财务表现 - 2025年上半年营业收入15.75亿元，同比增长3.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8500.67万元，同比增长1.90% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为15.75亿元人民币，同比增长3.54%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8500.67万元人民币，同比增长1.90%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8131.34万元人民币，同比增长31.56%[23] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长12.50%[23] - 营业总收入同比增长3.5%至15.75亿元，营业收入同比增长3.5%至15.75亿元[192] - 净利润同比增长2.5%至8746万元，归属于母公司股东的净利润同比增长1.9%至8501万元[193] - 综合收益总额同比增长37.0%至9521万元，主要因其他综合收益转正为775万元[193] - 母公司营业收入同比增长0.4%至12.88亿元[195] - 母公司净利润同比下降11.8%至6940万元[195] - 基本每股收益从0.08元增至0.09元，增幅12.5%[194] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本10.26亿元，同比下降0.19%[72] - 销售费用1.29亿元，同比增长9.97%[72] - 管理费用2.13亿元，同比增长41.91%（含股权激励费用5436.45万元）[72][73] - 研发投入2.33亿元，同比下降5.64%[72] - 财务费用-3559.59万元，同比变动-540.85%，主要因汇兑收益增加[72] - 营业总成本同比增长2.4%至14.69亿元，其中营业成本同比下降0.2%至10.26亿元[192] - 销售费用同比增长10.0%至1.29亿元，管理费用同比增长41.9%至2.13亿元[192] - 研发费用同比下降6.8%至1.28亿元，财务费用由-555万元改善至-3559万元[192] - 信用减值损失扩大至2614万元，资产减值损失由正转负至-742万元[192] - 母公司营业成本同比下降3.0%至8.37亿元[195] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-1549.36万元人民币，同比大幅提升87.65%[23] - 经营活动现金流量净额改善87.65%，Q2单季度现金流转正[72][73] - 销售商品提供劳务收到的现金为15.51亿元，同比增长3.3%[197] - 经营活动产生的现金流量净额亏损1549万元，较上年同期亏损1.25亿元改善87.6%[198] - 投资活动现金流出大幅增至15.68亿元，其中投资支付现金达14.59亿元[198] - 筹资活动现金流入3.56亿元，其中取得借款2.28亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额8.50亿元，较期初减少22.5%[198] - 母公司销售商品提供劳务收到现金12.28亿元，同比微降0.9%[200] - 母公司经营活动现金流量净额亏损5358万元，同比改善4.6%[200] - 母公司投资活动现金流出3.06亿元，同比增长144.5%[200] - 母公司筹资活动现金净流入1.40亿元，同比增长76.7%[200] - 母公司期末现金余额4.97亿元，同比增长17.1%[200] 财务数据关键指标变化：资产和债务 - 总资产达到64.82亿元人民币，较上年度末增长3.64%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为53.91亿元人民币，较上年度末增长5.48%[23] - 加权平均净资产收益率为1.64%，同比下降0.07个百分点[23] - 货币资金减少至14.116亿人民币，占总资产比例下降4.09个百分点至21.78%[82] - 应收账款增加至15.049亿人民币，占总资产比例上升1.74个百分点至23.22%[82] - 短期借款增加至4.697亿人民币，占总资产比例上升0.87个百分点至7.25%[82] - 交易性金融资产期末余额为2.340亿人民币，本期购买12.221亿人民币，出售9.852亿人民币[84] - 其他权益工具投资期末余额为6.567亿人民币，期内公允价值增加2253.4万人民币[85] - 报告期投资额大幅增长90.15%至14.591亿人民币[88] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为9.520亿人民币，其中其他5投资账面价值减少1617.6万人民币[90] - 委托理财发生额为2000万人民币，期末未到期余额为0[93] - 货币资金期末余额为14.12亿元，较期初16.18亿元减少12.7%[184] - 应收账款期末余额为15.05亿元，较期初13.44亿元增长12.0%[184] - 交易性金融资产期末余额为2.34亿元，期初无此项资产[184] - 合同资产期末余额为3.02亿元，较期初2.68亿元增长12.6%[184] - 流动资产合计期末余额为37.99亿元，较期初36.07亿元增长5.3%[184] - 