苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。 本人自2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会委员、 战略委员会委员、提名委员会主任委员。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 3 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委 ...

1．股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-025 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议决定于2024年5月15日（周三）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月15日（周三）上午10：00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日 （周三）上午9:15～9:25，9:30～ ...

财务表现 - 2023年营业收入为621,029,445.98元，同比下降4.92%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为19,101,086.56元，同比下降42.33%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,350,984.89元，同比下降13.70%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为482,440,129.65元，同比增长79.75%[14] - 2023年基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[14] - 2023年稀释每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为0.96%，同比下降0.73%[14] - 2023年末总资产为2,869,647,443.00元，同比下降15.29%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,869,647,443.00元，同比下降15.29%[14] - 资产总额减少15.29%[15] - 归属于上市公司股东的净资产增加0.97%，达到1,993,102,341.15元[15] - 2022年度非经常性损益净额减少5,043,559.71元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少4,968,238.87元[15] - 2023年第一季度营业收入为132,009,790.10元，第四季度为180,816,079.29元[16] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-11,349,358.02元，第四季度为26,952,871.06元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为91,888,624.60元，第四季度为209,276,572.65元[16] - 2023年非经常性损益项目合计金额为2,750,101.67元，2022年为14,175,939.58元[18][19] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,036,620.43元，2022年为22,058,164.88元[18][19] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-924,015.09元，2022年为-4,743,795.41元[18][19] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为148,608.89元[18][19] - 2023年公司实现营业收入621,029,445.98元，同比下降4.92%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为19,101,086.56元，同比下降42.33%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,350,984.89元，同比下降13.70%[30] - 报告期末，公司总资产为286,964.74万元，净资产为199,310.23万元[30] - 高压电器检测收入为489,772,199.55元，占营业收入的78.86%[30] - 低压电器检测收入为121,614,750.40元，占营业收入的19.58%[30] - 专业技术服务收入为611,597,368.25元，同比下降4.80%[31] - 高压电器检测收入同比下降1.59%，毛利率下降21.08%[31] - 低压电器检测收入同比下降3.17%，毛利率上升1.12%[31] - 环境检测收入同比下降98.90%[31] - 公司2023年年度报告显示，华东地区收入为370,475,102.00元，同比下降4.71%[32] - 华北地区收入为100,631,122.64元，同比增长7.72%[32] - 中南地区收入为75,432,081.48元，同比增长10.00%[32] - 其他地区收入为64,848,643.83元，同比下降29.23%[32] - 公司前五名客户合计销售金额为100,793,694.82元，占年度销售总额的16.23%[33] - 公司前五名供应商合计采购金额为51,242,142.90元，占年度采购总额的39.90%[33] - 公司2023年销售费用为2,759,149.30元，同比下降34.35%[33] - 公司2023年管理费用为105,638,363.90元，同比增长10.42%[33] - 公司2023年财务费用为21,033,171.64元，同比下降47.64%[33] - 公司2023年研发费用为46,357,093.46元，同比下降22.88%[33] - 公司研发人员数量从224人减少至197人，变动比例为-12.05%[42] - 研发人员数量占比从21.96%下降至18.41%，变动比例为-3.55%[42] - 研发投入金额从60,106,858.96元减少至46,357,093.46元，占营业收入比例从9.20%下降至7.46%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为482,440,129.65元，同比增长79.75%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为45,110,369.45元，同比增长370.77%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-517,353,221.03元，同比增长7.40%[43] - 货币资金从438,862,830.01元减少至345,222,117.35元，占总资产比例从12.95%下降至12.03%[45] - 短期借款从615,565,332.36元减少至235,208,704.17元，占总资产比例从18.17%下降至8.20%[45] - 交易性金融资产从120,036,166.66元减少至0元，占总资产比例从3.54%下降至0%[45] - 公允价值变动损益为-1,484,404.00元，占利润总额比例为-10.02%[44] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[48] - 截至报告期末，货币资金受限金额为1,970,143.64元，原因：印鉴未及时变更[48] - 截至报告期末，在建工程受限金额为67,964,601.80元，原因：金融机构借款抵押[48] - 报告期投资额为79,332,385.29元，较上年同期增长30.23%[48] - 直流试验系统技术改造项目投资进度为87.75%，预计2024年12月31日完工[55] - 归还银行贷款项目已完成，投资进度为100%[55] - 募集资金总体使用情况：累计使用募集资金46,910.73万元，尚未使用募集资金6,423.6万元[53] - 募集资金承诺项目情况：直流试验系统技术改造项目预计收益未达到预期，项目可行性未发生重大变化[55] - 募集资金承诺项目情况：归还银行贷款项目不适用效益评估[55] - 募集资金承诺项目情况：承诺投资项目小计累计实现效益2,243.79万元[55] - 公司将直流试验系统技术改造项目达到预定可使用状态的时间由2017年12月31日调整为2024年12月31日[57][58][59] - 公司使用非公开发行股票募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[60] - 公司主要子公司成都三方电气有限公司的注册资本为425万元人民币，2023年总资产为33,709,449.97元，净资产为31,216,295.87元，营业收入为14,059,522.81元，净利润为2,445,194.89元[64] - 公司2024年经营目标包括扩大检测规模、丰富检测项目，提升国际影响力和竞争力，加快直流试验系统技术改造项目调试运行[65] - 公司2023年年度报告未披露2024年度的盈利预测，也不构成对投资者的业绩承诺[66] - 公司主要从事高低压电器的技术检测服务，市场需求受电力及电器设备制造业景气程度影响较大[66] - 公司面临宏观经济不确定性和市场竞争加剧的风险，但通过政策和市场前瞻性研究、科技创新等措施积极应对[66] - 