广东派生智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘善仕，作为广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-040 广东派生智能科技股份有限公司 2023年9月11日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于公司一层会议室召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选 公司第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 2023年8月30日，公司在巨潮资讯网上披露了独立董事蔡镇顺先生辞职的 公告，辞职后，蔡镇顺先生将不再担任公司任何职务。 鉴于蔡镇顺先生辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名刘善仕先生（简历附 后）为第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 刘善仕先生当选后将接任原蔡镇顺先生担任的公司第五届董事会审计委员 会委员职务和薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。 公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。 刘善仕先生已经取得深圳证券 ...

广东派生智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东派生智能科技股份有限公司董事会现就提名刘善仕先生为 广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及广 东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》、《公 司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，认真审查了公司召开的第五届董事会第十四次会议审议的相关议案，经 讨论，现发表如下独立意见： 广东派生智能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 鉴于独立董事蔡镇顺先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，为确保董事会正常运作，公司董事会提名刘善仕先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，特别 是中小股东合法利益的情形。 刘善仕先生作为本次提名的独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-039 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司一层会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于蔡镇顺先生因个人任职原因辞去公司独立董事职务及专门委员会职务， 经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘善仕先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-041 广东派生智能科技股份有限公司 关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司及肇庆鸿特提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）的经营情况、业务发 展需要和资金需求情况，2023 年 9 月 11 日公司第五届董事会第十四次会议审议 通过了《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议 案》，董事会同意台山鸿特以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司台山市 支行（以下简称"农行台山市支行"）继续申请综合授信额度人民币 2 亿元，并 由公司及公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（简称"肇庆鸿特"） 为前述授信提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。 董事会授权张艳兰女士与农行台山市支行签署本议案相关的法律法规文件。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司 1、名称：广东鸿特精 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-042 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月11日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。公司定于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十四次会议决 议，决定召开2023年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间： ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入3.89亿元，同比下降17.91%[1] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-1.14亿元，同比下降239.13%[1] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[1] - 公司2023年上半年研发投入为1.02亿元，占营业收入的26.22%[1] - 2023年半年度营业收入为7.79亿元，同比增长14.45%[13,19] - 2023年半年度净亏损为1.58亿元，同比增加24.04%[13,19] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增加209.89%[13,99] 公司治理 - 公司面临控制权变更的风险，控股股东及实际控制人所持股份已被100%司法冻结[3][4] - 公司实际控制人唐军因集资诈骗等罪名被判处20年有期徒刑[4] - 公司将密切关注上述案件进展情况，并及时履行信息披露义务[5] - 公司通过调整、优化公司组织架构,实施扁平化管理,培养和引进各类人才,建立健全公司激励制度和人才晋升制度,加强人员培训,最大限度地激励人才发挥积极性和主动性以留住优秀的人才,打造一支年富力强的管理团队,提高组织管理效率和运作效率[1,2,3,4] - 公司实际控制人、股东等相关方报告期内无违规占用资金、对外担保等情况[53,54,55] 经营情况 - 公司是众多国内外知名整车（整机）厂商的一级供应商[20] - 公司已获得发明专利16项、实用新型专利201项，计算机软件著作权证书21项[21] - 公司建立了快速反应的研发团队和研发体制，缩短了新产品的开发周期[21] - 公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系，并通过了ISO/TS16949国际质量体系认证[22] - 公司产品供应全球高端品牌汽车厂商和合资品牌汽车厂商[20] - 公司获得多项客户和行业协会授予的荣誉[20] - 公司将积极拥抱"双碳"战略目标，继续抓住汽车轻量化和新能源汽车发展的契机[19] - 公司在研发、技术、制造等方面均取得了较大发展，生产规模逐步扩张、产品线进一步拓展[19] - 公司已陆续与福特、菲亚特、康明斯、奔驰等众多国内外知名整车（整机）企业形成长期合作关系[23] - 公司获得客户授予的多项荣誉,如"售后优秀供应商"、"研发优胜奖"、"日立交付优秀奖"等[23] - 公司建立了一支具有丰富行业经验的铝合金精密压铸制造技术研发队伍[23] - 公司通过智能控制系统等对企业内部的生产运行情况进行实时监测、操作与控制[23] - 公司生产所需主要原材料可就近采购,且市内压铸企业较多,配套完整[24] - 台山鸿特所在地区拥有供企业发展的土地储备、性价比高的水电资源和充足的人力资源等[25] 财务状况 - 货币资金期末余额为207,808,749.14元，占总资产比例为9.73%，较上年末增加3.81%[30] - 应收账款期末余额为333,478,270.09元，占总资产比例为15.61%，较上年末下降1.24%[30] - 存货期末余额为336,952,376.60元，占总资产比例为15.77%，较上年末下降2.42%[30] - 固定资产期末余额为996,134,460.10元，占总资产比例为46.63%，较上年末增加3.52%[30] - 在建工程期末余额为28,987,955.03元，占总资产比例为1.36%，较上年末下降1.63%[30] - 应收款项融资期末余额为4,819,882.27元，占总资产比例为0.23%[30] - 广东鸿特精密技术（台山）有限公司营业收入为300,889,210.02元，净利润为-8,845,712.07元[36] - 广东鸿特精密技术肇庆有限公司营业收入为495,636,756.18元，净利润为-1,661,780.90元[36] 环境保护 - 公司拥有排污许可证、辐射安全许可证等环境保护行政许可[46] - 公司废气、废水排放浓度均达到相关排放标准要求[46,47] - 公司配备专门的环境化验室进行自行监测，并委托第三方定期监测[48] - 公司制定了完善的环境突发事件应急预案并进行应急演练[49] - 公司持续加大环境治理和保护投入，严格缴纳环境保护税[50,51] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[52] - 公司积极履行社会责任，促进企业与社会、自然的和谐发展[52] 重大事项 - 公司子公司涉及其他诉讼金额合计1,560.73万元，部分案件待判决，个别案件待执行[60] - 公司子公司涉及其他诉讼金额合计153.23万元，二审审理中[61] - 公司2023年度日常关联交易预计总金额为78,000万元，主要包括借款业务、购买电缆等[62] - 公司全资子公司远见精密将其持有的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等对外出租给深圳市亚泰宏智能科技有限公司使用[71] - 公司及子公司为广东万和集团有限公司提供合计51,289万元的抵押担保[73] - 报告期内公司对外担保额度合计为66,000万元,实际发生担保金额为

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知已送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司一层会议室以现场方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨 论，通过以下决议： 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-034 广东派生智能科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填 写本表非经营性占用部分。 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 2023 年 6月末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...