关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 075 号 致：国投智能（厦门）信息股份有限公司 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 10 日召开。福建天衡联合律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派张霞律师、廖明骐律师（以 下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》" ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-33 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合 的方式召开。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 1 3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号国投智能大厦 2109 会议室。 4．会议召集人和主持人：本次股 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-31 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》。公司将于2024年5月10日（星期五） 下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开 了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1） ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-28 国投智能（厦门）信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十二次会议，会议通知 于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监 事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2024 年第一季度报告全文》 1 / 2 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季 度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整反 映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，国投智能营业收入达1.94亿，同比增长31.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.41亿，同比减少79.62%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入19,420.30万元，同比增长31.78%[10] - 公司净利润亏损3,411.54万元，较去年同期减亏13,325.67万元[10] - 公司的营业总收入为194,202,951.14元，较上期增加了46,832,001.22元[16] - 公司的净利润为-45,969,198.45元，较上期改善了131,951,327.62元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.85亿，同比下降18.68%[5] - 公司现金流量表中，投资活动现金流出减少76.89%，主要是购建资产支付的现金减少所致[7] - 公司本期筹资活动现金流入小计为0.00，较上期下降至8,480.05，主要原因是公司本期无新增银行借款[8] - 公司本期筹资活动现金流出小计为727.43，较上期下降至6,288.02，主要原因是公司本期无归还银行借款[8] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-727.43，较上期下降至2,192.03，主要原因是公司本期无新增银行借款[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-385,048,325.54元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为24,276,196.04元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,274,277.29元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-367,612,593.19元[20] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，其他流动资产增加77.94%，主要是增值税待认证、抵扣进项税额增加所致[7] - 公司资产负债表中，长期股权投资增加293.88%，主要是转让子公司20%股权所致[7] - 公司总资产为543,740.56万元，比上年末减少4.26%；归属于上市公司股东的净资产为392,319.79万元，比上年末减少0.92%[10] - 公司的非流动资产合计为2,049,789,189.61元，较上期增加了82,288,052.15元[15] - 资产总计为5,437,405,588.28元，较上期下降了242,090,592.38元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,656，前10名股东中国投智能科技持股比例最高达21.08%[8] - 前10名股东中，郭永芳持有的股份中有3,120,000股被质押[8] - 公司解除限售股数为55,670,501股，其中滕达持有的高管锁定股解除限售后数量为1,455,706股[9] - 高管锁定股解除限售后，李国林持有的股份数量减少至48,456,875股[9] - 前10名股东中，共有135,214,267股限售股份，本期共解除限售2,011,977股[9] 其他 - 公司非经常性损益项目中，软件增值税退税金额为1080.47万[6] - 公司非经常性损益项目中，个税手续费返还金额为39.45万[6] - 公司转让持有的控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权，取得投资收益1.4亿元[10] - 公司转让控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司部分股权给火炬创投、火炬兴业基金和环亚众智，交易成交价为6,482.8万元[10] - 公司拟对参股公司厦门城市大脑建设运营有限公司进行减资，将注册资本由20,000万元减至5,000万元[11] - 公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资设立美桐产业并购基金，已投资7个项目，累计投资项目总额20,330万元[12] - 公司参与投资美桐贰期产业并购基金，已投资14个项目，累计投资项目总额29,574万元[13] - 美桐贰期产业投资基金已进行1次分配，共已分配2,554.73万元[13] - 国投智能（厦门）信息股份有限公司的流动资产合计为3,387,616,398.67元，较上期下降了324,378,644.53元[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-49,200,137.31元[18]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-27 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二 十六次会议，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主 持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2024年第一季度报告全文》 经审议，全体董事认为：公司 ...

业绩总结 - 公司发布23年业绩公告，全年实现营收19.84亿元，同比下降13.0%[1] - 公司各项业务收入下降，主要受客户预算减少及订单延期验收确认影响[2] - 公司23年经营性现金流净额为2.45亿元，较去年同期大幅提升，经营质量持续提升[2] 新产品和新技术研发 - 公司AI安全领域具备核心优势，发布了国内首个公共安全行业大模型一体化装备[3] 未来展望 - 公司下调部分业务毛利率，上调研发费用率，整体下调24-25年盈利预测，新增26年盈利预测[4]

财务数据 - 公司2023年实现营收19.80亿元，同比下降12.98%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润亏损2.06亿元，同比下降239%[2] - 公司报告期末资产总额为56.79亿元，较三年末减少3.58亿元[2] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有权益为39.59亿元，较三年末减少5.86%[2] - 公司经营活动现金流量净额为正2.45亿，较去年同期增加277%[2] 业务展望 - 公司公共安全大数据在手订单接近六个亿，市场占有率提升至37.7%[4] - 公司电子数据取证的新订单为9.8亿，毛利率保持在58%左右[5] - 公司2023年研发投入占营业收入比例达到21.87%，创历史新高[11] - 公司无人机目前专注于执法领域，但具备其他应用和服务拓展的技术储备[13] - 公司在数据要素领域有一定积累，未来将继续承担数据安全托管和防护职责[17] 市场扩张和并购 - 公司华中地区有较多机会，但华东和华南仍是优势区域，华中地区增长潜力大[18] - 公司将围绕产业的上下游业务生态领域投资，与具有较大行业影响力和控制力的企业合作，形成补链墙面[27] 负面信息 - 公司2023年营收下滑12.98%，毛利率下降6.22%，费用增长约10%[12] - 江苏税软2023年销售收入下降29.39%，净利润下降74.5%[15] 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年业绩下滑，但高管薪酬增长是因为实施了薪酬绩效改革方案[30] - 公司目标是将国投英网打造成最安全、最智能的数字化企业，预计今年的收入确认率能达到70%以上[23]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、请问一下公司在人工智能领域产品落地的情况及未来发 展布局？ 答：感谢您的提问。公司的慧眼"AI-3300" 视频图像鉴真工 作站，以人工智能技术为核心的视频图像检验鉴定设备，能够从海 量的互联网数据中及时发现识别出重点人物被伪造的视频图像，可 以对生成式人工智能产生内容进行检测识别和鉴定，还可以对发现 的视频图像进行原始性、真实性鉴定，并输出鉴定报告。公司自研 的美亚"天擎"公共安全大模型及大模型一体机，当前已在 8 个省， 20 多个城市的客户处开展了推广试用工作，并获得客户较好的反 响。同时，公司会持续关注相关技术的发展，将根据市场需求情况， 适时研发并布局相关产品和服务。 四、请问一下公司全资子公司国投云网参与国投集团"十四五" 数字信息化及产业数字化的情况？ 答：感谢您的提问。国投云网作为公司旗下企业数字化业务的 主要承载方，加挂"国投信息中心"牌子，承担国投集团管理信息 化和产业数字化的建设重任，将致力于打造成为"最安全+智能" 的央企数科公司。国投云网已承接国投罗钾一期数字矿山项目的建 设工作；组织开展国投新能源数字项目的前期方案设计等。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国投智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张宁湘 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 募集资金已于 2022 年 12 月 28 日按照募集说 | | | 明书的约定全部用于补充流动资金，本 ...