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[67] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[68][69] - 公司严格按照相关法律法规完善公司治理结构，健全内部控制制度，治理状况基本符合监管要求[70] - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，2023年度召开9次会议[70] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，独立董事在各委员会中占多数[70] - 公司监事会于2021年11月29日成立，2023年度正常运作[71] - 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事[72] - 2023年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为35.75%和60.11%[76] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立[74][75] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[72] - 公司董事会秘书负责投资者关系管理事务[72] - 公司治理的实际状况与相关法规无重大差异[73] - 公司设有独立的财务部门和专职财务人员，拥有独立的银行账号并独立依法纳税[75] - 公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于控股股东[74] - 公司经理层全部为专职管理人员，均在本公司领取薪酬[74] - 公司资产权属清晰，不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用或使用的情况[74] - 2023年1月12日，公司免去胡醇董事长、总经理职务，选举宋静波为董事长，聘任刘丹丹为董事会秘书，聘任李杰为总经理[79] - 2023年4月8日，独立董事王雪靖因个人原因辞去独立董事职务，其辞职于2023年9月12日生效[79] - 2023年8月14日，董事朱辉因个人原因辞去董事职务[79] - 2023年9月1日，董事长宋静波、总经理李杰、董事/财务总监刘明珍、董事会秘书刘丹丹、独立董事马勇因个人原因辞职[79] - 2023年9月12日，公司增选第五届董事会董事顾军、董事陈凤林、董事许冬冬、独立董事陈松、独立董事朱中一[79] - 2023年9月14日，公司选举胡醇为董事长，聘任吉熙玥为总经理，聘任魏继华为财务总监，聘任陈凤林为副总经理[79] - 2023年10月11日，董事许冬冬因个人原因辞去董事职务[79] - 2023年1月12日，宋静波被选举为董事长[80] - 2023年9月12日，顾军、陈凤林、许冬冬、陈松、朱中一被选举为董事和独立董事[80] - 2023年9月14日，胡醇被选举为董事长，吉熙玥被聘任为总经理，魏继华被聘任为财务总监[80] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[81] - 胡醇先生，1978年生，中国国籍，本科学历，工程师，2023年9月至今担任公司董事长[81] - 顾军先生，1968年，加拿大国籍，硕士研究生学历，2023年9月至今任本公司董事[81] - 陈凤林女士，1980年，中国国籍，本科学历，2023年9月至今任本公司董事、副总经理[81] - 董永升先生，1977年生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，2023年5月至今任中国检验认证集团测试技术有限公司副总经理（主持工作）[81] - 马健先生，1983年生，中国国籍，研究生学历，2023年12月至今，任中国检验认证（集团）有限公司战略与投资部副总经理[81] - 赵怡超先生，1985年，中国国籍，研究生学历，2022年6月至今，任本公司独立董事[81] - 陈松先生，1964年，中国国籍，2000年获清华大学经济管理学院管理学博士学位，2023年9月至今，任本公司独立董事[82] - 朱中一先生，1975年，中国国籍，博士研究生学历，2023年9月至今，任本公司独立董事[82] - 吉熙玥女士，1977年，中国国籍，高级工商管理硕士，2023年9月至今任本公司总经理[83] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况：董永升在中国检验认证集团测试技术有限公司担任副总经理（主持工作），任期从2023年5月4日开始[85] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况：董永升在中资检验认证有限公司担任董事，任期从2023年11月27日开始[87] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况：胡醇现任董事长，税前报酬总额为99.16万元；吉熙玥现任总经理，税前报酬总额为105.04万元[90] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，结合经营绩效、工作能力等考核确定并发放[89] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及相关文件于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月29日15：00—17：00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长胡醇等[2] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月29日15：00—17：00通过网址https://eseb.cn/1dSyI0iwta0参与互动交流[3] - 投资者可于2024年4月29日前进行会前提问，公司将在业绩说明会回答[4]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-014 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中董事董永升委托董事马健出席）。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有 九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决， 审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-022 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司拟以自有资金在北京设立全资子公司北京艾格控股有限责任公司（暂定 名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称"北京子公司"），并通过北京子公 司在加拿大设立全资孙公司 OTEGL LLC（暂定名，具体名称以最终核准名称为 准，以下简称"加拿大孙公司"），其中北京子公司注册资本 1,000 万元人民币，加 拿大孙公司投资总额为 1,000 万美金或等值外币。上述资金用于新公司设立筹建、 境外办公场所租赁、采购检测设备及配套设施、技术合作研发及人员薪资。实际 投资金额以国内及当地主管部门批准为准。 同时，授权公司董事长或其指定的授权代理人签署、执行与本次对外投资相 关的文件、办理本次对外投资相关事宜（包括但不限于新公司登记设立材料、对 外投资资金协议等文件）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-020 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"）担任公司2024年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度财务审 计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 1、机构信息 （1）天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年 脱钩改 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润19,101,086.56元，母公司净利润18,488,027.17元[1] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润445,044,778.01元，母公司435,122,952.61元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.35元（含税），不转增不送股[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[7][8][9][10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月23日[2]

投资决策 - 2022年股东大会同意公司用不超5亿自有资金买理财产品，额度可滚动，期限一年[1] - 2024年董事会、监事会审议通过用不超5亿自有资金买理财产品议案[11] 投资相关 - 目的是提高资金使用效率和资产回报率[2] - 额度任一时点不超5亿，资金可滚动使用[2] - 品种为安全高、流动性好、期限不超12个月产品[4] - 期限自股东大会通过起一年，单产品不超12个月[4] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[5] 其他 - 投资有市场波动、资金存放使用、人员操作监管等风险[7] - 议案尚需股东大会审议批准[12]