公司总资产从62,543.47百万元增至64,820.52百万元，增长3.6%[185][188] - 长期股权投资从500.95百万元减少至446.62百万元，下降10.8%[185] - 无形资产从9,555.13百万元增至10,753.71百万元，增长12.5%[185] - 开发支出从1,940.65百万元减少至1,049.97百万元，下降45.9%[185] - 短期借款从3,987.98百万元增至4,696.69百万元，增长17.8%[185] - 应付职工薪酬从2,205.82百万元减少至1,795.61百万元，下降18.6%[185] - 应收账款从12,602.38百万元增至14,136.03百万元，增长12.2%[188] - 母公司未分配利润从18,307.90百万元增至18,529.45百万元，增长1.2%[189] - 母公司资本公积从19,140.98百万元增至20,667.23百万元，增长8.0%[189] - 合同负债从17,618.57百万元增至18,036.55百万元，增长2.4%[185] 各条业务线表现：AI业务和企业级PaaS平台 - AI业务收入显著提升，上半年突破亿元大关，实现约1.1亿元收入[6] - 企业级PaaS平台H-ZERO获得超过400家头部客户采用[6] - 公司发布物流、矿山、锂电行业大模型和代码大模型[6] - 公司持续深化B端AI应用软件及服务"得灵"系列产品[6] - AI应用业务突破亿元大关，实现约1.1亿元收入[65] - 企业级PaaS平台H-ZERO已服务超过400家头部客户[65] - 公司基于H-ZERO平台和DeepSeek-Coder模型开发了代码大模型"飞码"，为企业提供代码智能辅助能力[33] 各条业务线表现：产业数字化业务 - 产业数字化业务聚焦智能制造、数字营销、智协供应链三大业务板块，提供全链路数字化智能化升级方案[42] - 产业数字化-C2M业务收入5.33亿元，同比增长13.75%，毛利率42.96%[64] - 自主软件业务整体营收同比增长9.98%，其中产业数字化业务增长13.75%[66] - 产业数字化业务毛利率42.96%（同比+2.86pp）[66][75] 各条业务线表现：财务数字化业务 - 公司财务数字化业务以"经营管控+财务运营+共享服务"三大核心能力为支撑，提供全链路业财一体化解决方案[49] - 财务数字化-GMC业务收入3.70亿元，同比增长4.98%，毛利率34.95%[64] - 自主软件业务整体营收同比增长9.98%，其中财务数字化业务增长4.98%[66] - 财务数字化业务毛利率34.95%（同比+2.78pp）[66][75] 各条业务线表现：泛ERP业务 - 公司泛ERP业务在报告期继续加大自主产品研发力度，形成各个业务域国产信创完整的数字化方案[51] - 泛ERP业务收入4.91亿元，同比下降4.88%，毛利率33.06%[64] - 泛ERP业务营收同比下降4.88%，毛利率33.06%（同比+0.69pp）[66][75] 各条业务线表现：IT外包-ITO业务 - 公司离岸开发业务主要集中在日本市场，为客户提供符合信息安全标准的IT服务[52] - IT外包-ITO业务收入1.76亿元，同比下降0.95%，毛利率15.86%[64] 各条业务线表现：数据应用业务 - 公司数据应用业务聚焦主数据、数据治理、数据运营及智能技术融合四大核心领域，基于自研H-one融合数据平台构建解决方案[41] 各地区表现 - 公司积极布局海外市场，为产品出海规模化扩展打下基础[7] - 公司拥有全球ERP实施交付能力，在海外包括日本、新加坡、欧洲、美国等地建有分子公司或办事处[51] - 公司在全球80多个国家具有实施经验[61] - 公司离岸开发业务主要集中在日本市场，为客户提供符合信息安全标准的IT服务[52] 管理层讨论和指引：战略和转型 - 公司从单一应用产品能力向平台化体系化能力转变，形成统一技术底座产品家族[4] - 公司确立企业AI应用业务和企业级PaaS平台业务为战略新兴业务[5] - 公司自主产品体系进一步完善，平台产品及应用产品齐头并进[4] - 公司经营质量显著提升，回归健康发展轨道[4] - 公司持续深化B端AI应用软件及服务"得灵"系列产品[6] 管理层讨论和指引：运营效率 - 公司通过集中交付模式改革降低人工成本及差旅费用[100] - 公司采用低代码aPaaS工具提升研发效率缩短研发迭代周期[100] - 公司利润率明显改善，现金流持续变得更健康[4] 管理层讨论和指引：客户和合作伙伴 - 公司累计服务超过7000家行业头部企业[29] - 公司已为超过7000家企业客户提供数字化建设服务[53] - 公司客户群体主要来自制造、半导体、新能源、电信、消费品与零售、公用事业、金融、IT、物流等产业的头部企业[53] 管理层讨论和指引：风险和挑战 - 公司业务受宏观经济波动影响存在经营业绩波动风险[99] - 公司人力成本因城市生活成本上升和社保改革面临增加风险[99] - 公司产品研发面临技术融合难度可能导致功能不稳定[100] 其他重要内容：股权激励和员工持股 - 公司2021年第二期股票期权激励计划向153名激励对象授予4937万份股票期权[110] - 2021年第二期股票期权激励计划初始授予153名激励对象4937万份股票期权[111] - 2023年注销14名激励对象未行权股票期权130万份[112] - 2023年第一个行权期激励对象行权270,084股导致流通股增加同等数量[113] - 2024年3月注销第一个行权期未行权期权710.9016万份及离职人员期权22.4万份，合计733.3016万份[114] - 