证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-016 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）第五届 董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件和短信形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 以现场和通讯相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持， 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司董事会根据 2023 年度工作的开展情况，形成了《2023 年度董事会工作 报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从 业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的超过 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第六次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘任 公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任大信为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2023 年年报 ...

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司 拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务。公司 及子公司共享不超过 10 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 10 亿元，业务期限内该额 度可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-024 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 额 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-028 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 674.74 万元，具体 交易情况如下： 单位：万元 | 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 2023 年关联交易 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 四川东材科技集团股份 | 受同一实际控制 | 销售产品、提供服务 | 585.28 | | 有限公司及其子公司 | 人控制 | | | | 其它与日常经营相关的 | | 销售产品、提供服务 | 89.46 | | 零星关联交易 | | 或采购商品及服务 | | | 合计 | / | / | 674.74 | 二、2024 年度日常关联交易情况预计 基于生产经营的需要，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生 影响的情况下，拟以 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-027 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并范围内 相关资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。经测算，公司 2023 年度计提的各项减值准备合计为人民币 46,918.30 万元。 具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据 | -20.78 | | 信用 ...

江苏睿浦原股东【邓煜东、广东艾勒可科技有限公司、广州诚信创业投资有限 公司、深圳市领航者投资企业（有限合伙）】对江苏睿浦 2022 年、2023 年、2024 年三个年度业绩进行承诺，江苏睿浦三年累计承诺扣除非经常性损益后的净利润 为 3,618 万元，其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的扣除非经常性损 益后的净利润分别为 418 万元、1200 万元和 2000 万元，以上业绩承诺不含江苏睿 浦对外投资并购（如有）所产生的净利润。 三、业绩补偿方式 北京高盟新材料股份有限公司 关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的说明 一、基本情况 2022 年 2 月 25 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高 盟新材"）第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，为促进产业发展，推进业务战略布局， 公司以自有资金 6,765.30 万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司（以下简称"江苏 睿浦"），增资完成后，公司持有江苏睿浦 2,299.89 万股，持股比例 51%，成为 江苏睿浦的控股股东。 公司上 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我代表公司经营层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。 2023 年，公司在董事会和高管团队的团结带领下，坚持"转型升级，战略引领谱新篇； 创新驱动，项目攻坚促发展"的指导思想，确立了"巩固发展先进复合材料，提升发展功能交 通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料"的"2+3" 产品发展战略。 2023 年，为推进电力能源板块战略落地和华南新材料产业基地布局，公司完成了清远贝 特新材料有限公司的并购以及启动华南新材料产业基地的规划和建设。同时，产业项目建设取 得新进展，南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目即将全面投产，年产 12.45 万吨胶粘 剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目土建工程已完工，进入设备采购安装阶段，预计于 2024 年 7 月陆续开始试生产工作。 一、2023 年经营情况 1、主要财务指标 单位：元 | 归属于上市公司股东的 | 1,555,891,212.21 | 1,940,879,260.68 | -19.84% | 1,818,763,335.24 | | ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-025 北京高盟新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2023 年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司 运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 3,000 万元 （四）保险费：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 一、责任保险具体方案 （一）投保人：北京高盟新材料股份有限公司 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、公司第五 ...

北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过，定于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-031 1．会议届次：2023 年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"交易所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

战略委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选 ...