AI重塑千行百业 - 大模型时代是AI对所有产业的颠覆，包括品牌、效率、流程、体系和组织机构 [1] - 2025年被视为AI应用大规模落地的元年，AI应用驶入快车道 [2] - AI从1.0时代的单点技术突破发展到完全的大模型阶段，进入重构流量、生态的阶段 [2] AI应用落地场景 - AI在C端领域如电商的应用落地进展快速，部分应用已有较好盈利 [3] - "AI+金融"是一个相对容易跑出来的赛道 [3] - 具身智能需要更多物理产业链，但在教育、投研等领域可能率先突破 [3] - 工业场景更加规范化、分工明确，机器人公司选择在该领域率先实现批量落地 [3] 半导体产业增长驱动 - 本轮半导体产业快速增长主要来自AI和大模型的驱动 [4] - AI带来两大新推动力：算力需求和数据传输需求，硅光领域获得巨大成长空间 [4] - 2024年是800G光模块市场，2025年1.6T方案可能大行其道 [4] - 车规级芯片国产化率不足5%，市场空间巨大 [5] 芯片公司的新机遇 - 算力持续提升对能效要求提高，异构计算、NPU等新架构成为爆发点 [5] - 制程技术接近物理极限，先进封装和系统集成成为提升算力和带宽的新路径 [5] - 软件定义硬件的产业化机遇，要求芯片厂商提供开发软件栈和深度定制化能力 [5] 长三角产业协同发展 - 硬科技爆发遇上传统制造业转型，长三角制造业产业整合和升级迎来很大机遇 [6] - 形成"上海研发，周边制造"的协同发展模式 [1] - 具体模式为"张江研发、上海制造、如皋配套" [7] - 上市公司已成为科技创新的主要力量 [6]

AI应用概念股市场表现 - AI应用概念股集体大跌，创业板人工智能指数收跌近2%，失守10日线，成份股中仅4股逆市上涨，万兴科技领跌逾11%，多股下跌逾5% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）收跌1.77%，日线失守10日线，全天缩量成交1.23亿元，但资金净申购600万份，近五日累积吸金逾1亿元 [1] 市场分析与政策动态 - ChatGPT-5发布对国内大模型公司形成压力，其编程能力突出，但长期看人工智能趋势明显，低位且有一定业绩的公司或存机会 [3] - 7月31日高层会议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，强调加速人工智能迭代演进，推进规模化商业化应用 [3] - 中航证券认为大模型进入智能体执行时代，2025年为AI Agent能力平台化元年，建议关注大模型开发与AI Agent能力提供商及AI落地场景平台 [3] 行业前景与投资机会 - 中信证券预计2025/2026年全球AI CAPEX规模同比增速分别为+64%/50%，算力需求大于供给趋势延续，建议关注AI算力相关板块 [4] - 创业板人工智能ETF华宝（159363）规模超19亿元，年内日均成交超1.5亿元，在同类ETF中排行第一，其指数约七成仓位布局算力，三成布局AI应用 [5]

A股市场AI智能体概念股集体下跌 - 鼎捷数智跌幅最大达10.26%，总市值161亿[1][2] - 金现代跌9.57%，总市值58.5亿[1][2] - 能科技跌7.1%，总市值98.61亿[1][2] - 因赛集团、瑞纳智能、税友股份、慧辰股份跌幅均超6%[1][2] - 汉得信息、青木科技跌幅超5%[1][2] 个股表现数据 - 鼎捷数智年初至今涨幅129.34%，但单日跌幅10.26%[2] - 金现代年初至今涨幅67.47%，单日跌幅9.57%[2] - 万兴科技跌8.33%，总市值154亿[2] - 税友股份总市值200亿，年初至今涨幅61.79%[2] - 慧辰股份年初至今涨幅138.78%，单日跌6%[2] - 卫宁健康总市值239亿，年初至今涨幅51.14%[2]

董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含职工代表董事一人和独立董事三人，设董事长一人[7] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[17] 决策权限 - 对外担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[10] - 提请聘请或更换会计师事务所，需二分之一以上独立董事同意并经审计委员会形成审议意见[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的，董事会审议；占比达50%以上的提交股东会审议[13] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，董事会有权审议[15] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东会审议[15] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[16] - 重大投资项目应组织评审并报股东会批准[15] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，变更需提前3日发书面通知[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[23] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[29] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[31] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[32] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[32] - 董事会决议表决为记名投票，表决意向分同意、反对和弃权[32] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[36] - 会议记录应包含决议事项表决方式和结果（赞成、反对或弃权票数）[37] - 董事会会议决议书面文件保存期限不少于10年[1] 其他 - 公司指定巨潮资讯网、《证券时报》等为信息披露媒体[1] - 本规则未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[41] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[42] - 本规则由公司董事会负责解释[44] - 本规则自公司股东会审议通过之日起执行[45]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 指导和监督内部审计制度建立实施，审核财务信息并审查内控制度[5][11] - 督导内审部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[16] 内审部人员与职责 - 配备适应工作的审计人员，负责人由审计委员会提名，董事会任免[6][7] - 对公司内部控制和财务信息等检查监督，对审计委员会负责[6][14] 内审部工作安排 - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[15][26] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[14] - 每季度与审计委员会召开一次会议[26] - 年度审计计划下年度前编制完成，报审计委员会批准实施[20] - 实施审计后原则上10个工作日内完成报告[23] - 接到意见3个工作日内反馈，1个月内后续审计[26] - 会计年度结束前2个月提交次年度计划，结束后2个月提交上年度报告[26] 其他 - 建立内审部激励与约束机制监督考核绩效[28] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33][34] - 内部审计资料保存10年[15]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，特定情形2个月内召开[4] 召集与通知 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14] 提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 股东会网络投票9:15开始，15:00结束[18] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 公司相关方可公开征集股东投票权[23] - 会议记录保存不少于10年[28] - 派现等方案应在股东会结束后2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[29] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[33] - 规则自股东会审议通过之日起执行[35]

董事会提名 - 上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名曹惠民为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月6日[15]

股本与注册资本变更 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期，截至2025年6月30日行权8,991,900份股票期权，股本增加8,991,900股[2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，2025年6月26日16,593,000股限制性股票上市流通，股本增加16,593,000股[3] - 截至2025年6月30日，公司股本总数由984,845,711股增至1,010,430,611股，注册资本由984,845,711元增至1,010,430,611元[4] 董事会与章程修订 - 公司拟将董事会席位由5名增加至7名，非独立董事由2名增加至4名（含1名职工代表董事），独立董事保持3名不变[5] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，包括注册资本、董事会席位、非独立董事数量等[6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 特定股价跌幅情况，公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[10][11] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可按持股份额获股利等利益分配、请求召开股东大会等[13][14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，查阅公司会计账簿、会计凭证应书面请求说明目的[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[25] - 多种情形需召开临时股东大会，如董事人数不足规定、公司未弥补的亏损达股本总额1/3等[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[29][30] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[45] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[48] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士，担任独立董事需满足多项条件[63][65] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[81] - 公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[87] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，审计费用由股东大会决定[90] - 本次章程修订事项需提交公司股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[102]

独立董事提名 - 刘维被提名为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无特定禁止任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[14] 承诺与履职 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[15]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名陈靖丰为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[14] 声明发布 - 提名人声明于2025年8月6日发布[15]