| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举许海英女士、刘乐乐女士为公司第 六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丹 女士共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公 司2023年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要 求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监 事的情形。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。 特此公告。 北京易华录信息技 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

董事会选举 - 2024年6月25日召开2023年度股东大会选举董事[2] - 选举欧黎等5人为非独立董事，赵卫东等3人为独立董事[2] - 职工代表董事周福全加入第六届董事会[2] 任期与结构 - 董事任期自审议通过起三年[2] - 兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[3] - 独立董事人数比例不低于三分之一[3] 离任情况 - 第五届部分成员不再担任董事[3] - 部分离任人员未持股[4] - 公司感谢离任人员贡献[4]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为第六届董事会非独立董事候 选人具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该 事项提交董事会审议。本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会采 用累积投票制对候选人进行投票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十五次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及 ...

独立董事候选人情况 - 庄严为北京易华录第六届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系[2] - 庄严未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3] 独立性相关情况 - 庄严及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 庄严及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[6] 合规情况 - 庄严最近十二个月无相关所列情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[10] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

董事会换届 - 2024年6月4日召开会议审议通过换届议案[3] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 第六届董事任期3年，独立董事不超6年[5] 人员情况 - 林拥军持有公司股份28,209,628股[13] - 欧黎等多人未持有公司股份[8][9][10][11] - 3名独董候选人未取证，承诺参加培训[4]

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵卫东作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会提名为 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吴建军为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[5] - 提名人声明时间为2024年6月4日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8] - 被提名人近相关时段无违规等情形[9][10][11]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 2024 年 6 月 4 日 北京易华录信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第 五届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换 届选举，并于 2024 年 6 月 4 日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名，公司监事会提名许海英女士、刘乐乐女士担任第六届监事会非职工监 事候选人，监事候选人简历详见附件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并分别采用累积 投票制选举产生。经股东大会选举通过后 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名赵卫东为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[5] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12] - 提名人授权董秘报送声明内容并承担责任[12]