证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-013 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公 司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委 托理财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等资信状况、财务状况良 好、合格专业的金融机构选择低风险、流动性好、安全性高的各种理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。 4、资金来源：公司 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月24日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在同花顺路演平台举行[1] - 投资者可登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010424参与说明会[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长陈迪清等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月23日15:00前通过指定方式提问[2] - 提问方式包括登录同花顺路演平台或用同花顺手机炒股软件扫描二维码[2]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[10] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[3] - 财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[15] - 上一年度和报告期内公司不存在内部控制缺陷[15] - 报告期内无其他内部控制重大影响信息[16] 管理措施 - 完善内部控制措施，规范三会运作[8] - 加强内部审计工作，扩大审计范围[9] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管控[10] - 制订《信息披露管理制度》完善信息披露和安全管理机制[12] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保[11]

上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等规定和要求， 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （二）聘任会计师事 ...

（一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他 外币金额的外汇套期保值业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存 续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业 务的发展，公司及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断 增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效降低和规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务 发展的前提下，以套期保值为目的，拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 公司及子公司开 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用179万元，2025年收费原则与2024年一致[12] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 上年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3][4] 风险与监管 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

综合授信 - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信，总额不超242,000万元[2][3] - 授信期限一年，额度可循环使用，基于信用授予[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长调整融资机构及额度[3] - 授权财务部门分批次办理授信融资手续[3] 审批情况 - 本次申请授信事项需经股东大会审议通过[4]

上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定，于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00，在上海市青浦区汇 联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-007 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日下午 13:00 在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一)审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 ...

二、 董事会会议审议情况 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-006 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，公司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏 良、陈靖丰以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。 本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》后认为：该报告客观地总结了 ...