激励计划进展 - 2024年4月16日公司审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2024年4月17日披露激励计划首次授予激励对象名单并张贴公示[2] - 公示期为2024年4月17日至4月26日，监事会未收到异议[3] 激励对象情况 - 激励对象不包括特定人员，具备任职资格[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[5]

业绩相关 - 因2023年度净利润未达业绩考核条件，注销651.60万份股票期权[3] 股票期权注销 - 2024年4月23日公司审议通过注销部分股票期权议案[3] - 6名激励对象离职，注销6.60万份股票期权[3] - 本次拟合计注销658.20万份股票期权，4月26日完成手续[3][4] - 注销后2021年激励计划激励对象为0名，未行权期权为0万份[3] - 本次注销不会引起公司股本变动[4]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-031 上海汉得信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据战略发展需要，为进 一步提升公司在软件和信息技术服务行业的核心竞争力和技术创新水平，更好地 帮助企业实现数字化、智能化转型，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件 ...

发行计划 - 公司曾计划募资不超3亿且不超上年末净资产20%[2] 发行进程 - 2023年4 - 7月推进发行股票相关会议[2][3] 终止情况 - 2024年4月因市场等因素终止发行[4] - 终止发行对公司无不利影响[9] 会议决议 - 2024年4月三会审议通过终止事项[5][6][7]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-032 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2023年度计提减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司对公司及下 属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值 迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | | | ("-"号表示收益) | | 资产减值损失： | ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王敏良，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真 地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审 议各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王敏良，中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 上海市远东出版社日语编辑、上海富士电机产业有限公司经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的套期保 值。具体情况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇套期保值业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限 内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。 （二）主要币种及业务品种 公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公 司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日元、新加坡 元等。公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置 募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行 等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。本事项未达到股东 大会审议标准，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-024 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海汉得信息 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意， 公司本次发行面值总额 937,150, ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： （一）2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审 议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公 司2021年第二期股票期权激励计划实施 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务的发展，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币 汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，拟开展外 汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的情况概述 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的衍生 品交易。具体情况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上 ...