子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上（含50%）股权，或直接或间接持有股权在50%以下但能实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 子公司董事长等高级管理人员应于每年度结束后1个月内提交年度述职报告[8] - 子公司应每月递交财务报表，每季度递交经营报告[23] 子公司交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产10%以上等标准之一时应及时披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产50%以上等标准之一时，经董事会审议后提交股东大会审议[12] - 交易涉及资产总额超过公司最近一期经审计合并报表总资产20%等标准之一时，提交公司董事会审议[13] - “购买或出售资产”交易累计计算达到最近一期经审计合并报表总资产30%的，提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 子公司担保审议 - 公司和子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经公司股东大会审议[17] - 子公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需经公司股东大会审议[17] - 子公司单笔担保额超公司最近一期经审计合并报表净资产10%的担保，需经公司股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计合并报表总资产30%，需经公司股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计合并报表净资产50%且绝对金额超5000万元，需经公司股东大会审议[17] 子公司关联交易 - 与关联自然人交易金额在30万元以上，或与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应及时披露[20] - 与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值5%以上，应提交公司股东大会审议[20] 制度适用与解释 - 制度适用于公司各子公司，其他下属企业等比照执行[31] - 制度由公司董事会制定并负责解释[34]

财务预算 - 编制2024年度财务预算，分子公司纳入合并报表口径[3] 业务布局 - 围绕“一体两翼”布局，巩固半导体封装，发力Mini/Micro LED和汽车照明及电子[5] 业务策略 - 半导体封装优化布局，扩产降费提份额[6][7] - 汽车照明发挥优势，优化客户结构，拓展国内外市场[8] - Mini/Micro LED拓展业务，推动量产导入[9] 管理策略 - 构建闭环管理体系，优化管控模式和人才结构[10] - 加大数智化建设投入[11] 保障措施 - 2024年采取措施保障预算完成[13]

利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[2] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[3] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内对外投资等累计支出有两种重大资金支出界定标准[3] 股东回报规划 - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[7] - 调整议案及《公司章程》利润分配政策表决通过比例不同[7] 规划实施 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[8]

关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-010 鸿利智汇集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 2023 年度实现净利润 215,202,000.45 元，母公司 2023 年度实现净利润 196,365,784.60 元。报告期内，合并报表累计未分配利润为人民 币 592,567,673.15 元，母公司累计未分配利润为人民币 237,936,270.75 元。 为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实 际情 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权，不得无故拖延或阻挠。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时,临时股东大会应当在 2 个月内 召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)法 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-009 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生 主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求， 认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事及高级管 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)决策和经营管 理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应过半数。 第七条 公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，委 ...

2023年薪酬情况 - 独立董事津贴9万元/年（税前）[2] - 董监高税前报酬合计1963.15万元[7] 2024年薪酬方案 - 津贴使用期限为2024年1月1日 - 12月31日[6] - 独立董事岗位津贴12万元/年(含税)，按季度发放[6] - 高管年薪制，绩效预发与基本年薪之和不超70%[8]

会议信息 - 鸿利智汇第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日召开，应出席董事9名，现场4名，通讯5名，有效票数9票[1] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[147] 议案表决 - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][11][14][17][27][33][46][49][53][60][63][67][70][74] - 《关于独立董事关于独立性自查情况专项报告的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[8] - 各董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案表决多为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[36][38][39] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[42] - 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[57] 未来规划 - 公司拟制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》[117] - 公司拟成立技术中心以加强研发技术和资源协同[143] - 公司授权经营管理层负责组织机构调整后的具体实施及优化[145]

鸿利智汇集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、 《公司章程》等法律、行政法规，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行 为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章 ...