审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 指导和监督内部审计制度建立实施，审核财务信息并审查内控制度[5][11] - 督导内审部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[16] 内审部人员与职责 - 配备适应工作的审计人员，负责人由审计委员会提名，董事会任免[6][7] - 对公司内部控制和财务信息等检查监督，对审计委员会负责[6][14] 内审部工作安排 - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[15][26] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[14] - 每季度与审计委员会召开一次会议[26] - 年度审计计划下年度前编制完成，报审计委员会批准实施[20] - 实施审计后原则上10个工作日内完成报告[23] - 接到意见3个工作日内反馈，1个月内后续审计[26] - 会计年度结束前2个月提交次年度计划，结束后2个月提交上年度报告[26] 其他 - 建立内审部激励与约束机制监督考核绩效[28] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33][34] - 内部审计资料保存10年[15]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，特定情形2个月内召开[4] 召集与通知 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14] 提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 股东会网络投票9:15开始，15:00结束[18] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 公司相关方可公开征集股东投票权[23] - 会议记录保存不少于10年[28] - 派现等方案应在股东会结束后2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[29] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[33] - 规则自股东会审议通过之日起执行[35]

董事会提名 - 上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名曹惠民为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月6日[15]

股本与注册资本变更 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期，截至2025年6月30日行权8,991,900份股票期权，股本增加8,991,900股[2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，2025年6月26日16,593,000股限制性股票上市流通，股本增加16,593,000股[3] - 截至2025年6月30日，公司股本总数由984,845,711股增至1,010,430,611股，注册资本由984,845,711元增至1,010,430,611元[4] 董事会与章程修订 - 公司拟将董事会席位由5名增加至7名，非独立董事由2名增加至4名（含1名职工代表董事），独立董事保持3名不变[5] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，包括注册资本、董事会席位、非独立董事数量等[6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 特定股价跌幅情况，公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[10][11] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可按持股份额获股利等利益分配、请求召开股东大会等[13][14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，查阅公司会计账簿、会计凭证应书面请求说明目的[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[25] - 多种情形需召开临时股东大会，如董事人数不足规定、公司未弥补的亏损达股本总额1/3等[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[29][30] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[45] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[48] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士，担任独立董事需满足多项条件[63][65] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[81] - 公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[87] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，审计费用由股东大会决定[90] - 本次章程修订事项需提交公司股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[102]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名陈靖丰为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[14] 声明发布 - 提名人声明于2025年8月6日发布[15]

董事会提名 - 上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名刘维先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明发布 - 提名人声明于2025年8月6日发布[15]

独立董事提名 - 刘维被提名为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无特定禁止任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[14] 承诺与履职 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[15]

公司股本 - 2025年7月31日公司总股本为1,011,228,011股[7] 股东持股 - 陈迪清直接持股48,082,549股，占比4.75%，与范建震合计持股96,164,921股，占比9.51%[7] - 黄益全直接持股1,141,807股，占公司总股本的0.11%[9] - 刘福东未持有公司股份[10] 董事会换届 - 2025年8月6日决定进行董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成[2] - 换届选举需提交2025年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制[3] - 股东大会选3名非独立董事和3名独立董事，与职代会选的1名职工代表董事组成第六届董事会，任期三年[4] 候选人情况 - 曹惠民为独立董事候选人且为会计专业人士[2] - 陈靖丰曾任公司第一、第二届独立董事[12] - 刘维先生执业30余年[15] 人员无股及关系 - 王敏良、陈靖丰、曹惠民、刘维截至公告披露日未持有公司股份[4][13][14][16] - 陈靖丰、曹惠民、刘维与公司其他相关人员及5%以上股份股东、实际控制人无关联关系[13][14][16] 任职条件 - 陈靖丰、曹惠民、刘维符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件[13][15][16]

独立董事提名 - 曹惠民被提名为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职有精力履职，不受利害关系方影响[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

独立董事提名 - 陈靖丰被提名为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人具备五年以上相关工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 候选人最近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[14] - 任职期间有足够时间精力履职并独立判断[14] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[14]