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高盟新材:关于续聘2024年度财务审计机构的公告
2024-03-29 21:43
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2024-021 北京高盟新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,关于 2024 年度财务审计费用董事会拟 提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。现将具体情况公告 如下: 一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够 遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务, 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切 实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权 ...
高盟新材:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
2024-03-29 21:43
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2023 年 度利润分配预案>的议案》,现将有关情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年实现归属于母公司股东 的净利润为-345,206,686.64 元,2023 年度公司的母公司实现净利润-413,393,065.53 元,加上母公司年初未分配利润 223,932,009.00 元,减去本年支付的普通股股利 64,645,980.90 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分配的利润为-254,107,037.43 元,合并报表可供分配的利润为 40,661,320.86 元,根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定,可供分配利润 以合并报表、母公司报表中可供分配利润 ...
高盟新材:关于会计政策变更的公告
2024-03-29 21:43
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2024-029 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 会计政策变更的议案》,有关会计政策变更的具体情况如下: 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)(以下简称"16 号解释"),自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企 业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 16 号解释,其他未变更部分,仍执行财政部 变更前颁布的《企业会计准则 ...
高盟新材:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-03-29 21:41
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2024-032 北京高盟新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 28 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 (问题征集专题页面二维码,扫码自动匹配移动端) 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 11 日 (星期四)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会,本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长曹学先生、独立董事徐坚先生、独立 董事何平林先生、独立董事李可女士、副总经理、董事会秘书史向前先生、副总 经理、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...
高盟新材:审计委员会实施细则
2024-03-29 21:41
审计委员会实施细则 (经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过) 审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第一条 为强化北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上 市公司")董事会决策功能,确保公司董事会对经理层的有效监督,完善公司 法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟 新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定,公司特设立董事 会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经董事会批准设立的董事会专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第三条 审计委员会对董事会负责,审计委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第二章 人员组成 北京高盟新材 ...
高盟新材:2023年度内部控制评价报告
2024-03-29 21:41
内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,在内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为, ...
高盟新材:2023年度监事会工作报告
2024-03-29 21:41
北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发,勤勉履行自身的职责,参加了股东大会,列席了董事会会议,对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查,对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督, 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开监事会会议 6 次,会议的通知、召集、召开和 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定, 具体情况如下: (三)第五届监事会第七次会议 2023 年 4 月 13 日,公司第五届监事会第七次会议以通讯方式召开,审议通 过了如下议案:《关于<2023 年第一季度报告>的议案》和《关于会计政策变更的 议案》。 (四)第五届监事会第八次会议 2023 年 8 月 4 日,公司第五届监事会第八次会议以通讯方式召开,审议通 过了如下议案:《关于公司对外投资成都粤海金 ...
高盟新材:营业收入扣除情况专项审核报告
2024-03-29 21:41
北京高盟新材料股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00117 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) " WUYIGE Certified Public Accountants LLP 套路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 ( 10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00117 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产 ...
高盟新材:独立董事工作规则
2024-03-29 21:41
独立董事工作规则 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事工作规则 (暂由 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为保证北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公 司"或"本公司")规范运作和公司独立董事依法行使职权,确保独立董事议事程 序规范、健全、完善,提高独立董事工作效率和科学决策能力,充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用,促进提高上市公司质量,维护公司和独立董事的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董管理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《股票上市 规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》(以下简称《规范运作》)和《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)及其他有关法律、行政法规和规范性文件,制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...
高盟新材:关于聘任副总经理的公告
2024-03-29 21:41
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2024-030 北京高盟新材料股份有限公司 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》, 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,董事会决定聘任 王小平先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 王小平先生简历如下: 王小平 先生:汉族,出生于 1979 年 3 月,中国国籍,中共党员,工商管理 硕士,正高级经济师,中国地质大学硕士研究生导师,北京市科学技术委员会、 中关村科技园区管理委员会科技项目评审专家。2011 年毕业于东北大学工商管 理硕士专业,获工商管理硕士学位。2002 年至 2022 年就职于四川东材科技集团 股份有限公司,历任东北区域销售经理、华东区域营销部长、绝缘材料营销部副 部长、绝缘树脂项目部部长、绝缘树脂事业部副总经理、公司运营管理部部长、 公司战 ...