财务表现 - 2025年上半年扣非净利润7448万元 同比下降5.39% [1] - 一季度扣非净利润3602万元 同比下降24.52% [1] - 上半年净利润降幅较一季度明显收窄 [1] 研发投入 - 研发人员173人 其中硕士及以上学历75人占比43.35% [1] - 研发投入3983.71万元 占营业收入6.67% [1] 业务进展 - 高固含功能型粘合剂销售额大幅增长 [2] - 铝箔蒸煮无溶剂粘合剂和耐介质无溶剂粘合剂销量大幅提升 [2] - 动力电池领域上半年销量较2024年全年大幅提升 [2] - 动力电池结构胶/导热胶/灌封胶/杂化胶等核心产品持续创新 [2] - 通过多家TOP10电池包客户材料验证和审厂 下半年进行批量验证 [2] 光学显示材料 - 小尺寸偏光片用压敏胶通过行业标杆客户测试 完成2个吨级订单交付 [2] - 大尺寸偏光片用压敏胶完成中试工艺研究 处于送样阶段 [2] - 偏光片保护膜用压敏胶在多家标杆客户完成上机涂布测试 产品性能优异 [2] 国际拓展 - 在香港设立子公司高盟国际控股有限公司 [2] - 通过香港子公司设立二级子公司香港高盟贸易有限公司 [2] - 投资金额120万美元 旨在提升国际市场竞争力和知名度 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.97亿元，同比减少4.12% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约7662万元，同比减少9.53% [2] - 基本每股收益0.18元，同比减少10% [2]

公司担保情况 - 公司及控股子公司已获批或审批中担保额度为2亿元人民币 占2024年度期末经审计净资产的12.59% [1] - 公司拟为全资子公司南通高盟提供不超过2亿元人民币连带责任担保 用于年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目专项贷款 担保额度自股东大会审议通过后5年内有效 [3] 业务收入结构 - 2024年1-12月公司营业收入构成：复合粘接材料占比56.2% 功能交通材料占比31.74% 新型能源材料占比12.05% 其他领域占比0.01% [1] 项目投资 - 全资子公司南通高盟实施年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目 项目专项贷款向江苏银行南通分行、招商银行南通分行和中国银行如东支行申请 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入59,702.26万元，同比下降4.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7,662.50万元，同比下降9.53% [1] - 扣非净利润7,448.23万元，同比下降5.39% [1] - 一季度营业收入28,616.70万元，同比下降11.85% [1] - 一季度扣非净利润3,602.19万元，同比下降24.52% [1] - 二季度营业收入31,085.56万元，同比增长4.30% [1] - 二季度扣非净利润3,846.04万元，同比增长24.05% [1] 发展战略 - 2025年经营指导思想为"战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效" [2] - 推进"3+1"产品发展战略：复合粘接材料、交通功能材料、电气功能材料、光学显示材料 [2] - 重点发展复合粘接材料和交通功能材料，同时大力发展电气功能材料和光学显示材料 [2] - 强化国内和国际两个市场，加快市场份额提升和业务拓展 [2] 产能布局 - 南通高盟年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目追加投资至36,205.45万元 [3] - 年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目追加投资至11,509.45万元 [3] - 12.45万吨项目二期工程三车间改造预计2025年8月完成，一车间改造计划2025年9月开始 [3] - 4.6万吨电子新能源胶粘剂项目预计2025年下半年正式获得政府验收 [3] - 项目投产后将提升产能，拓展新兴发展方向，优化产品结构 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.97亿元，同比下降4.12% [1] - 净利润7662.5万元，同比下降9.53% [1]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任且为会计专业人士[7] 审计委员会工作要求 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[11] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[12][13] 报告相关 - 内部审计部门每年向审计委员会提交内部控制评价报告[12] - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[13] - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[18] 会议相关 - 每季度至少召开一次例会，可开临时会议[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[20] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 委员有利害关系应回避表决[22] - 会议记录由董事会秘书保存[29] - 会议议案及结果书面报董事会[30] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[24] - 解释权归属公司董事会[25]

薪酬与考核委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理 ...

提名委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

战略委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生 ...

公司基本信息 - 公司于2011年3月17日获批发行2680万股人民币普通股，4月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为43097.3206万元，已发行股份数为43097.3206万股，均为普通股[7][13] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[18] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[19] 股东权益与义务 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司若拒绝应在15日内书面答复并说明理由[23] - 股东对股东会、董事会召集程序、表决方式或决议内容有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可要求给公司造成损失的审计委员会成员以外的董事、高管赔偿[25] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或融资总额超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等五类交易需股东会审议[32][33] - 公司与关联自然人交易超1000万、与关联法人交易超3000万且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需股东会审议[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事、一名为职工代表董事[75] - 董事会审议批准交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上的交易[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[116][82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[127][87] - 独立董事行使特别职权中前三项需经全体独立董事过半数同意[130][90] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[131][90] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[93][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[103] - 公司每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式[103] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] 其他重要事项 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[97] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定，解聘提前30天通知[114] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[122]