证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-038 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子 公司增加 5,000 万人民币投资额（即总投资额不超过 9000 万元人民币）用于建 设规划及生产运营。 本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次增加泰国子公司投资额对公司的影响 本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司建设规划及未来经营发展 需要，保障其日常资金流动需求，有助于公司整合泰国资源，拓展国际业务市场 份额，提高公司产品在国际市场的竞争力，符合公司中长期战略发展规划。 广东派生智能科技股份有限公司 关于增加泰国子公司投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及泰 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-037 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司一层会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》 经审议，董事会认为：本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司实际 经营发展需要，有利于进一步提升公司综合竞争实力和国际影响力，符合公司业 务布局和中长期战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司 于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。 表 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-035 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司 股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次司法拍卖前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持 有公司股票 99,524,390 股，占公司总股本 25.69%，前述股份在本次司法拍卖中 全部成交。若本次司法拍卖最终完成过户，硕博投资将不再是公司控股股东， 公司实际控制权将可能发生变更。 本次司法拍卖事项后续涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环 节，拍卖结果尚存在一定的不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （2）本次拍卖竞价结果为京东网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确 认书》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的相关法律文书，本次拍 卖标的最终成交结果以广东省东莞市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网上披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-036 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东所持公司股份 被司法拍卖的进展公告 本次周展涛先生所持有的公司股份司法拍卖流拍不会对公司日常经营管理 产生不利影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司 5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的 提示性公告》（公告编号：2024-023），公司 5%以上股东周展涛先生所持有的 22,000,000 股公司全部股份将被广东省东莞市中级人民法院于 2024 年 9 月 18 日 14 时至 2024 年 9 月 19 日 14 时止（延时除外）在京东网络司法拍卖平台进行 公开拍卖活动。 根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖因无人出价已流拍。 ...

公司概况 - 公司名称为广东派生智能科技股份有限公司，证券代码为300176，证券简称为派生科技 [1] - 公司于2024年9月12日参加了广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"活动 [2] 投资者关系活动 - 本次活动为投资者集体接待日 [2] - 公司接待人员包括董事长、董事兼总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书 [2] - 投资者就公司股权拍卖、与小米合作等问题进行了提问,公司给予了回应 [2][3] 其他信息 - 公司未提供附件 [3] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [2] - 活动地点为"全景·路演天下"网站 [2]

公司概况 - 公司名称为广东派生智能科技股份有限公司，证券代码为300176，证券简称为派生科技[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 活动安排 - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30[2] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[2] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司希望通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流[2]

市场扩张和并购 - 公司拟用不超4000万元在泰国投资新建生产基地[2] 泰国子公司情况 - 泰国子公司已完成设立登记，注册资本400万泰铢[3] - 鸿特投资香港持股60%，鸿特国际香港持股40%[3] - 注册地址为曼谷市皇家园区皇家园街道安努40巷202号[4] - 经营范围包括电动发动机零部件进出口等业务[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月29日召开[1] - 定于2024年9月25日召开公司2024年第二次临时股东大会[5] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[1][2] 业务开展 - 全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特在不超3亿元额度内开展外汇套期保值业务，期限12个月[3] 授信担保 - 肇庆鸿特申请1亿元、台山鸿特申请5000万元授信额度，由公司及关联方担保[4] - 《关于公司及关联人为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》待股东大会审议[5]

编制单位：广东派生智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 2024 6月末 占用资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月29日召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》[3] 业务安排 - 全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特将开展外汇套期保值业务[3]