利润分配 - 2024年度以984,316,021股为基数，每10股派现金红利0.48元，合计派47,247,169.01元[9] - 2025年中期分红前提是当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求[10] - 2025年中期分红金额上限为按股权登记日股本，不超相应净利润[10] 董事会相关 - 现有董事5名，本次董事会5名董事表决[2] - 2025年4月11日发通知，4月21日上午10:30召开会议[2] - 2025年度独立董事津贴6万元/年（税前）[16] 议案表决 - 2024年度多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][12][13][15] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][10][14] 公司运营 - 严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] - 截至2024年12月31日，内部控制有效，无违规[12] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 资金运作 - 公司及子公司向银行申请不超24.2亿元综合授信额度[19] - 使用不超5亿元闲置自有资金委托理财[20] 业务开展 - 公司及下属公司开展外汇衍生品交易，保证金及合约上限不超8亿或等值外币，期限不超12个月[21] - 公司及下属公司开展外汇套期保值业务，保证金及合约上限不超8亿或等值外币，期限不超12个月[22] 股权激励 - 2021年第二期股票期权激励计划行权价由7.71元/股调为7.64元/股[23] - 注销部分因离职未行权的股票期权[24] - 第三个行权期132名激励对象1886.80万份股票期权行权条件成就[25] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[26] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日下午14:00在上海青浦区召开[28]

2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定的要求，既符合公司实际情况又有利于公司长远 发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、 合理性，有利于公司的可持续发展。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-008 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2、监事会意见 公司第五届监事会第二十三次会议审议 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海汉得信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年第二期激励计 划》"）和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年第 二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个行权期可行权激励 对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《2021年第二期激励计划》规定的实施股权激 励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得 行权的情形。 2、激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 ...

股票期权激励情况 - 2022年1月14日向153名激励对象授予4937.00万份股票期权[5] - 2023年4月28日注销14名激励对象130.00万份股票期权[7] - 2024年3月8日注销733.3016万份股票期权[9] - 2024年4月27日注销1448.50万份股票期权，业绩未达标部分占30%[9] - 2名激励对象离职注销7.20万份股票期权[20] 第三个行权期情况 - 符合第三个行权期行权条件激励对象132人，可行权1886.80万份，行权价格7.64元/股[2] - 第三个行权期行权比例40%，自授权完成日起36个月后首个交易日至48个月内最后交易日[12] - 行权期限自审批完成至2026年1月20日[17] 业绩情况 - 2024年较2020年净利润增长率219.78%，高于计划设定的120%[13][14] - 2024年度132名激励对象绩效考核均达“满意”或以上[14] 其他情况 - 本次行权募集资金补充公司流动资金[22] - 激励对象个人所得税公司代扣代缴[22] - 假设全部行权公司总股本增加1886.80万股，基本每股收益可能摊薄[25] - 自主行权模式对财务无实质影响[26] - 参与激励董事、高管公告日前6个月未买卖公司股票[27]

股票期权授予与注销 - 2022年1月14日向153名激励对象授予4937.00万份股票期权[5] - 2023年4月28日注销14名激励对象130.00万份股票期权[7] - 2024年3月8日注销733.3016万份股票期权[8] - 2024年4月27日注销1448.50万份股票期权[9] 利润分配 - 2024年5月24日派发现金红利9,793,160.39元[10] - 2024年9月9日派发现金红利9,843,160.21元[11] - 2024年度利润分配每10股派0.48元（含税）[13] 行权价格调整 - 2021年第二期股票期权激励计划行权价格由7.71元/股调为7.64元/股[19] - 给出资本公积转增等调整行权价格公式[14][15][16][17] - 增发新股时股票期权行权价格不做调整[18] 其他 - 2025年4月21日审议通过相关议案[9] - 监事会同意调整行权价格[22] - 公司需履行信息披露并办手续[23]

股票期权授予与注销 - 2022年1月14日向153名激励对象授予股票期权4937.00万份[5] - 2023 - 2025年多次注销部分激励对象未行权股票期权[7][8][9][2] - 本次注销后，2021年第二期激励对象为132名，未行权期权1886.80万份[12] 相关决策与意见 - 董事会决定注销离职对象未行权期权，薪酬与考核委员会同意[14][15] - 监事会认为注销符合规定，律师认为相关事项合法有效[17][18] 后续事项 - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关手续[18]

上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2024 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11393 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信 息")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11385 号的无保 留意见审计报告。 汉得信息公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汉 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇衍生品交易 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十七次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及下属公司 （包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融 机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额，任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额的外汇衍生 品交易业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限 及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具 ...

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入323,114.87万元[6] - 2024年末公司合并资产总计62.54亿元，较上年末增长4.88%[15] - 2024年末公司合并负债合计11.28亿元，较上年末增长1.68%[17] - 2024年末公司合并所有者权益合计51.26亿元，较上年末增长5.62%[17] - 营业总收入本期为32.35亿元，上期为29.80亿元，同比增长8.57%[24] - 营业利润本期为1.80亿元，上期亏损0.79亿元，扭亏为盈[24] - 净利润本期为1.96亿元，上期亏损0.24亿元，扭亏为盈[24] 研发相关 - 截至2024年12月31日公司开发支出期末账面价值为19,406.49万元，占期末资产总额的3.10%[6] - 2024年公司本期增加的开发支出金额为21,931.67万元[6] 财务指标变动 - 2024年末公司合并流动资产合计36.07亿元，较上年末增长4.09%[15] - 2024年末公司合并非流动资产合计26.47亿元，较上年末增长5.98%[15] - 2024年末公司合并货币资金为16.18亿元，较上年末增长5.05%[15] - 2024年末公司合并应收账款为13.44亿元，较上年末增长16.39%[15] - 销售费用本期为2.34亿元，上期为2.90亿元，减少19.30%[24] - 管理费用本期为3.88亿元，上期为3.12亿元，增长24.37%[24] - 基本每股收益本期为0.19元/股，上期为 - 0.03元/股，扭亏为盈[24] 所有者权益变动 - 2024年初所有者权益合计为38.03亿元，期末为46.74亿元，本期增加8.72亿元[1] - 2024年股本增加1.16亿元，期末为9.84亿元[1] - 2024年资本公积增加10.30亿元，期末为18.56亿元[1] - 2024年库存股增加1173.65万元，期末为8152.97万元[1] - 2024年其他综合收益增加25.04万元，期末为1299.72万元[1] - 2024年未分配利润减少9338.80万元，期末为16.74亿元[1] 税收相关 - 增值税税率为5%、6%、9%、11%、13%、16%、19%、21%[157] - 消费税税率汉得新加坡等为9%，汉得日本等为10%，汉得印度为18%[157] - 企业所得税税率有5%、15%、17%、25%等[157] - 汉得信息等多家子公司2023 - 2025年度被认定为高新技术企业，2024年度按15%计缴企业所得税[164][165] 资产减值相关 - 应收账款期末账面余额2,061,035,472.44元，坏账准备717,454,673.71元[173] - 其他应收款组合2期末余额63,792,397.23元，坏账准备28,718,894.26元[182] - 存货期末账面余额为252,165,312.88元，存货跌价准备为31,541,661.39元[190] - 合同资产期末账面余额为315,721,464.37元，减值准备为47,476,840.82元[192]

信会师报字[2025]第 ZA11392 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称汉得 信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是汉得信息董事会的责任。 上海汉得信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉得信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...