股东股份质押情况 - 股东吴晓敏办理了股票质押式回购交易展期购回及补充质押业务，质押数量为382,439股，占其所持股份比例1.74%，占公司总股本比例0.39% [1] - 本次质押后，吴晓敏累计质押股份占其所持股份比例64.78%，占公司总股本比例3.68% [1] - 质押用途为个人资金需求，质权人为证券公司，质押到期日为2025年9月16日 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，吴晓敏已质押股份占其所持股份比例71.68%，占公司总股本比例4.07% [3] - 未质押股份占其所持股份比例28.32%，占公司总股本比例1.61% [3] - 未质押股份中无限售和冻结情况，数量为0股 [3] 其他信息 - 公司将持续关注相关质押情况，及时履行信息披露义务 [3] - 公告中未提及控股股东或第一大股东的相关质押情况 [1]

股东股票质押情况 - 股东吴晓敏办理股票质押式回购交易展期购回业务，涉及股份数量为387.28万股和1037.91万股，分别占其所持股份的17.60%和47.18%，合计占公司总股本的3.68% [1] - 补充质押数量为38.24万股和113.51万股，分别占其所持股份的1.74%和5.16%，合计占公司总股本的0.39% [1] - 截至公告披露日，吴晓敏所持质押股份为1576.94万股，占其所持股份的71.68%，占公司总股本的4.07% [1]

股东股份质押情况 - 吴晓敏持股22000000股，持股比例5.68%[4] - 本次质押延期14251934股，占其所持64.78%，占总股本3.68%[3] - 本次补充质押1517511股，占其所持6.9%，占总股本0.39%[3] - 质押后股份占其所持71.68%，占总股本4.07%[4] - 已质押和未质押股份限售、冻结数量均为0股[4]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年6月17日通过现场和网络投票方式召开股东大会 网络投票具体时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午时段未明确说明 [1] - 出席会议股东总数149人 代表股份98,479,323股 占公司有表决权股份总数的25.4284% [1] - 现场投票股东1人 代表股份97,198,036股 占比25.0976% 网络投票股东148人 代表股份1,281,287股 占比0.3308% [1] - 中小投资者（持股5%以下）148人 代表股份1,281,287股 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 [1] 议案审议表决结果 - 议案一《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》获同意票98,135,736股 占比99.6511% 反对票322,487股 占比0.3275% 弃权票21,100股 占比0.0214% [2] - 议案一中小股东表决同意票937,700股 反对票21,100股 占比1.6468% 弃权票21,100股 [2] - 议案二《关于变更银行授信事项的议案》表决结果与议案一完全一致 同意票98,135,736股（99.6511%）反对票322,487股（0.3275%）弃权票21,100股（0.0214%）[2] - 议案三《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》获同意票98,057,536股 占比99.5717% 反对票340,987股 占比0.3463% 弃权票80,800股 占比0.0820% [3] - 议案三中小股东表决同意票859,500股 反对票80,800股 占比6.3062% 弃权票80,800股 [3] 法律意见与会议有效性 - 北京市万商天勤律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 律师认为本次股东大会通过的决议合法有效 表决结果具有法律效力 [3]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东149人，代表股份98,479,323股，占比25.4284％[2] - 通过现场投票股东1人，代表股份97,198,036股，占比25.0976％[3] - 通过网络投票股东148人，代表股份1,281,287股，占比0.3308％[4] 议案表决情况 - 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》同意98,135,736股，占比99.6511％[5] - 《关于变更银行授信事项的议案》同意98,135,736股，占比99.6511％[7] - 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》同意98,057,536股，占比99.5717％[10] 中小股东议案表决情况 - 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》中小股东同意937,700股，占比73.1842％[6] - 《关于变更银行授信事项的议案》中小股东同意937,700股，占比73.1842％[8] - 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》中小股东同意859,500股，占比67.0810％[11]

