会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[1][2] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过制定薪酬管理制度议案，尚需股东大会审议[6][7][8]

公司基本信息 - 公司于2011年4月6日获批发行1900万股人民币普通股，4月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为48421.9953万元[5] - 公司营业期限为50年，从2004年10月25日至2054年10月24日[6] 股权结构 - 公司整体变更时，郭松森持股3031.538万股，占比54.28%[13] - 公司整体变更时，齐广田持股2274.212万股，占比40.72%[13] - 公司整体变更时，王恩义持股279.25万股，占比5%[13] - 公司股份总数为48421.9953万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购股份后，属减少注册资本情形的应10日内注销[18] - 公司因特定情形收购股份后，属合并等情形的应6个月内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 公司董事等所持本公司股份自上市之日起1年内和离职后半年内不得转让[22] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[26][27] - 股东查阅申请，公司应在15日内书面答复并说明理由[27] - 股东会、董事会决议有瑕疵，股东可在60日内请求法院撤销[28] - 未被通知参加股东会的股东，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 重大事项决策 - 重大交易事项涉及资产总额占比达公司最近一期经审计总资产50%以上等多个标准[35] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[40] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%需安排网络投票[42] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%需安排网络投票[42] 利润分配 - 公司分配利润决议作出后，董事会应在2个月内进行分配[65] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[103] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任[68] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事会由5 - 9名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[75] 董事会决策权限 - 董事会可在三年内决定发行不超过公司已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外），此决议需全体董事三分之二以上通过[77][80] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，由股东会授权董事会决定[81][82] - 公司发生购买或出售资产交易，按资产总额和成交金额较高者连续十二个月内累计计算，达到最近一期经审计总资产30％时由董事会决定[82] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[101] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[110]

董事和监事提名 - 董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[5] - 监事会、1%以上股份股东可提名股东代表监事[6] 选举投票规则 - 选举多名董监实行累积投票制，独董和非独董表决分开[3] - 投票权为所持股票数乘待选人数[9] 当选条件 - 候选人得票超出席股东有效表决权股份二分之一[12] - 当选者得票超出席股东所持股份总数50%（含）[17] 特殊情况处理 - 得票相等且超应选人数、当选不足章程规定三分之二时进行二轮选举[13][18] - 当选不足应选但超章程规定三分之二，缺额下次选举[13] - 二轮选举以实际缺额为基数累积投票[15]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-042 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东郭松 森先生的通知，获悉郭松森先生将其所持有的剩余已质押股份办理了股份解除质 押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，股东郭松森先生所持公司股份已全部解除股权质押，累计 质押股份数为 0 股。公司将持续关注股东质押的进展情况，严格遵守相关法律规 定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、 相关机构出具的股份解除质押证明文件。 鞍山森远路桥股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持股 份比例（%） 占公司总股 本比例（%） 起始日 解除日期 质权人 郭松森 否 2,000,000 2.68 0.41 2021.12.24 2024.9.20 中信银行 股份有 ...

公司治理 - 2024年8月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过聘任总经理议案[1] - 法定代表人变更为刘廷建先生[1] 公司信息 - 注册资本为48421.9953万元[1] - 成立于2004年10月25日，住所为鞍山市鞍千路281号[1] 业务范围 - 许可项目包括公路管理与养护等[1] - 一般项目包括计算机系统服务等[2]

股东股份情况 - 股东郭松森解除质押股份9090000股，占其所持股份比12.18%，占总股本比1.88%[1] - 郭松森持股74602351股，持股比例15.41%[3] - 郭松森累计质押股份19440000股，占其所持股份比26.06%，占总股本比4.01%[3] 质押相关日期及质权人 - 郭松森本次股份解除质押起始日为2023.3.28，解除日期为2024.9.4，质权人为上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行[1] 限售冻结情况 - 郭松森已质押股份限售和冻结合计数量为0[3] - 郭松森未质押股份限售和冻结数量为0[3]

鞍山森远路桥股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原总经理辞职的情况 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经 理李刚先生的辞职报告，因工作调整，李刚先生申请辞去公司总经理职务（原任 期至 2027 年 5 月 24 日止），辞去总经理职务后，李刚先生继续担任公司董事长 职务。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-039 截至本公告日，李刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司对李刚先生在担任公司总经理期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要 贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同 意聘任刘廷建先生（简历见附件）为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满 止。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 附件： 刘廷建先生简历 刘廷建先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾就 职于山东建龙塑 ...

会议决策 - 2024年8月26日召开第七届董事会第三次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，表决全票同意[1] - 表决通过聘任刘廷建为总经理，免去副总经理职务[2] 人事变动 - 李刚申请辞去公司总经理职务[2] 新总经理信息 - 刘廷建1990年出生，专科，现任副总、董秘，无股份[5]

其他关联资金往来 - 2024年初余额为150,945,712.98元[2] - 半年度累计发生金额22,536,841.31元[2] - 半年度利息1,470,089.00元[2] - 半年度偿还累计24,902,919.27元[2] - 半年末余额150,049,724.02元[2] 吉林省公路机械有限公司往来 - 2024年初余额为118,067,193.51元[2] - 半年度累计发生535,000.00元[2] - 半年度利息1,355,538.26元[2] - 半年度偿还累计695,453.96元[2] - 半年末余额119,262,277.81元[2]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-035 鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向鞍山 恒阔包装容器有限公司（以下简称"恒阔公司"）提供 600 万元人民币借款， 借款期限自 2024 年 8 月 15 日起，至恒阔公司全额偿还借款之日止，不计收利 息。 2、本次对外提供借款事项由公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外提供借款事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 一、对外提供借款事项概述 公司因生产经营需要，拟向营口银行鞍山分行申请综合授信 5000 万元，由 恒阔公司名下位于鞍山市达道湾经济技术开发区不动产（不动产建筑面积 17190.19 平方米、土地面积 21493 平方米、评估值 3901.21 万元）作为抵押担 保，不动产对应抵押贷款额度为 3900 万元。 2023 年由于恒阔公司存在使用该不动产原抵押 ...