北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

人员提名 - 吴建军被提名为北京易华录第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 吴建军未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[3] 股东关联 - 吴建军及直系亲属与公司股东无相关任职及持股情况[6][7] 合规情况 - 吴建军无相关禁入、处罚等情形[8][9][10] 任职数量 - 吴建军担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

会议情况 - 易华录第五届监事会第二十九次会议于2024年6月4日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事会选举 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] - 监事会提名许海英、刘乐乐为第六届监事会非职工监事候选人[2] - 议案需股东大会用累积投票制选举，表决3票同意通过[3]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月25日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年6月25日[1] - 股权登记日为2024年6月20日[3] - 会议登记时间为2024年6月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票2024年6月25日9:15开始，15:00结束[14] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[4][17] - 第六届监事会非职工监事应选2人[4][18] 议案相关 - 议案11需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 提案对单独或合计持公司5%以下股份中小股东单独计票[5] 其他 - 会议登记地点为北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券部[6] - 网络投票代码为350212，投票简称为华录投票[12] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年6月21日17:00前送达公司[22] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[22] - 股东大会委托人对受托人的授权指示以打“√”为准[18] - 对同一事项不得有多项授权指示，未作指示或多项指示视为受托人按自己意见投票[18]

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名庄严为北京易华录信 息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，每股面值1元，发行价27.51元/股，募集资金总额1,580,699,813.49元，净额1,569,580,890.82元[1] - 发行前总股本为665,814,309股，发行后为723,273,408股[2] 股份限售 - 本次申请解除股份限售的股东共12名，承诺获配股份锁定六个月[5] - 截至核查意见出具日，申请解除限售股东严格履行承诺，无违规转让情形[6] - 截至核查意见出具日，申请解除限售股东无占用公司资金，公司无违规担保情况[7] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月30日[8] - 本次解除限售股份数量为57,459,099股，占公司目前股本总数的7.94%[9] - 本次解除限售股份的发行对象共12名，涉及证券账户63户[10] 股东情况 - 国新投资有限公司等12名发行对象所持限售条件股份总数及本次申请解除限售数量总计均为57,459,099股[12][13][14][15] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为82,550,317股，占比11.41%，变动后数量为25,091,218股，占比3.47%[18] - 首发后限售股数量为57,459,099股，占比7.94%，本次减少57,459,099股，变动后数量和占比均为0[18] - 无限售条件流通股变动前数量为640,723,091股，占比88.59%，本次增加57,459,099股，变动后数量为698,182,190股，占比96.53%[18] - 总股本变动前后均为723,273,408股，占比100%[18] - 高管锁定股数量为21,710,232股，占比3.00%，变动前后无变化[18] - 股权激励限售股数量为3,380,986股，占比0.47%，变动前后无变化[18] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件要求[17] - 保荐机构认为公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律要求[17] - 保荐机构认为公司本次解除限售股份股东履行了承诺[17] - 保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通相关事项无异议[17]

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-019 北京易华录信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 57,459,099 股， 占公司股本总数的 7.94%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 5 月 30 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并 经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，募集资金总额158,069.98万元，净额156,958.09万元[1] 项目投资 - 超级存储研发等四个项目投资总额323,154.01万元，拟以募集资金投入156,987.12万元[5] 资金使用 - 2023年12月使用不超50,000万元闲置募集资金补流，2024年5月已归还[6] - 拟使用不超70,000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[7] - 使用闲置资金补流可为公司节省约3,045万元财务费用[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，募集资金总额158,069.98万元，净额156,958.09万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额59,574.47万元[5] 项目投入情况 - 超级存储研发项目拟投入13,983.83万元，累计投入1,052.20万元，进度7.52%[6] - 政企数字化转型项目拟投入49,597.06万元，累计投入10,582.77万元，进度21.34%[6] - 人工智能训练资源库项目拟投入47,164.93万元，累计投入1,698.50万元，进度3.60%[6] - 补充流动资金拟投入46,241.30万元，累计投入46,241.00万元，进度100.00%[6] 项目调整情况 - 调整后项目总投资额131,194.92万元，110,745.82万元用募集资金投入[7] - 超级存储研发项目调整后拟投入13,845.38万元，调整 -138.44万元[8] - 政企数字化转型项目调整后拟投入66,042.38万元，调整16,445.32万元[8] - 人工智能训练资源库项目调整后拟投入30,858.06万元，调整 -16,306.87万元[8] 审议情况 - 独立董事同意募投项目调整议案，提交董事会及股东大会审议[13] - 保荐机构对募投项目调整无异议，变更需提交股东大会审议[13]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，募集资金总额158,069.98万元，净额156,958.09万元[1] 项目投资 - 超级存储研发等四个项目投资总额323,154.01万元，拟投入募集资金156,987.12万元[4] 资金使用 - 2023年12月用不超50,000万元闲置募集资金补流，2024年5月已归还[5] - 拟用不超70,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] 财务影响 - 本次补流按4.35%利率算可节省约3,045万元财务费用[8]