（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2024-012 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 开始 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:3－11:30 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略委员 会(以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向 董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一的独立董 事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会主任（召 集人）一人，由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. 熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工作； 1. 组织 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核委员会(以下简称"委员会")的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规 范性文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指根 据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员会委员由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。设委 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 212047 号 目录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-126 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 212047 号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"捷成股份"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了捷成股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任" ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-004 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司 监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的 1、 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《 2023 年 度 监 事会工作报告》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：三票赞成、零票反 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-006 签字注册会计师丁小锋于 2024 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市 公司审计，2014 年开始在中兴财光华执业。丁小锋不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处。符合定期轮岗的规定，无不良诚 信记录。 三、其他说明 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。上述事项已经公司 2023 年 5 月 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-016 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观地 反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关 规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 公司及下属子公司对截至 2023 年末的资产进行全面清查和资产减值测试后， 计提各项资产减值准备共计 88,025,638.29 元，涉及项目为坏账准备、合同资产减 值准备、存货跌价准备，详情如下表： 1、计提坏账准备情况 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的 ...

第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会 (以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向 董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员过 半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律、法规和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...