会议与决策 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事均出席参会[4] - 2023年第八届董事会第五次会议，独立董事对技术成果转让合同议案投反对票[6] - 2023年9月28日审议通过子公司两项关联交易议案[12] 委员会履职 - 2023年独立董事在战略发展委员会应出席0次，实际出席0次[7] - 2023年独立董事在审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年独立董事在提名委员会应出席3次，实际出席3次[7] - 2023年独立董事在薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] 公司治理 - 独立董事督促完善信息披露管理制度[9] - 独立董事通过多种方式了解公司经营动态[10] 人员变动 - 2023年完成董事会换届选举，第八届董事会任期三年[14][15] - 2023年4月10日聘任高级管理人员及其他人员[15] - 2023年6月8日补选谢丰为第八届董事会独立董事[15] 股票归属 - 2023年5月23日同意为6名激励对象办理110.25万股第二类限制性股票归属事宜[16] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股第二类限制性股票归属事宜[17] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股第二类限制性股票归属事宜[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供合理化建议[19]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-028 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第八届董事 会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》的议案，定于2024 年4月22日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2023年度股东大 会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

财报公告 - 公司《2023年年度报告及其摘要》于2024年3月15日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年3月25日举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会召开时间为2024年3月25日下午15:00 - 17:00[2] - 出席业绩说明会人员有董事长黄汪、总经理孙鹏等[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年3月25日15:00[3] - 征集问题可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面提问[3]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-022 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "众华会计师事务所"或 "众华所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第八 届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为182,219,925.61元[10] - 子公司合肥鲸鱼微电子有限公司关联方销售收入为89,234,912.80元，关联方交易额占公司合并营业收入的48.97%[10] - 2023年末流动资产合计418,774,998.08元，较2022年末下降；应收账款、存货大幅减少[26] - 2023年末非流动资产合计177,904,066.46元，较2022年末增加[26] - 2023年末流动负债合计71,332,342.80元，较2022年末略有下降；应付账款大幅减少[28] - 2023年末非流动负债合计4,969,620.39元，较2022年末显著增加[28] - 2023年末股本、资本公积、负债及所有者权益合计较2022年末略有增加[28] - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年营业总收入182,219,925.61元，较上期下降46.12%；净利润为 - 555,957.78元[32] - 用品科技股份有限公司2023年营业总收入92,700,274.28元，较上期下降19.46%；净利润13,964,563.03元，较上期下降16.95%[34] - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年研发费用53,143,574.77元，较上期增长15.91%[32] - 用品科技股份有限公司2023年研发费用6,535,220.19元，较上期增长27.91%[34] - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年基本每股收益为 - 0.002元/股，上期为0.083元/股[32] - 用品科技股份有限公司2023年基本每股收益为0.046元/股，上期为0.055元/股[34] - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年利息收入9,043,417.01元，较上期增长25.86%[32] - 用品科技股份有限公司2023年利息收入8,554,200.98元，较上期增长42.41%[34] - 经营活动现金流入、流出、净额及现金及现金等价物净增加额较上期有变化[37] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[53][54] 新产品和新技术研发 - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年研发费用较上期增长15.91%[32] - 用品科技股份有限公司2023年研发费用较上期增长27.91%[34] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：谢丰） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年 6 月起任独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾 任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总 监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动 （天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董 事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。2023年6月起 任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人均亲自出席并对出席的董事 ...

股本与注册资本变更 - 2023年8月25日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属新增股份52,500股上市流通，总股本由303,359,723股增至303,412,223股[1] - 2023年12月4日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属新增股份495,000股上市流通，总股本由303,412,223股增至303,907,223股[2] - 原公司注册资本为人民币303,359,723元，拟变更为人民币303,907,223元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为人民币30,390.7223万元[4] - 《公司章程》第十九条修订后公司股份总数为30,390.7223万股[4] - 《公司章程》第四十六条修订后经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[4] - 《公司章程》第五十五条修订后股东大会通知增加会议召集人、会议方式等内容[4] - 《公司章程》第五十七条修订后股东大会延期，股权登记日不变且延期后现场会议日期仍需遵守间隔规定[5] - 《公司章程》第七十六条修订后普通决议通过事项中“发行公司债券”表述有变化[6] - 《公司章程》第七十七条修订后特别决议通过事项增加分拆所属子公司上市、回购股份用于减少注册资本、重大资产重组等[6] 股东相关规定 - 特定提案须经出席会议全体股东所持有效表决权三分之二以上，且经出席会议中小投资者所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[8] - 董事会等可作为征集人公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[8] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合并持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或资金往来需关注[9] 董事与监事提名 - 非独立董事候选人由董事、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[10] - 独立董事候选人由董事、监事会及单独或合并持股1%以上股东提名推荐[10] - 监事候选人中的股东代表由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[10] 董事任期与相关规定 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[11] - 董事会将在董事辞职2日内披露有关情况[11] - 公司应自独立董事提出辞职60日内完成补选[11] 委员会规定 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 审计委员会召集人为会计专业人士且成员为不在公司担任高级管理人员的董事[12] 投资与分红规定 - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[12] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，有条件时可进行中期现金分红[13] - 公司当年未实现盈利时不进行现金利润分配[13] - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可在满足现金分红条件下发放股票股利，分红比例由董事会审议后提交股东大会决定[13] - 公司董事会结合多方面情况提出年度或中期利润分配预案，经股东大会表决通过后实施[13] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司提供网络投票方式[14] - 公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并详细论证说明原因[15] - 公司应在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[15] - 公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案，应征询监事会意见，在定期报告披露原因及资金用途，召开股东大会时提供网络投票方式[15] - 公司上一会计年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，应在当年定期报告披露相关情况[15] 其他 - 本次《公司章程》修订除部分条款外其余内容不变，以工商部门最终核准、登记为准[16] - 《公司章程》修订经第八届董事会第十次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准[16] - 公司将在股东大会审议通过后向工商机关申请办理工商变更登记手续[16] - 若公司上一会计年度盈利但董事会未提现金利润分配预案，应在当年定期报告披露未分红原因及资金留存用途[16] - 若公司进行现金分红，应提供网络投票等方式方便中小股东参与股东大会表决[16] - 备查文件为《第八届董事会第十次会议决议》[17] - 公告发布时间为2024年3月14日[18]