2024年4月因业绩未达标注销第二个行权期期权1420.5万份及离职人员期权28万份，合计1448.5万份[115] - 2025年第三个行权期132名激励对象可行权期权1886.8万份[117] - 2025年注销2名离职激励对象期权7.2万份后剩余未行权期权1886.8万份[118] - 报告期内195名员工通过自主行权合计行权899.19万股[118] - 2024年限制性股票激励计划向268名激励对象授予3398万股，授予价格3.38元/股[121] - 2024年限制性股票激励计划授予日确定为2024年6月3日[121] - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予63名激励对象800.00万股，授予价格为3.36元/股[122] - 作废已授予但尚未归属的限制性股票435,000股，授予价格由3.36元/股调整为3.312元/股[124] - 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票16,593,000股[124] - 2023年员工持股计划覆盖27名员工，持有股票总数12,000,000股，占上市公司股本总额的0.00%[127] - 员工持股计划届满后通过二级市场集中竞价卖出11,950,000股，期末持股总数降至50,000股[127] - 2023年员工持股计划第一批非交易过户7,000,018股，占当时总股本的0.71%，过户价格4.48元/股[129] - 2023年员工持股计划购买价格因权益分派由4.48元/股调整为4.47元/股[130] - 2023年员工持股计划第二批非交易过户4,999,982股，占当时总股本的0.51%，过户价格4.47元/股[131] 其他重要内容：融资和资本活动 - 公司申请总额不超过人民币24.2亿元的综合授信额度[159] - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[161] - 公司2024年度利润分配以总股本984,845,711股扣除已回购529,690股后的984,316,021股为基数每10股派发现金红利[162] - 每股派发现金红利0.48元（含税），合计派发47,247,169.01元[163] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[106] 其他重要内容：公司治理和股东结构 - 公司于2025年4月制定市值管理制度并经第五届董事会第二十六次会议审议通过[103] - 公司2025年4月22日与百嘉基金等机构进行电话会议交流[102] - 公司2025年4月24日通过同花顺平台举行网上业绩说明会[102] - 有限售条件股份数量为37,234,644股，占总股本比例从3.78%降至3.68%[167] - 无限售条件股份数量从947,611,067股增至973,195,967股，占比从96.22%升至96.32%[167] - 总股本从984,845,711股增加至1,010,430,611股，增幅2.6%[168][169] - 股票期权激励计划行权8,991,900股，导致股本增加[168] - 限制性股票激励归属16,593,000股，导致股本增加[169] - 股东陈迪清持股48,082,549股，占比4.76%，其中有限售股份36,061,912股[172] - 股东范建震持股48,082,372股，占比4.76%，全部为无限售股份[172] - 南方中证1000ETF持股9,105,200股，占比0.90%，报告期内减持990,700股[172] - 中国人寿传统普通保险产品持股6,580,450股，占比0.65%[172] - 香港中央结算有限公司持股540.92万股，占比0.54%[173] - 华夏中证1000 ETF持股536.00万股，占比0.53%[173] - 华安中小盘成长混合基金持股523.96万股，占比0.52%[173] - 广发中证1000 ETF持股430.28万股，占比0.43%[173] - 中国人寿分红产品持股353.10万股，占比0.35%[173] - 核心团队大部分司龄超过10年，稳定性高[63] 其他重要内容：审计和法律事务 - 公司半年度财务报告未经审计[139] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[141] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[144] - 公司续聘立信会计师事务所担任2025年度审计机构[160] - 公司报告期涉及其他诉讼事项汇总涉案金额2,002.55万元[142] 其他重要内容：投资收益和子公司 - 主要子公司HAND INTERNATIONAL实现净利润2304.14万人民币[98] - 非经常性损益项目中政府补助金额为331.27万元人民币[27] - 母公司投资收益由-1025万元改善至946万元[195][196]

