肇庆鸿特概况 - 肇庆鸿特注册资本10000万，公司持股100%[4] 授信额度 - 肇庆鸿特授信额度由不超10000万变更为不超8000万[2] 财务数据 - 2024年末资产149788.37万，负债68044.29万，净资产81744.08万[4] - 2025年3月末资产155691.91万，负债72636.97万，净资产83054.94万[4] - 2024年营收113432.90万，利润总额4946.88万，净利润4628.96万[4] - 2025年1 - 3月营收32109.97万，利润总额1377.30万，净利润1310.87万[4] 担保情况 - 公司对外担保总余额47227.10万，占2024年净资产比例50.58%[8] - 对合并报表外单位担保余额15000.00万，占比16.06%[8] - 对子公司担保余额32227.10万[8] - 公司无逾期、涉诉担保，无担保败诉损失[8]

股东会信息 - 公司定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会[1][2] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年6月10日[2] 审议事项 - 审议《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》等三项非累积投票提案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年6月11日9:00 - 17:00，需17:00前送达或传真参会登记表[8] - 登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350176"，投票简称为"鸿特投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[17]

融资额度变更 - 肇庆鸿特在中国银行肇庆分行融资额度从8000万提至10000万[2] - 台山鸿特在中国银行江门分行融资额度从5000万提至7000万[4] 担保相关变更 - 肇庆鸿特在中国银行肇庆分行担保方式变为公司及台山鸿特连带保证[2][3] - 台山鸿特在中国银行江门分行担保期限变为债务届满之日起三年[4] - 肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行2亿授信由公司提供连带保证[7] 会议相关 - 2025年5月29日第六届董事会第三次会议召开[1] - 2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会[8] 议案表决 - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][8] 审议情况 - 变更授信及担保方式议案需提交股东会审议[3][5][7]

股东出席情况 - 出席会议股东114人，代表股份121,567,023股，占比31.3899％[3] - 现场投票股东2人，代表股份119,198,036股，占比30.7782％[4] - 网络投票股东112人，代表股份2,368,987股，占比0.6117％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意120,149,736股，占比98.8342％[6] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意120,178,336股，占比98.8577％[8] - 《2024年年度报告》及摘要总表决同意120,188,136股，占比98.8657％[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意120,178,436股，占比98.8578％[13] - 《公司2024年度利润分配预案》总表决同意120,178,602股，占比98.8579％[15] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意22,984,700股，占比94.3195％[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意120,179,036股，占比98.8583％[23] - 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》总表决同意120,181,036股，占比98.8599％[25] - 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》中小股东表决同意983,000股，占比41.4945％[26] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意120,021,136股，占比98.7284％[27] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东表决同意823,100股，占比34.7448％[29] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意119,994,636股，占比98.7066％[30] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》中小股东表决同意796,600股，占比33.6262％[31] - 《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》总表决同意120,041,236股，占比98.7449％[32] - 《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》中小股东表决同意843,200股，占比35.5933％[33] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集等程序及决议合法有效[35] - 备查文件有公司2024年年度股东会决议和法律意见书[36]

一、本次股东会的召集、召开程序 北京市万商天勤律师事务所 关于 广东鸿特科技股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本 所"）接受广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师 参加公司2024年年度股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年4月 23日在巨潮资讯网上予以公告。 2025年4月28日，公司董事会收到广东百邦合实业投资有限公司提交的 《2024年年度股东会临时提案函》，提议将《关于补选第六届监事会非职工代 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300176，证券简称为鸿特科技 [1] - 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 至 17:00 通过“全景·路演天下”平台举办 2024 年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括公司董事长卢楚隆、独立董事熊锐、财务总监朱龙华、董事兼总经理卢宇轩、董事兼副总经理兼董事会秘书黄平 [2] 市场份额与竞争地位 - 公司是知名汽车铝合金零部件压铸生产企业，综合竞争能力位于同行业前列，拥有优质客户群体并保持长期紧密合作 [2] - 后续重点开发新能源整车及整机客户，开展高附加值产品推广销售，依托现有资源深度开发存量客户业务、积极开发新客户以提升市场份额 [2][3] 盈利情况 - 2024 年营业总收入 172,774.41 万元，同比增加 3144.20 万元，增长 1.85%；净利润 2,782.37 万元，同比增加 1232.73 万元，增长 79.55% [3] - 2025 年第一季度营业总收入 46,065.61 万元，同比增加 2502.09 万元，增长 5.74%；净利润 852.97 万元，同比减少 127.07 万元，下降 12.97% [3] 盈利增长点 - 聚焦汽车铝合金精密压铸业务，稳定传统燃油汽车压铸零部件业务，顺应新能源汽车发展趋势，加大新能源汽车零部件及大型总成部件研发投入，发展新能源汽车零部件业务，提升市场份额，优化产品和业务结构 [3] 行业相关 - 关于行业本期整体业绩及与其他公司对比情况，建议查阅本公司及同行业可比公司已披露的 2024 年年度报告 [3] - 行业以后的发展前景相关情况已在年报管理层讨论与分析章节披露 [3]

