会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议5月22日发通知，5月30日召开[1] - 会议应出席董事九名，实际出席九名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任袁磊担任公司财务总监[1] - 袁磊任期至第五届董事会任期届满[1] - 聘任议案表决9票同意、0票反对和0票弃权[2] 备查文件 - 包含第五届董事会相关三次会议决议[3][4]

人事变动 - 原财务总监魏继华因个人身体原因辞职，辞职后继续任职[2] - 公司聘任袁磊为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[2] 新财务总监履历 - 袁磊1969年12月出生，有中级会计师等资格[5] - 袁磊有在多家证券等公司任职经历[5] - 袁磊2024年1月至今任公司董秘兼财务副总监等职[5]

股票情况 - 公司股票代码为300215[3] - 2024年5月24 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东和实控人无买卖股票行为[4] - 公司目前无应披露未披露事项及筹划[5] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日10:00召开[4] 股东代表情况 - 9名股东及代理人代表448,126,133股，占比59.8224％[5] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意448,106,133股，占99.9955%[7] - 《关于公司董监高薪酬议案》同意448,105,133股，占99.9953%[22] 中小股东表决 - 多数议案中小股东同意1,141,400股，占98.2779%[7] - 薪酬议案中小股东同意1,140,400股，占98.1918%[22] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[27]

会议安排 - 2024年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7][9] - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年5月9日，5月15日现场与网络投票结合召开[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人9名，代表股份448,126,133股，占比59.8224％[11] - 现场出席5名，持股446,998,233股，占比59.6718％[11] - 网络投票4名，代表股份1,127,900股，占比0.1506%[11] - 中小投资者及代理人6名，代表有表决权股份1,161,400股[12] 议案表决 - 多数议案同意448,106,133股，占99.9955%；反对20,000股，占0.0045%[16][17][18][21][22][23][26] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意448,105,133股，占99.9953%；反对21,000股，占0.0047%[25] - 中小股东多数议案同意1,141,400股，占98.2779%；反对20,000股，占1.7221%[16][17][20][21][22][23][26] - 中小股东对薪酬议案同意1,140,400股，占98.1918%；反对21,000股，占1.8082%[25] 会议结果 - 律师核查表决程序和结果合法有效，股东大会各项事宜合规，决议合法有效[27][28][29]

业绩总结 - 2023年年度归母净利润1910.11万元[4] - 2024年第一季度归母净利润99.25万元[4] 股票情况 - 2024年5.9 - 5.13股价涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖股票行为[4] 信息披露 - 未发现未公开重大信息，前期披露无更正补充[4] - 无应披露未披露事项，无违反信息公平披露情形[4][6][7]

企业资质 - 公司于2023年11月6日取得高新技术企业证书，有效期三年[1] 税收政策 - 公司2011 - 2023年连续十二年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2023 - 2025年可继续按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2023年度报告已按15%税率计算企业所得税，税收优惠不影响2023年度财务数据[2]

经营战略 - 坚持高质量发展，聚焦主营业务，围绕支柱产业和国家战略需求，发挥技术和人才优势，增强自主创新能力，建立科研、开发服务体系，引领行业技术发展，建设技术人才队伍和重点实验室 [1][2] 研发投入 - 始终把技术创新作为核心驱动力，将加大研发投入，增强科研实力，以市场需求为导向提升核心竞争力 [2] 长期投资与资本支出 - 2023 年年报已公布，注重长期发展，提升核心竞争力，创造良好业绩回报投资者 [2] 投资者关系管理 - 注重投资者关系管理，完善沟通机制，通过多种方式与投资者交流，维护投资者合法权益 [2] 财务状况 - 2023 年资产负债率下降，按稳健思路优化财务结构，保障经营并寻求发展可能，实现长期发展和股东利益最大化 [2] - 2023 年年度利润分配预案为每 10 股派 0.35 元（含税），股东大会召开后 2 个月内实施分红，关注公司公告 [3] - 应收账款和存货情况相对稳定，财务水平稳健 [3] - 2023 年营业收入下降，受行业竞争加剧影响，主营业务收入略有下滑，但核心检测技术和试验能力保持行业领先 [3][4] - 2023 年经营活动现金流量净额显著增长，现金流状况改善，未来将继续加强业务发展改善现金流 [4] - 2023 年净利润下降幅度较大，受行业竞争、固定成本占比和非经常性损益下降等因素影响 [4] - 2023 年资产总额下降，按稳健思路优化财务结构，资产结构更稳健 [4] - 2023 年加权平均净资产收益率下降，将加强技术创新，提升核心竞争力，重视投资者回报 [4] - 2023 年财务费用显著下降，持续优化财务结构，合理降低负债 [4] - 报告期内未进行重大资产重组和剥离 [5] - 目前资产负债结构合理，不存在较大偿债压力 [5] 业务布局 - 积极开展新能源领域技术研究，拓展技术布局，具备动力电池、充电桩等多项检测服务，将开拓市场业务，拓宽应用领域 [3] - 计划在试验过程加大人工智能技术投入，实现检测透明化 [3] - 围绕国家发展战略，在新能源电力系统目标指引下，加大研发创新力度，提升核心竞争力，引领行业发展 [5] 利润增长 - 季报利润增长 108%，坚守客户导向，满足市场需求，提升服务质量与影响力，发展业务同时回馈投资者，提高分红力度 [5] 市值管理与投资者回报 - 持续关注股东价值回报，做好经营管理工作，以业绩回馈股东，维护公司及中小投资者利益 [6] 海外市场 - 致力于提高电器产品质量，恪守质量方针，服务国内外市场，提供一站式检测服务，检测业务已覆盖海外，将持续开拓海外市场，完善布局 [6]

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01195 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01195 号 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 电科院2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于电科院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-019 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会关于2022年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"电科院"）2022 年度 财务报表已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务 所"）审计并出具了保留意见的审计报告（天衡审字（2023）01705 号）。公司董 事会现就上述审计报告保留意见所涉及事项的影响已经消除说明如下： 2023 年 9 月 14 日，经第五届董事会第十七次会议审议通过，公司选举了董 事长并聘任了新的高级管理层。新的管理团队高度重视 2022 年度审计报告保留 意见所述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 （一）关于实际控制人之间发生表决权委托纠纷事项影响的消除情况 2023 年 7 月，胡德霖先生去世后，胡德霖先生与胡醇先生之间相关诉讼因 一方死亡丧失民事权利能力和民事主体资格而终止，李崇珠女士通过夫妻财产分 配与继承取得胡德霖先生名下持有的 ...