镇江东方电热科技股份有限公司 2023-076 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号： 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十七会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）以现 场表决结合网络投票的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督和风险控制，规范内部审计工作，保护 公司资产的安全和完整，改善经营管理，提高经济效益，根据《审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定，结合本公司的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员根据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司财务管理制度，对公司（包括控股子公司和分公 司）的财务收支、会计报表、资产质量、经营业绩以及重大投资项目等有关经济 活动的真实性、合法性和有效性进行评价和监督。 第二章 内部审计机构设置 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，作为公司董事会审计工作的执行 机构，负责组织实施公司的内部审计。审计委员会由 3 人组成，其中独立董事应 过半数并担任召集人，且召集人应当为会计专业人 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步加强公司的 财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任（含续聘、改聘）会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 镇江东方电热科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-070 近日，公司部分现金管理产品到期赎回，同时继续使用部分募集资金进行现金管理，现就 相关事项公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 关 | 产品 | | 理财金 | 产品起 | 产品到 | 预计年 | 赎回本金 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 联 | 类型 | | 额（万 | 息日 | 期日 | 化收益 | （万元） | （万元） | | | | | 关 | | | 元） | | | 率(%) | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 工行镇 | | | 固 | 定 | | 2023.7 | 2023.10 | | | | | 1 | 江新区 | 定期存款 | 无 | | | 5,000 | | | 1.5 | 5,000 | 15.63 | | | | | | 收 益 | | | .17 | .17 | | | ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-068 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2023年4月23日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担 保额度的议案》，其中：同意公司在2023年度为江苏九天光电科技有限公司（以下简称"江苏 九天"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过1.8亿元。具体内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度为合并 报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-036）。2023年5月19日，公司召 开的2022年度股东大会审议批准了上述事项。 2023年6月14日，公司与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签署编号为0111500006-2023 年泰兴（保）字0034号的《最高额保证合同》，约定为江苏九天提供最高余额为人民币3,250 万元，主债权期间为2023年6月9日至2024年6月9日的担保。具体内容详见公司在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2022年10月25日 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及部 分全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司、公司全资 子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司及江苏东方九天新能源材料有限公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超 过45,000万元（含，下同），其中母公司不超过30,000万元，用于购买结构性存款、大额存单 等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资金额度在自董事会审议通 过之日起12个月内有效，可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 于2022年10月27日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司及部分全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2022-097)。 近日，公司部分 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-066 镇江东方电热科技股份有限公司 关于政府收储公司全资子公司土地事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 20 日 召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于政府收储公司全资子公司土 地的议案》：同意珠海市横琴新区管理委员会规划国土局对公司全资子公司珠海 东方制冷空调设备配件有限公司（以下简称"珠海东方"，2021 年 4 月 7 日更名 为"珠海东方电热科技有限公司"）名下位于珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工 路 12 号地块的土地使用权及地上建筑物进行收储，证载土地面积为 51,840.3 平 方米，补偿款及奖励金额合计 331,580,937.12 元。该事项已经公司 2021 年第一 次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于政府收 ...

家用电器元器件业务 - 上半年因个别客户信用周期延长，销售收入确认延迟，同比有所下降，但对全年影响不大 [1][2] - 空调用电加热器产品面临价格压力，公司从开发新客户、拓展新领域、开辟新市场开源，降本增效节流 [2] - 空调领域多数客户完成铲片式PTC电加热器切换，其销量占空调用电加热器总销量一半以上 [2] 新能源汽车PTC电加热器业务 - 上半年销售收入和净利润同比增长，但销售结构变化致平均销售单价下移，低于年初预期，下半年带控制系统的水暖加热器交货增加利于提价 [2] - “年产350万套新能源汽车PTC电加热器项目”二期预计最迟明年6月30日前投产，明年产能增加有望带来销售收入大幅增加 [2] 新能源装备制造业务 - 2022年签订33.8亿元多晶硅订单，大部分今年确认收入，剩余结转至2024年；今年订单目标20亿元，上半年超10亿，大部分明年确认收入 [2] - 前期布局的熔盐储能已有订单落地，预计明年确认销售收入，储能市场未来几年扩大可能性大 [2] - 新建多晶硅项目投资8 - 10亿元/万吨，约10%用于多晶硅电加热器和还原炉；国内产能超200万吨，设备寿命周期10年，每年更换10%，更新换代金额大 [2][3] 预镀镍材料业务 - 围绕不同应用场景推广，各场景验证进展不同，部分目标客户今年四季度或明年一季度、最迟上半年有明确反馈 [3] - 到2025年保守预估约有40万吨需求，全球总产能不超30万吨，供应缺口约10万吨，大圆柱储能需求可能更大 [3][4] - 不同应用场景材料要求、规格型号、价格有差异，但大批量供应盈利能力预计偏差不大 [4] 光通信业务 - 上半年因市场竞争加剧，光通信材料价格下降，销售收入同比下降30%左右，预计竞争状态会改善 [5] - 目前对公司业绩贡献不大，未来随着其他业务盈利能力提升，其业绩贡献可能降低 [5] - 未来三至五年，光通信行业总体平稳，增长或下降幅度不大 [5]

