第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知已送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一层会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的 讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-051 为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事有效地履行监督职责，监事 会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，修订了《监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 广东派生智能科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东派生智能科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东派生智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 广东派生智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-050 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事 有效地履行其职责，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订《独立董事专门会议工作制 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一层会议室 以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为476,179,618.57元，同比增长9.58%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为1,255,361,753.53元，同比增长12.55%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为11,454,709.93元，同比下降54.79%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,382,667.75元，同比下降197.66%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为231,475,008.14元，同比增长55.54%[12] - 公司2023年第三季度末总资产为2,207,802,148.06元，较年初增长1.86%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为892,276,866.93元，较年初下降0.49%[5] - 营业收入为12.55亿元[21] - 营业成本为10.92亿元[21] - 研发费用为4.28亿元[21] - 财务费用为1.87亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为-4.38亿元[21] - 基本每股收益为-0.0113元[21] - 资产总计为22.08亿元[20] - 负债总计为13.16亿元[20] - 所有者权益合计为8.92亿元[20,21] - 开发支出、商誉、长期待摊费用等非流动资产合计为11.84亿元[20] 现金流 - 2023年1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为12.46亿元[24] - 2023年1-9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为8.60亿元[24] - 2023年1-9月公司支付给职工及为职工支付的现金为1.93亿元[24] - 2023年1-9月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.74亿元[24] - 2023年1-9月公司取得借款收到的现金为5.04亿元[25] - 2023年1-9月公司偿还债务支付的现金为4.61亿元[25] - 2023年1-9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.51亿元[25] - 2023年9月30日公司期末现金及现金等价物余额为2.86亿元[25] - 2023年1-9月公司收到的税费返还为4,218.11万元[24] - 2023年1-9月公司收到其他与经营活动有关的现金为1,846.93万元[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,653户[14] - 公司前10名股东中，广东硕博投资发展有限公司持股比例为23.55%[14] - 公司实际控制人唐军先生及其一致行动人所持公司股份已100%被司法冻结[16] 子公司情况 - 公司全资子公司远见精密已于2022年9月停产，并将其厂房等资产出租给深圳市亚泰宏智能科技有限公司[17] - 公司全资子公司肇庆鸿特需要承担向A公司供应的部分发动机前盖产品存在质量问题而产生的相关费用[17][18] 费用情况 - 公司2023年第三季度销售费用为49,796,701.81元，同比增长176.58%[7] - 公司2023年第三季度财务费用为18,742,452.53元，同比大幅增长89441.72%[7] - 公司2023年第三季度资产减值损失为10,463,684.56元，同比增长74.34%[9]

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-046 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司一层会议室 以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-047 第五届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知已送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司一层会议室以现场 方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的 讨论，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 1 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-045 广东派生智能科技股份有限公司 关于子公司面临承担相关费用的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特精 密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）系A公司的发动机前盖供应商，肇庆 鸿特向A公司供应的部分批次发动机前盖油封孔存在锥度问题，致使车辆在行驶时发 动机前盖可能产生漏油情形，导致A公司需要更换发动机前盖并对相关整车进行售后 检修，肇庆鸿特需要承担由此产生的相关费用。 2023年8月23日，肇庆鸿特收到A公司发来的邮件，邮件信息显示"涉及产品数 量为4144件，截止目前发生的费用约117万美元"。 以上具体内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司面 临承担相关费用的提示公告》（公告编号：2023-032）。 二、进展情况 2023年10月17日，肇庆鸿特与A公司就本次事件所涉已售整车的售后维修费用承 担情况达成一致，双方签署了《供应商费用回收协议》（以下简称"本协议 ...

2023年第二次临时股东大会之法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 广东派生智能科技股份有限公司 致：广东派生智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"） 接受广东派生智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加 公司2023年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年9 月12日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明， 相关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东大会采用现场投 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-044 广东派生智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:00。 2、网络投票时间：2023年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月27日 09:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1.本次股东大会无增加、变 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300176，证券简称为派生科技，公告编号为2023 - 043 [1] - 公告主体为广东派生智能科技股份有限公司，关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 分组4：活动内容及邀请 - 公司高管将在线与投资者就关心问题进行沟通交流 [2] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [2] 分组5：公告发布信息 - 公告发布主体为广东派生智能科技股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间为2023年9月15日 [2]