激励计划流程 - 2024年4月16日董事会、监事会审议通过激励计划草案[13][14] - 2024年4月17日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[13] - 2024年4月17 - 26日对激励对象名单内部公示[14] - 2024年4月27日披露激励对象名单核查意见及公示说明[14] - 2024年5月6日股东大会审议通过限制性股票激励计划议案[15] - 2024年6月3日董事会和监事会通过首次授予限制性股票议案[16] 激励计划数据 - 首次授予日为2024年6月3日[17] - 首次授予数量3398.00万股[18] - 首次授予激励对象268名[19] - 首次授予价格3.38元/股[20] - 核心技术人员获授3398.00万股，占比80.94%，占股本3.45%[21] - 预留800.00万股，占比19.06%，占股本0.81%[21] - 合计拟授出4198.00万股，占股本4.26%[21]

激励计划流程 - 2024年4月16日审议通过激励计划相关议案[9] - 4月17 - 26日公示激励对象名单，监事会无异议[10] - 5月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 6月3日审议通过首次授予限制性股票议案[11] 授予情况 - 授予日为2024年6月3日，价格3.38元/股[11] - 激励对象268名，拟授予3398.00万股[11] 授予条件 - 公司和激励对象未发生特定情形[15] - 现阶段已获必要批准和授权[18] 后续事项 - 尚需继续履行信息披露义务等事宜[19]

员工持股计划 - 2023年11月20日7,000,018股股票非交易过户至员工持股计划账户，占总股本0.71%，过户价4.48元/股[3] - 2024年6月3日员工持股计划购买价由4.48元/股调为4.47元/股[3] - 2023年10 - 11月相关会议审议通过员工持股计划相关议案[1][2][3] 权益分派 - 2023年年度以979,316,039股为基数，每10股派现金红利0.1元，共派9,793,160.39元[4] 调整影响 - 调整不影响持股计划实施，对财务和经营无实质影响[5] - 调整获必要批准授权，符合规定[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于5月29日召开，5月14日发布通知[3] - 采取现场与网络投票结合方式，由董事会召集，董事长主持[4] 股东投票情况 - 现场4人、网络11人共15人参与投票，代表100,723,677股，占10.2851%[6][16][18] - 中小投资者13人，代表4,558,756股，占0.4655%[18] 议案表决结果 - 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》同意占比99.8036%[18]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表15人，代表股份100,723,677股，占比10.2851%[5] - 现场4人，代表股份96,205,921股，占比9.8238%[5] - 网络投票11人，代表股份4,517,756股，占比0.4613%[5] 议案表决情况 - 《选举独立董事议案》表决，同意100,525,830股，占99.8036%[6] - 中小股东同意4,360,909股，占95.6601%[6] 会议相关信息 - 网络投票时间2024年5月29日9:15 - 15:00[4] - 现场会议2024年5月29日14:00，上海青浦[4] - 律师认为大会程序合法有效[8] 选举结果 - 陈靖丰当选第五届董事会独立董事[7]

股本与分红 - 公司总股本984,845,711股，回购专用账户5,529,672股不参与利润分配[2] - 以979,316,039股为基数，每10股派现金红利0.1元，合计9,793,160.39元[2] 权益分派时间 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日股东大会通过[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日2024年5月31日[6] 其他 - A股股东现金红利2024年5月31日划入资金账户[8] - 权益分派后对相关价格做相应调整[9][10]

人员变动 - 沈雁冰因个人原因辞去财务总监职务，原定任期至2025年8月17日[2] - 公司于2024年5月20日聘任王辛夷为财务总监[2] 股份情况 - 沈雁冰持有公司股份68,000股，其中限售股51,000股[2] - 截至公告披露日，王辛夷持有公司股份17,836股[4] 新财务总监信息 - 王辛夷1998年毕业于上海交通大学国际金融专业[4] - 王辛夷曾任普华永道中天、毕马威等事务所相关职位[4] - 王辛夷任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次（临时）会议于2024年5月20日召开[2] - 本次会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任王辛夷担任公司财务总监的议案[3] - 聘任表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 王辛夷任期至第五届董事会任期届满[3]

财务性投资 - 最新一期末财务性投资总额21960.31万元，占归属于母公司股东净资产的7.13%[8] - 本次发行决议日前六个月至回复出具日，新投入众数联颂450万元和保理业务借款5834.34万元[5][24][30] - 截至最近一期末，类金融业务账面价值17658.69万元，多只产业基金有账面价值[6] 保理业务 - 报告期各期保理业务收入分别为2829.71万元、2410.11万元、2301.97万元和456.41万元，呈下降趋势[32] - 截至2019年8月17日借款余额19288.74万元，回复出具日为6349.17万元，累计减少12939.57万元[37] - 公司承诺至募集资金使用完毕或到位36个月内，不再新增保理业务资金投入[43] 研发投入 - 2020年一季度研发费用化4987.38万元，资本化2309.20万元，合计7296.58万元，资本化率31.65%[71] - 2019年度研发投入合计48502.39元，资本化率43.69%[80] - 本次募投项目研发支出投资估算76844.81万元，资本化比例70%[86] 业绩情况 - 2019年度、2020年一季度营收分别为27.23亿元和5.89亿元，同比下降4.95%和16.03%[139] - 2019年度、2020年一季度净利润分别为8611.42万元和1213.07万元，同比下降77.74%和81.57%[139] - 2020年上半年营业总收入118911.68万元，预计净利润2555.26万元[146] 订单与资金 - 截至2020年6月末，在手订单总金额9.14亿元，二季度末较一季度末增长约13%[151] - 本次发行可转债拟募集资金不超过93715.00万元，期限6年[152] - 最近三年年均经营活动现金流量净额8108.27万元，预计到期兑付节点结存40144.97万元[154] 资产负债 - 截至2020年一季度末，资产负债率27.73%，低于同行业均值33.54%[159][161] - 本次发行完成后，资产负债率将从27.73%提高至37.94%，略高于同行业平均[162] - 经测算，本次可转债权益成份14649.22万元，负债成份79065.78万元[161]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[1] - 公司董事会于2024年4月24日刊登召开股东大会通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东4人，代表有表决权股份96,205,921股，占比9.8238%[6] - 参加网络投票股东22人，代表有表决权股份27,334,875股，占比2.7912%[15] - 参加股东大会股东及代表共26人，代表有表决权股份123,540,796股，占比12.6150%[16] - 参加投票中小投资者及代表共24人，代表有表决权股份27,375,875股，占比2.7954%[16] 议案表决情况 - 《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》同意占比99.8839%，同意123,397,349股，反对95,847股，弃权47,600股[17] - 《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度财务决算报告》同意占比99.8839%，同意123,397,349股，反对95,847股，弃权47,600股[17] - 《上海汉得信息技术股份有限公司2023年年度报告》及摘要同意股数为123,397,349股，同意占比99.9222%[18] - 《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度利润分配的预案》同意股数为123,444,649股，同意占比99.9224%[18] - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》同意股数为123,444,949股，同意占比99.7408%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数为123,220,549股，同意占比99.9224%[18] - 《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》同意股数为123,444,949股，同意占比99.9224%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意股数为123,444,949股，同意占比99.9224%[18] - 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》同意股数为123,444,949股，同意占比99.9224%[18] - 《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》同意股数为123,444,949股，同意占比99.9224%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.8839%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意股数为123,438,449股，同意占比99.9172%[19]