限制性股票授予 - 2017年12月29日授予164名激励对象5,916,579股限制性股票[6] - 2018年2月26日向144名激励对象授予5,719,000股，授予价格13.86元/股[6] - 2018年12月19日向42名激励对象授予1,458,000股，授予价格11.20元/股[8] 限制性股票回购注销 - 本次回购注销涉及147名激励对象，3,348,482股，占回购注销前总股本0.4630%[3] - 2024年7月29日完成回购注销，总股本由723,273,408股减至719,924,926股[3][24][25] - 114人回购2,770,825股，资金21,089,441.84元；36人回购610,161股，资金4,548,750.28元[22] 限制性股票解禁 - 2020年3月4日首次授予限制性股票第一次解除限售2,520,944股上市流通[12] - 2020年12月22日预留授予限制性股票第一次解禁651,655股上市流通[14][15] - 2021年3月18日首次授予限制性股票第二次解禁2,810,693股上市流通[16] 股本变动 - 无限售条件流通股变动前比例96.53%，变动后96.98%[25] - 有限售条件流通股减少3,348,482股，变动后为21,742,736股，比例3.02%[25] 其他 - 本次回购注销对公司经营业绩和财务状况无重大影响[26] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[26]

公司发展定位和业务规划 - 公司新一届领导班子聚焦三大主要业务板块:智慧交通、数据要素资产化和超级智能存储[3][4][5] - 在智慧交通方面,公司将重点夯实交通核心能力,提供全域精细化监测、应急处置、信息服务等智慧应用[4] - 在数据要素资产化方面,公司围绕数据资源化、资产化和资本化,提供全流程服务,助力数字经济建设[4][5] - 在超级智能存储方面,公司将以自主可控的光磁电混合存储系统为技术核心,构建符合数据需求的基础设施[4] 公司并入中国电科的影响 - 公司将更加严格地自我要求,加速融入电科集团协同发展[8] - 公司将积极参与电科集团的产业布局,加快将数据要素业务融入电科数字科技板块[8] - 公司将与电科旗下其他企业一起,支撑电科在国内外智慧交通领域成为龙头[8] 新兴业务布局 - 车路云业务:公司从2016年开始布局,持续参与行业技术试验,具备路侧完整服务能力[9] - 低空经济:公司目前处于研究阶段,正在关注该领域的发展[9] 数据要素业务进展 - 在核心能力夯实方面,公司规范数据资产评估入表业务流程,组建专业团队[9][10] - 在市场拓展方面,公司已深入参与多地公共数据授权运营和企业数据资产入表项目[10] - 公司积极参与国家层面数据基础制度的前期研讨和编制工作[11] 数字基础设施布局 - 公司拥有两座自有高等级数据中心,未来将以存力为基础,提供存算一体化服务[13] - 公司算力规划以政府或合作伙伴重资产,公司轻资产提供运营和运维服务为主[13] 业务发展趋势 - 公司今年业绩有较大改善空间,存量合同交付验收,新项目持续落地[14] - 公司加强应收账款回收,今年计提情况将根据回款情况测算[14]

会议主要讨论的核心内容 公司近期的基本情况 [1][2] - 公司完成了董事会和高级管理人员团队的换届调整 - 新任董事长为欧黎先生,新任副总裁包括周富权、谷同宇、梁明艳等 - 公司将聚焦三大主要业务板块:智慧交通、数据要素资产化、超级智能存储 智慧交通业务 [3][4][13][14] - 公司在智慧交通领域有20年积累,是行业内的头部企业 - 公司将进一步加强应用与数字化底座的融合,提供一体化解决方案 - 公司已建立全域交通大脑,为政府和管理部门提供全方位智慧应用 - 公司将重点夯实交通核心能力,重回行业优势地位 数据要素资产化业务 [4][5][23][24][25][26] - 公司将围绕数据资源化、数据资产化和数据资本化,提供全流程服务 - 公司已在省市级政府和行业龙头企业开展数据资产入表评估等业务 - 公司参与了国家数据局的相关政策研究,积累了丰富的实践经验 - 公司正在等待国家出台相关数据要素市场化的政策制度 超级智能存储业务 [5][32][33] - 公司将以自主可控的超级智能混合存储系统为基础,构建符合数据需求的基础设施 - 公司在混合超级存储领域有较好的技术积累,未来将持续加强研发和市场应用 问答环节重要的提问和回答 公司高管调整对业务发展的影响 [6][7][8][9] - 新任高管团队在业务、管理、财务等方面都有丰富经验,有利于公司高质量发展 - 新任高管将着力于提升资源配置效率,优化内部组织机构和管理体系 电科入驻对公司发展的影响 [16][17][18] - 作为电科旗下上市公司,公司将更好地融入电科的管理治理体系和业务体系 - 公司将积极参与电科在数据科技、算力等领域的产业布局和协同发展 公司业绩情况和回款情况 [34][35][36][37][38][39] - 公司上半年业绩预计仍有较大发展空间,主要依靠存量合同交付和新项目拓展 - 公司加大了应收账款回收力度,通过诉讼等方式取得了一定进展 - 公司今年资产减值准备计提情况将根据实际回款情况进行调整