钉钉下一代AI办公应用 - 钉钉推出AI办公应用形态钉钉ONE 设计为人与AI通过自然语言对话的统一入口 打造以Agent驱动的工作信息流 [1] - 智能体具备自主感知、决策执行、自主性、交互性、反应性和适应性特征 能在复杂环境中独立完成任务 标志人工智能向更高级别自主智能迈进 [1] - 国盛证券研报指出DeepSeek/OpenAI等厂商模型进步多方面利好Agent落地 Agent是当下大模型产业重要方向 未来有三种Agent类型：用户自建、厂商提供、单位为员工构建 [1] 行业前景与算力需求 - 华安证券认为DeepSeek作为国产顶尖大语言模型发布V3.1版本 长期有望拉动国内算力需求 助力国产算力生态加速建设 [1] - 国产大模型发展将赋能垂类大模型研发 利好AI Agent商业化应用 [1] 相关上市公司业务进展 - 拓尔思智能体应用在多领域加速落地 独家承揽国有五大行之一的消保智能体项目合同 [1] - 拓尔思承接中国航发重要知识智能体项目 以及某国家骨干能源企业重点AI项目 [1] - 汉得信息基于AIPaaS融合平台 在财务管理智能化、自动化和精细化上持续突破 [2] - 汉得信息创新推出AI员工助手、AI智能填单、AI海外发票识别、AI附件识别、AI审批助手等财务智能体 [2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次（临时）会议于2025年8月22日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件发出 [1] - 全体7名董事均参与表决 [1] 董事会领导层选举 - 陈迪清当选第六届董事会董事长 [2] - 陈迪清直接持有公司股份48,082,549股，占总股本4.7542% [5] - 选举产生战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会 [2] 高级管理人员任命 - 聘任黄益全为总经理，其直接持股1,141,807股，占比0.1129% [3][7] - 聘任刘福东为董事会秘书，其未持有公司股份 [3][8] - 聘任王辛夷为财务总监，其直接持股17,836股，占比0.0018% [4][9] 内部治理岗位安排 - 龚炎被聘任为内部审计负责人，持有公司股份33,000股，占比0.0033% [4][9] - 卢娅被聘任为证券事务代表，未持有公司股份 [5][11] - 所有任命均自董事会审议通过之日起生效，任期至第六届董事会届满 [3][4][5] 人员资质与合规情况 - 刘福东已取得深交所董事会秘书资格证书 [3][8] - 所有新任人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件 [5][7][8][9][11] - 关键管理人员无监管处罚记录及失信被执行人情形 [5][7][8][9][11]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月22日下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [1] - 会议由董事长陈迪清主持 董事会召集 符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及代表共831人 代表有表决权股份114,486,531股 占公司有表决权总股份的11.3258% [2] - 现场参会股东4人 代表股份96,165,221股 占比9.5133% 网络投票股东827人 代表股份18,321,310股 占比1.8125% [2] - 中小投资者参会829人 代表股份18,321,610股 占比1.8116% 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 [2] 议案表决结果 - 第一项议案获得总表决股份114,486,531股中113,827,458股同意 占比99.4243% 反对569,600股(0.4975%) 弃权89,473股(0.0782%) [3] - 中小股东对该议案赞成17,662,537股 占比96.4028% 反对569,600股(3.1089%) 弃权89,473股(0.4883%) [3] - 第二项议案获得95.6084%赞成票(109,458,728股) 反对4,939,630股(4.3146%) 弃权88,173股(0.0770%) [4] - 中小股东对该议案赞成13,293,807股(72.5581%) 反对4,939,630股(26.9607%) 弃权88,173股(0.4812%) [4] 董事会选举结果 - 采用累积投票制选举陈迪清、黄益全、刘福东为非独立董事 分别获得109,729,993股(95.8453%)、109,734,072股(95.8489%)、109,550,190股(95.6883%)同意票 [4] - 中小股东对三位非独立董事赞成率分别为74.0386%、74.0609%、73.0573% [4] - 选举陈靖丰、曹惠民、刘维为独立董事 分别获得109,541,967股(95.6811%)、109,515,409股(95.6579%)、109,506,401股(95.6500%)同意票 [5] - 中小股东对三位独立董事赞成率分别为73.0124%、72.8674%、72.8183% [5] 法律意见 - 上海金茂凯德律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决程序符合法律法规和《公司章程》 决议合法有效 [5]

