信息披露时间 - 公司应在两个交易日内将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地监管机构[6] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[11] - 公司应在每年年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[12] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[11] 信息披露范围与内容 - 信息披露范围包括定期报告、临时报告、招股说明书等[9] - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[11] - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过[13] 需披露的特殊情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 除董事长或经理外其他董监高无法履职达或预计达三个月以上需披露[20] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成需披露相关情况，此后每隔三十日公告进展[23] - 发生重大事件公司应立即披露[19] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经有资格会计师事务所审计[15] - 中期报告有特定情形需聘请会计事务所审计[15] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[16] 信息披露流程与管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[27] - 各信息披露义务人需在事项发生当日提交信息给董事会秘书[33] - 公司建立信息联络员制度，证券事务部与分、子公司建立定期联系制度[36] - 公司在定期报告披露前三十天内应尽量避免投资者关系活动[36] 报告草拟与审核 - 公司总经理等组织定期报告草拟与编制，提请董事会审议[40] - 董事会秘书将定期报告送达董事审阅并组织披露工作[40] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[40] - 监事会审核定期报告并提出书面审核意见[40] 临时公告处理 - 信息披露事务部门草拟临时公告文稿，董事会秘书审核并披露[41] - 重大事件发生后，相关人员应报告董事长并通知董事会秘书[41] - 以董事会名义发布的临时报告需董事长或其授权成员审核签字[43] - 以监事会名义发布的临时报告需监事会主席审核签字[43] 信息问询与保存 - 公司证券事务部定期或临时向控股股东、实际控制人进行信息问询[46] - 控股股东、实际控制人持有、控制公司5％以上股份的相关情形需被问询[48] - 公司证券事务部对与控股股东、实际控制人信息问询书面材料保存期限不少于十年[49] 报告义务与保密 - 报告义务人包括持有公司5％以上股份的股东等[54] - 公司董事等在敏感信息未公开前负有保密义务[55] - 持有公司5%以上股份的股东知悉重大信息应通知董事会秘书或证券事务部[38] 违规处理 - 因高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[67] - 各部门等发生重大事项未报告或报告不准，公司董事会秘书可建议处罚责任人[68] - 公司出现信息披露违规，董事会应组织检查并修正，处分责任人[68] 报告金额标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需履行信息报告义务[59] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[59] - 其他事项发生额占公司最近一期经审计净资产10％以上变化需履行报告义务[60] - 子分公司发生额占其最近一期经审计净资产10％以上或绝对金额超300万元变化需履行报告义务[61]

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：谢丰） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年 6 月起任独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾 任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总 监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动 （天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董 事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。2023年6月起 任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人均亲自出席并对出席的董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏亿通高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"众华会计师事务所"或 "众华所")的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。众 华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人 数为 65 人，注册会 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-027 江苏亿通高科技股份有限公司 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股 东的净利润-555,957.78 元，母公司实现净利润 13,964,563.03 元，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金 1,396,456.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 132,705,635.20 元（其中母公司可供股东分 配利润为 128,918,252.54 元），公司合并报表年末资本公积金余额为 54,478,889.09 元 【其中资本公积金（股本溢价）余额为 51,762,343.44 元，资本公积金（其他资本公积 金）余额为 2,716,545.65 元】。 经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关 规定，公司 20 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：王小川） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人在 2023 年度任独立董事期间（2023 年 4 月 10 日离任）的履职情况报 告如下： 一、 基本情况 本人 2000 年 7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机科学与技术专业，取得 工学学士学位。2003 年 7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机系统结构专业， 取得硕士学位（全日制）。于 2019 年 5 月 31 日获得由北京市高级专业技术资格审计委员 会评审并颁发的正高级工程师。 （二）出席董事会情况 本人积极地参加了公司召开的董事会，在各次会议召开前积极查阅资料，充分了解 会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会 上认真审议每一项议案，充分发 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规 则第五条规定的情形时，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，保证股东大会依法行使职权，保障大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及《江苏亿通高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字（2024）第 01136 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简 称"亿通科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了众会字（2024）第 01135 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，亿通科技公司编制了后附 的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张歆伟为第8届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿承担法律责任[39] - 提名人授权董事会秘书报送声明内容并承担责任[39] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[37][38]

内部控制情况 - 2023年12月31日为内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额100%[6] - 内部控制围绕五要素开展，遵循五项原则[6][8] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会、董事会及各专门委员会、监事会[10] - 设立营运、技术等六大管理中心及多个职能部门[11] 内部监督与管理 - 内部审计部门对董事会负责，监督多业务环节[11] - 公司制定人力资源体系，规范员工管理，2023年加强主要岗位绩效考核[12] - 内部控制有检查监督机制，识别缺陷立即整改并跟踪[3] 风险与业务管理 - 建立涵盖业务的风险评估体系，应对多种风险因素[14] - 对重要业务和高风险领域建内控管理制度，采取控制程序[16] - 2023年通过供应商分类管理规范采购业务，降低成本和付款风险[17] 财务与信息管理 - 实行统一会计系统管理，建控制制度确保财务报告信息披露质量[17] - 制定信息披露相关制度流程，保证合法合规[19] - 2023年无募集资金，严格执行募集资金管理制度[19] 其他业务管理 - 结合工程业务特点完善制度流程，确保项目顺利实施[19] - 2023年无重大对外投资、担保和委托理财情况[21][23] - 制定多项制度规范担保、关联交易、委托理财等业务[21][22][23] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定标准分重大、重要、一般缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷认定标准分重大、重要、一般缺陷[29] - 报告期内财务和非财务报告内控未发现重大和重要缺陷[30] 年度工作与展望 - 2023年加强日常内部业务管理，通过信息化系统提升管理[30][31] - 2023年加强工程项目全面管理[31] - 2024年结合情况完善内控管理制度和业务流程[32]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席参会[3] - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席参会[3] - 战略发展委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[6] - 独立董事召开1次专门会议，审议通过关联交易相关议案[8] 公司决策与人事变动 - 2023年9月28日审议通过子公司与关联方技术成果转让和服务协议关联交易议案[11] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[13] - 2023年4月10日股东大会通过董事会换届选举，任期三年[13] - 2023年4月10日选举董事长等并聘任高级管理人员等[14] - 2023年6月8日补选谢丰为独立董事，任期至第八届董事会届满[14] 限制性股票归属 - 2023年5月23日同意为4名激励对象办理5.25万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年5月23日同意为2名激励对象办理105万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股限制性股票归属事宜[16] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股限制性股票归属事宜[16] 信息披露 - 报告期内按时披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 独立董事职责 - 督促公司完善信息披露管理制度，保证信息披露真实准确完整及时公平[8] - 通过多种方式了解公司经营动态，监督检查公司相关情况[9] - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[10]