚在募集资金到账后6个月内安排超募资金使用计划[21] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，提交股东会审议[21] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不超总额30%[21] - 补充流动资金后十二个月内不得高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] 投资计划调整 - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[26] - 超前次投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，重新论证项目[26] 检查与报告 - 董事会每半年度核查项目进展，出具半年度及年度专项报告[26] - 内部审计部门至少每季度检查一次[27] - 保荐机构至少每半年现场检查一次，会计年度结束后出具专项核查报告[28] 特殊情况处理 - 鉴证结论为“保留结论”等，保荐机构10个交易日内现场核查并出具报告，公司2个交易日内报告深交所并公告[29] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请事务所专项审计[29] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%，使用需独立董事、保荐机构同意，董事会审议通过[30][31] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，使用还需股东会审议通过[32] - 节余资金低于500万元或低于净额5%且低于500万元，可豁免程序，使用情况年报披露[32] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需到账超一年、不影响其他项目实施并履行审批和披露义务[36] 办法实施与解释 - 办法自股东会审议通过，H股发行并上市之日起实施[34] - 办法由董事会负责解释[35]