信息披露时间 - 公司应在两个交易日内将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地监管机构[6] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[11] - 公司应在每年年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[12] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[11] 信息披露范围与内容 - 信息披露范围包括定期报告、临时报告、招股说明书等[9] - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[11] - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过[13] 需披露的特殊情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 除董事长或经理外其他董监高无法履职达或预计达三个月以上需披露[20] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成需披露相关情况，此后每隔三十日公告进展[23] - 发生重大事件公司应立即披露[19] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经有资格会计师事务所审计[15] - 中期报告有特定情形需聘请会计事务所审计[15] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[16] 信息披露流程与管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[27] - 各信息披露义务人需在事项发生当日提交信息给董事会秘书[33] - 公司建立信息联络员制度，证券事务部与分、子公司建立定期联系制度[36] - 公司在定期报告披露前三十天内应尽量避免投资者关系活动[36] 报告草拟与审核 - 公司总经理等组织定期报告草拟与编制，提请董事会审议[40] - 董事会秘书将定期报告送达董事审阅并组织披露工作[40] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[40] - 监事会审核定期报告并提出书面审核意见[40] 临时公告处理 - 信息披露事务部门草拟临时公告文稿，董事会秘书审核并披露[41] - 重大事件发生后，相关人员应报告董事长并通知董事会秘书[41] - 以董事会名义发布的临时报告需董事长或其授权成员审核签字[43] - 以监事会名义发布的临时报告需监事会主席审核签字[43] 信息问询与保存 - 公司证券事务部定期或临时向控股股东、实际控制人进行信息问询[46] - 控股股东、实际控制人持有、控制公司5％以上股份的相关情形需被问询[48] - 公司证券事务部对与控股股东、实际控制人信息问询书面材料保存期限不少于十年[49] 报告义务与保密 - 报告义务人包括持有公司5％以上股份的股东等[54] - 公司董事等在敏感信息未公开前负有保密义务[55] - 持有公司5%以上股份的股东知悉重大信息应通知董事会秘书或证券事务部[38] 违规处理 - 因高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[67] - 各部门等发生重大事项未报告或报告不准，公司董事会秘书可建议处罚责任人[68] - 公司出现信息披露违规，董事会应组织检查并修正，处分责任人[68] 报告金额标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需履行信息报告义务[59] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[59] - 其他事项发生额占公司最近一期经审计净资产10％以上变化需履行报告义务[60] - 子分公司发生额占其最近一期经审计净资产10％以上或绝对金额超300万元变化需履行报告义务[61]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-027 江苏亿通高科技股份有限公司 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股 东的净利润-555,957.78 元，母公司实现净利润 13,964,563.03 元，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金 1,396,456.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 132,705,635.20 元（其中母公司可供股东分 配利润为 128,918,252.54 元），公司合并报表年末资本公积金余额为 54,478,889.09 元 【其中资本公积金（股本溢价）余额为 51,762,343.44 元，资本公积金（其他资本公积 金）余额为 2,716,545.65 元】。 经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关 规定，公司 20 ...

审计机构情况 - 2023年末众华会计师事务所合伙人数65人，注册会计师351人，签过证券服务审计报告超150人[1] 审计相关决策 - 2023年3月16日审计委员会同意聘众华所为2023年度财务审计机构[5] - 2023年3月17日董事会、4月10日股东大会续聘众华所，审计费拟定60万元[2] 审计沟通会议 - 2023年12月28日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年3月7日审计委员会召开工作沟通会议[6] 审计报告与审议 - 众华所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月14日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]