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捷成股份:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-28 15:52
(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十五次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2024-012 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十五次会议审议通过,决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (四)会议召开日期、时间: 1、现场会议时间:2024 年 5 月 20 日(周一)14:00 开始 2、网络投票时间:2024 年 5 月 20 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:3-11:30 ...
捷成股份:董事会战略委员会工作细则
2024-04-28 15:52
北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")战略委员 会(以下简称"委员会")规范化、制度化,提高工作效率、工作质量,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定,制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构,在董事会领导下开展工作,向 董事会负责并报告工作,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一的独立董 事、三分之一的董事提名,由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会主任(召 集人)一人,由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件: 1. 熟悉国家有关法律、法规;具有专业知识;熟悉公司的经营管理工作; 1. 组织 ...
捷成股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024-04-28 15:52
北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与 考核委员会(以下简称"委员会")的职责,提高工作效率,确保科学决策,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规 范性文件的规定,制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构,在董事会领导下开展工作, 向董事会负责并报告工作,研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准,为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事;高级管理人员是指根 据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会由三名董事组成,其中独立董事应过半数。委员会委员由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名,由董事会全体董事过半数选 举产生。设委 ...
捷成股份:2023年年度审计报告
2024-04-28 15:52
北京捷成世纪科技股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 212047 号 目录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-126 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 212047 号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"捷成股份")财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了捷成股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任" ...
捷成股份:监事会决议公告
2024-04-28 15:52
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2024-004 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人,实际出席监事3人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司 监事会主席师磊先生主持,会议审议并一致通过如下议案: 二、 监事会会议审议情况 经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的 1、 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《 2023 年 度 监 事会工作报告》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:三票赞成、零票反 ...
捷成股份:关于变更签字注册会计师的公告
2024-04-28 15:52
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2024-006 签字注册会计师丁小锋于 2024 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市 公司审计,2014 年开始在中兴财光华执业。丁小锋不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年内未曾因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处。符合定期轮岗的规定,无不良诚 信记录。 三、其他说明 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关 于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计 师事务所的公告》(公告编号:2023-008)。上述事项已经公司 2023 年 5 月 ...
捷成股份:2023年度关于计提资产减值准备的公告
2024-04-28 15:51
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2024-016 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为真实、准确、客观地 反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关 规定,公司本着谨慎性原则,对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备概述 公司及下属子公司对截至 2023 年末的资产进行全面清查和资产减值测试后, 计提各项资产减值准备共计 88,025,638.29 元,涉及项目为坏账准备、合同资产减 值准备、存货跌价准备,详情如下表: 1、计提坏账准备情况 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。 (一)计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司") 会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2023 年末的 ...
捷成股份:董事会提名委员会工作细则
2024-04-28 15:51
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名, 由董事会全体董事过半数选举产生。 北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")提名委员会 (以下简称"委员会")规范化、制度化,提高工作效率、工作质量,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定,制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构,在董事会领导下开展工作,向 董事会负责并报告工作,对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成,其中独立董事应过半数。 第五条 委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,由委员会全体委员过 半数选举产生,负责主持委员会工作。 主任委员不能 ...
捷成股份:会计师事务所选聘制度
2024-04-28 15:51
北京捷成世纪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护公司及股东利益,提高公司审计质 量,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规的要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所,视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定会计师事务所,也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备证券期货相关业务资格,具有良 好的执业质量记录,并满足下列条件: (一)具有独立的法人资格; (二)具有固定的 ...
捷成股份:独立董事工作制度
2024-04-28 15:51
北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构,改善董事会结构,强化对内部董事及管理层的约束和监督机制,保 护中小股东及债权人的利益,促进公司的规范运作,依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律、法规和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,维护本公司整体利益,尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实 ...