会议信息 - 股东会召集通知于2025年5月30日在巨潮资讯网公告[1] - 现场会议于2025年6月17日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 出席情况 - 出席股东会股东及代理人149人，代表股份98,479,323股，占比25.4284％[4] 议案表决 - 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》同意98,135,736股，占比99.6511％[6] - 出席会议中小股东对该议案同意937,700股，占比73.1842％[8]

团贷网案件资金清退进展 - 东莞中院发布派生科技集团及唐军、张林等人集资诈骗案的第二次资金清退公告，清退工作于6月13日启动 [1][4] - 退赔对象为在"团贷网案损失核对清退平台"确认损失金额的受损集资参与人，已去世者的继承人可代领 [4] - 本次清退继续通过线上平台进行，由中国农业银行东莞分行协助转账，不设线下窗口 [4][6] 资金清退具体安排 - 第二次退赔比例约为5%，首次退赔比例为34.3%，两次合计退赔约四成 [4] - 受害者金额按充提差本金计算（剩余本金扣除历史收益），提现超过充值总额者不获清退 [4] - 采用银行转账方式清退，区别于e租宝的电子存单+银行转账双模式 [4][5][6] 案件背景数据 - 截至2019年2月28日，团贷网撮合融资总额1307.69亿元，借贷余额145亿元，出借总人数978218人 [6] - 2022年12月派生集团被判罚金16.1亿元，唐军、张林各被判有期徒刑20年并处罚金5150万元/4100万元 [6] - 案件始于2019年3月28日唐某、张某向东莞市公安局主动投案 [6]

董事会决议 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年5月29日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长卢楚隆主持，符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案，包括银行授信变更、担保方式调整及临时股东会召开安排，所有议案表决结果均为7票同意、0票反对 [1][2][3][5][6] 银行授信及担保变更 - 肇庆鸿特授信额度从不超过1亿元调整为8000万元（含前期借款余额），担保方新增台山鸿特，形成公司与台山鸿特共同提供连带责任保证的担保结构 [2] - 台山鸿特授信额度从5000万元提升至7000万元（含前期借款余额），维持由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保的原有安排 [3][4] - 肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行申请的2亿元授信额度维持不变，担保方由关联方万和集团变更为公司，担保方式仍为连带责任保证 [5] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月17日召开第二次临时股东会，审议上述银行授信及担保相关议案 [6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露，符合创业板信息披露规则 [6]

公司持股 - 公司持有广东鸿特精密技术肇庆有限公司100%股权，其注册资本10000万人民币[4][5] 财务数据 - 2024年12月31日，肇庆鸿特资产149788.37万元，负债68044.29万元，净资产81744.08万元[5] - 2025年3月31日，肇庆鸿特资产155691.91万元，负债72636.97万元，净资产83054.94万元[5] - 2024年度，肇庆鸿特营收113432.90万元，利润总额4946.88万元，净利润4628.96万元[5] - 2025年1 - 3月，肇庆鸿特营收32109.97万元，利润总额1377.30万元，净利润1310.87万元[5] 担保情况 - 公司为肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行不超2亿授信额度提供连带责任保证担保[3][6] - 公司及控股子公司对外担保总余额47227.10万元，占2024年经审计净资产比例50.58%[8][9] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额15000.00万元，占比16.06%[9] - 公司对子公司担保余额32227.10万元，无逾期等情况[9]

台山鸿特授信额度 - 授信额度从不超5000万元变更为不超7000万元（含前期借款余额）[3] 台山鸿特财务数据 - 2024 - 2025年3月资产、负债、净资产有变化[5] - 2024年营收69749.25万元，2025年1 - 3月为17114.03万元[5] - 2024 - 2025年1 - 3月利润、净利润均为负[5] 公司担保情况 - 对外担保总余额47227.10万元，占2024年净资产50.58%[9] - 对合并报表外单位担保15000万元，占比16.06%[9] - 对子公司担保32227.10万元，无逾期等情况[9]