股东大会基本信息 - 上海汉得信息技术股份有限公司于2025年8月22日在上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集，董事长陈迪清主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3] - 会议通知于2025年8月7日及8月19日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告，符合提前15日通知的规定 [2][3] 出席会议情况 - 现场出席会议股东4人，代表有表决权股份96,165,221股，占有表决权总股份的9.5133% [3] - 网络投票股东827人，代表有表决权股份18,321,310股，占有表决权总股份的1.8125% [6] - 合计参与股东831人，代表有表决权股份114,486,531股，占有表决权总股份的11.3199% [6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》获得通过，同意股份113,827,458股（99.42%），反对569,600股，弃权89,473股 [7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得通过，同意股份109,463,328股（95.61%），反对4,939,630股，弃权88,173股 [7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过，同意股份109,463,328股（95.61%），反对4,935,730股，弃权87,473股 [7] - 董事会换届选举议案全部通过，陈迪清、黄益全、刘福东、陈靖丰、曹惠民当选董事，刘维当选独立董事，同意股份均为109,506,401股（95.65%） [8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [8] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [4] - 会议表决程序符合规定，通过的决议合法有效 [8]

董事会换届完成 - 公司于2025年8月22日完成第六届董事会换届选举 包括3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 共7名董事组成 任期三年 [1] - 第六届董事会下设四个专门委员会 包括战略发展委员会 审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会 任期与董事会一致 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人 审计委员会召集人曹惠民为会计专业人士 [2] 高级管理人员任命 - 聘任黄益全为总经理 王辛夷为财务总监 刘福东为董事会秘书 龚炎为内部审计负责人 卢娅为证券事务代表 任期至第六届董事会届满 [3] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式更新 办公电话021-50177372 传真021-59800969 邮箱investors@vip.hand-china.com 地址上海市青浦区汇联路33号 [3] - 所有新任高级管理人员均符合任职资格 未受监管处罚 不属于失信被执行人 董事会秘书及证券事务代表已取得深交所资格证书 [4] 人员离任情况 - 独立董事王敏良任期届满离任 不再担任任何职务 未持有公司股份 [4] - 因公司章程修订取消监事会 原监事黄青 刘静波 吴滨离任 其中吴滨转任职工代表董事 [4] - 原董事会秘书黄耿离任但仍留任公司 直接持有320,000股 占总股本0.0316% [5] - 原证券事务代表于培培离任但仍留任公司 直接持有7,500股 占总股本0.0007% [5]

公司治理变动 - 公司于2025年8月22日召开职工代表大会 选举吴滨担任第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由职工代表董事与2025年第一次临时股东大会选举的非职工代表董事共同组成 任期三年[1] - 董事会成员人数为7名 其中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数1/2[1] 新任董事背景 - 吴滨1972年出生 中国国籍 无境外永久居留权 拥有研究生学历[3] - 教育背景包括华中理工大学工学学士学位(1993年)和复旦大学理学硕士学位(1996年)[3] - 职业经历涵盖洛克机电系统工程有限公司程序员(1998年前) 公司Oracle部门技术顾问 MAS产品部门技术总监 ADC总监及第四、五届监事会主席[3] 任职资格与持股情况 - 吴滨现任公司CTO 并兼任随身科技(上海)有限公司董事[3] - 未持有公司股份 持股比例为0%[4] - 与公司其他董事、高管、持股5%以上股东及实际控制人无关联关系[4] - 无证监会处罚、交易所纪律处分、立案调查或失信记录 符合《公司法》和《公司章程》任职要求[4]

公司治理 - 公司第六届第一次董事会临时会议于2025年8月22日以现场方式召开[1] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件[1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成中软件服务业占比99.85%[1] - 其他业务占比0.12%[1] - 商业保理占比0.02%[1] 市值数据 - 公司当前市值为202亿元[1]

董事会信息 - 公司2025年8月22日召开职代会选举吴滨为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会任期三年，成员7名[1] 董事信息 - 吴滨1972年出生，有相关学历，1998年加入公司，任CTO兼随身科技董事[5] - 截至披露日，吴滨未持股，与其他相关方无关联，无不得任职情形[6]