业绩数据 - 2023年完成非公开发行股票，募集资金总额约15.8亿[55] - 2023年缴纳税费总额七千余万元[152] - 2023年能源消费总量为31.14吨标准煤，较2022年下降[175] - 2023年耗水总量为1746.71，较2022年下降[175] 用户数据 - 天津津南区一体化数据中心存储容量达37PB，汇聚数据5.99亿条[104] - 成都中标项目实现1000路多维数据融合分析类算力和2000路人脸属性解析应用类算力[105] - 无锡梁溪区接入政务数据总量已接近100PB[106] 未来展望 - 聚焦数据要素资产化全流程服务主航道，延伸大数据产业价值链[39] - 发展数据交易应用、数据授权运营、数据安全监管等业务[123][124][125] 新产品和新技术研发 - 打造数据要素资产化服务与管理平台工具集——易数工场2.0[82] - 推出智慧交管解决方案4.0[85] - 升级超级智能存储解决方案，推进数据中心绿色低碳发展[20] 市场扩张和并购 - 业务覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个城市，并拓展至亚、非、欧三大洲[23] - 2023年在海外市场拓展深化，将全光信号机引入海外市场，加入华为智慧公路出海计划[98] - 与十余家数交所签署战略合作协议并上架数据产品[123] 其他新策略 - 牵头组建全国首个数据资产入表服务联合体[20] - 与十余所院校签署战略合作协议，联合共建应用型产业学院[20] - 与24家企业、协会、院校打造产教融合共同体[20]

人事变动 - 2024年6月26日聘任肖益为总裁，周福全、谷桐宇、梁敏燕为副总裁，满孝国为财务总监，刘炜为总法律顾问[2][3] - 原董事会秘书颜芳任期届满离任，满孝国代行职责不超三个月[3] - 高辉、李华、何晓楠、颜芳不再担任原职但继续任职[5] 股份情况 - 高辉、李华、何晓楠部分股权激励限售股将被注销[5] - 颜芳部分股权激励限售股将被注销[5] - 谷桐宇持有公司股份294,688股[9] - 刘炜持有公司股份54,173股[13]

人事变动 - 选举欧黎为公司第六届董事会董事长[2] - 拟聘任肖益为公司总裁[5] - 拟聘任周福全等为副总裁等[6] 委员会组成 - 战略委员会由欧黎等五人组成[2] - 审计等多个委员会主任委员为庄严[3] 其他事项 - 通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由全体监事共同推举的监事许海 英女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举许海英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本 届监事会任期届满时止。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会、第五届监事会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司近日召开了第三届第七次职工代表大会，经与 会职工代表经充分讨论和认真研究，同意选举周福全先生（简历详见附件1）为 公司第六届董事会职工代表董事，同意选举王丹女士（简历详见附件2）为公司 第六届监事会职工代表监事。 周福全先生将与公司2023年度股东大会选举产生的五名非独立董事及三名 独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自2023年度股东大会选举通过之日起 三年。周福全先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会于 2024年 6月 25日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开， 公司董事会于 2024 年 6 月 5 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通 知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00。 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举许海英女士、刘乐乐女士为公司第 六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丹 女士共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公 司2023年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要 求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监 事的情形。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。 特此公告。 北京易华录信息技 ...