股东信息 - 控股股东百邦合持股97,198,036股，占总股本25.10%[2] 股东会信息 - 2024年年度股东会5月15日14:00现场召开[3] - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为5月15日9:15 - 9:25等时段[3][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月15日9:15 - 15:00[3][19] - 普通股投票代码为"350176"，简称为"鸿特投票"[17] 其他信息 - 2024年年度股东会需审议12项议案[21] - 法人和自然人股东参会登记表5月9日17:00前送达等[22][23]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过补选第六届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 该议案需提交公司2024年年度股东会审议[1]

人事变动 - 公司监事陈秋影因个人原因辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] - 控股股东提名李鹏鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 2025年4月28日召开第六届监事会第三次会议，审议通过补选议案[2] 候选人信息 - 李鹏鹏1999年出生，本科，现任肇庆公司监事及高级法务专员，未持股[4] - 补选事项尚需提交公司股东会审议[2]

公司基本情况 - 公司主要从事铝合金精密压铸业务 专注于中高档汽车发动机 变速箱 底盘以及新能源汽车零部件 结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成 [4] - 公司产品包括油底壳总成 缸体群架 下缸体 变速箱外延室总成 发动机前盖总成 凸轮轴承座总成 飞轮壳 差速器 油泵座等传统汽车零部件 以及减震塔 电池托盘 电机壳 逆变器壳体 冷却壳体 冷却盖板 电机盖板 DC/DC壳体 翼子板支架等新能源汽车部件 [4] 财务与会计 - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具标准的无保留审计意见 [2] - 公司因执行《企业会计准则解释第16号》对2022年度合并比较财务报表相关项目进行追溯调整 [6][7] - 公司因执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并比较财务报表相关项目进行追溯调整 [7][8] - 董事会审议通过的利润分配预案为以387,280,800股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税） [3] 股权与股东变化 - 广东百邦合实业投资有限公司通过司法拍卖获得公司97,198,036股股份 占公司总股本的25.10% 成为新的控股股东 其实际控制人卢宇轩成为公司新的实际控制人 [10] - 公司5%以上股东周展涛所持有的22,000,000股公司股份被司法拍卖 由竞买人吴晓敏竞得 [11] 公司名称与证券简称变更 - 公司名称由"广东派生智能科技股份有限公司"变更为"广东鸿特科技股份有限公司" 英文名称相应变更 [12] - 证券简称由"派生科技"变更为"鸿特科技" 英文简称由"PaiSheng Technology"变更为"HongTeo Technology" 自2024年11月21日起生效 [12] 日常关联交易 - 2024年度预计与广东中宝的日常关联交易总额不超过人民币2,000万元 [9] - 预计与万和配件的日常关联交易总额不超过人民币10,000万元 [10] - 预计与万和集团的借款业务关联交易总额不超过人民币66,000万元 其中借款本金不超过60,000万元 借款利息支出不超过6,000万元 [10] 报告披露 - 公司2024年年度报告及摘要将于2025年4月23日在巨潮资讯网披露 [13] - 公司2025年第一季度报告将于2025年4月23日在巨潮资讯网披露 [15]