为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2025年4月29日(星期二)15：00—17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2024年度业绩说明会，投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15：00—17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-015 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报 告》及相关文件经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，已于2025年4月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 三、投资者参加方式 1、投资者可于2025年4月29日（星期二）15：00—17：00通过网址 https://e ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-013 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议决定于2025年5月15日（周四）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日 （周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 （周四）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润21,997,786.24元，母公司净利润58,509,249.89元[15] - 截至2024年底，合并报表可供分配利润434,973,343.58元，母公司461,562,981.83元[15] 利润分配 - 2024年拟以749,094,187股为基数，每10股派0.05元现金红利，不转增不送股[15] 资金使用 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品，额度滚动使用，期限一年[18] 议案情况 - 六项议案表决5票同意、0票反对和0票弃权[2][5][8][11][14][16] - 六项议案需提交股东大会审议[3][6][9][17][20] 监事会意见 - 2024年度财务决算报告客观真实[4] - 《2024年年度报告》及摘要合规准确完整[7] - 2024年度募集资金存放与使用合规[10] - 2024年度内控体系规范有效，评价报告真实[12]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-005 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月10日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2025年4月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的 方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述 职 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润21,997,786.24元，母公司净利润58,509,249.89元[2] - 2024年营收619,370,068.51元，研发投入46,223,777.41元[6] 利润分配 - 2024年拟10股派0.05元，现金分红3,745,470.94元[3][4] - 预案需2024年度股东大会审议[2] 累计数据 - 近三年累计分红29,963,767.49元，研发投入占营收8.06%[7]

苏州电器科学研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 审计报告 德皓审字[2025]00000993 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 审 ...

财务审计 - 审计苏州电器科学研究院股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[8]

苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000750 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 第 1 页 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000750 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 电科院公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 电科院公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

业绩审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月20日对苏州电器科学研究院2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 子公司数据 - 上市公司子公司北京景伯科科技有限公司2024年度往来累计发生金额为6260.00万元[8] - 该子公司2024年期末往来资金余额为6260.00万元[8]

东吴证券股份有限公司关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州电 器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"或"公司"）2015 年度创业 板非公开发行股票的保荐机构，法定持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止，由于 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此东吴证券需对公司 募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，针对电科院 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、非公开发行股份 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合 条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）38,322, ...