2024年监事会会议 - 召开8次监事会会议，多次审议激励计划、报告等议案[2][4] 2025年展望 - 监事会按要求开展日常议事，监督财务运作[8]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-013 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公 司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委 托理财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等资信状况、财务状况良 好、合格专业的金融机构选择低风险、流动性好、安全性高的各种理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。 4、资金来源：公司 ...

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[10] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[3] - 财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[15] - 上一年度和报告期内公司不存在内部控制缺陷[15] - 报告期内无其他内部控制重大影响信息[16] 管理措施 - 完善内部控制措施，规范三会运作[8] - 加强内部审计工作，扩大审计范围[9] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管控[10] - 制订《信息披露管理制度》完善信息披露和安全管理机制[12] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保[11]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-014 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅 限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇 远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货 币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金 额。上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可 循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失 -4104442.66元，信用减值损失43057613.82元，合计38953171.16元[1] - 计提减值使2024年度合并报表利润总额、净利润、所有者权益均减少38953171.16元[7] - 2024年度实际核销应收账款27194688.88元，对净利润无影响[10] 信用评估策略 - 考虑前瞻性信息，以单项或组合方式估计金融资产预期信用损失[2] - 逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[2] - 单项应收票据无法评估时，按信用风险特征划分组合算预期信用损失[3] 存货评估策略 - 产成品等存货以估计售价减销售费用和税费确定可变现净值[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月24日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在同花顺路演平台举行[1] - 投资者可登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010424参与说明会[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长陈迪清等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月23日15:00前通过指定方式提问[2] - 提问方式包括登录同花顺路演平台或用同花顺手机炒股软件扫描二维码[2]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计124,687.14万元[3] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计26,578.97万元[3] - 2024年度占用资金的利息总计712.49万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计28,557.62万元[3] - 2024年期末占用资金余额总计123,420.98万元[3] 子公司往来资金情况 - 汉得日本株式会社2024年期初往来资金余额96.74万元，年度累计37.84万元，期末134.58万元[2] - HAND INTERNATIONAL PTE.LTD.2024年期初68,172.15万元，年度累计2,643.84万元，期末67,544.86万元[2] - 上海汉得融晶信息科技有限公司2024年期初11,509.82万元，年度累计877.46万元，期末10,322.11万元[2] - 上海得逸信息技术有限公司2024年期初25,345.03万元，年度累计9,412.16万元，期末22,909.36万元[2] - 上海亿砹科技有限公司2024年期初5,935.54万元，年度累计3,362.41万元，期末8,211.99万元[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用179万元，2025年收费原则与2024年一致[12] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 上年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3][4] 风险与监管 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定，于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00，在上海市青浦区汇 联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13 ...

会议相关 - 2025年4月11日发通知，4月21日召开第五届监事会第二十三次会议[2] - 公司现有监事3名，参加表决监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等11项议案，表决均为3同意0反对0弃权[3][4][5][6][7][10][11][12][14][16][17] - 审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，全体监事回避，提交2024年年度股东大会[15] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会[3][4][5][6][9][10][17] 业务决策 - 同意公司及子公司用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[16] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，表决3同意0反对0弃权，需提交2024年年度股东大会[18] 激励计划 - 调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格，表决3同意0反对0弃权[19] - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，表决3同意0反对0弃权[21] - 注销2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权，表决3同意0反对0弃权[22] 其他情况 - 2025年度不在公司担任其他职务的监事津贴6万元/年（税前）[15] - 公司募集资金专户存放和专项使用无违规[11] - 公司建立较完善内部控制制度体系且能有效执行[12]