新能源装备制造业务 - 新能源装备制造业务是公司上半年主要的利润贡献来源，手订单交付进度符合预期 [1][2] - 2022年签订33.8亿元（含税）多晶硅订单，大部分将于2023年确认收入，剩余结转至2024年 [4] - 2023年多晶硅业务订单目标20亿元（含税），上半年已超过10亿元，大部分将于2024年确认收入 [4] - 多晶硅生产设备使用寿命周期一般为10年，以200万吨产能测算，平均每年20万吨设备需要更换，对应投资总额约160亿元，其中10%为多晶硅电加热器和还原炉投资 [4] - 多晶硅还原炉和电加热器毛利率有所提升，但长远来看盈利能力应以平稳为主 [5] 新能源汽车PTC电加热器业务 - 新能源汽车PTC电加热器业务上半年实现快速增长，但销售收入和净利润低于年初预期 [2] - 名义产能为200万套，"年产350万套新能源汽车PTC电加热器项目"二期预计最迟2024年6月30日前投产 [5] - 水暖电加热器单价高于风暖电加热器，带控制系统的电加热器价格明显高于不带控制系统的 [5] - 预计下半年水暖电加热器销售比重会有所提升 [5] - 去年定点客户正逐步加大交付力度，2024年将进入大批量供货阶段 [5] 预镀镍材料业务 - 预计2025年预镀镍材料总需求约65万吨，保守估计约40万吨 [3] - 全球总产能目前不超过30万吨，预计2025年有约10万吨供应缺口 [3] - 连续退火线预计2023年9月完成热联动试车并投入试生产 [2] - 消费电池方面已有几家企业完成验证，个别客户已开始切换导入 [3] - 动力大圆柱电池方面主要目标客户已完成第一阶段甚至第二阶段验证 [3] - 2170动力电池方面个别客户已完成认证并开始小批量导入 [3] - 碱性电池方面主要目标客户海金杜门验证已进入第三阶段 [3] - 预计2023年第四季度批量切换数量会逐步加大，全面放量预计在2024年上半年 [3] 光通信材料业务 - 光通信材料业务上半年销售收入同比下降30%左右 [2] - 随着中国移动等集采招标完成，未来一年光纤光缆需求数量和价格已确定 [2] - 预计光通信材料市场竞争状态会有所改善 [2] 家用电器元器件业务 - 家用电器元器件业务销售收入同比有所下降 [2] - 空调用电加热器销售收入占家用电器元器件业务销售收入的70%以上 [6] - 重点开发二三线空调企业及非空调客户，拓展海外市场 [2] - 洗衣机用电加热器增量比较快 [5] 其他业务 - 熔盐储能已有订单落地，预计2024年会有销售收入确认 [4] - 高温熔盐电加热器项目累计突破150兆瓦 [4] - 高炉炼钢用高温电加热器已进入客户项目试运行阶段 [4] - 新开发的高炉炼钢用钢包工具明年有望应用落地 [4]

东方证券承销保荐有限公司关于 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 前次募集资金的部分投资项 目涉及延期 | 向公司董事进行专题访谈， 了解募投项目延期的原因， 后续是否会继续建设及项目 的必要性，后续进度安排等 问题。并在现场检查时参观 了涉及延期的募投项目。核 查了募集资金专户的流水， | | | | 了解涉及延期项目的募集资 金实际支出。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | | | | --- | --- | --- | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘 ...