证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-062 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对袁翔先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2024年12月27日 1 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事袁 翔先生的《辞职报告》，袁翔先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，袁翔先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定人数，上述《辞职报告》自送达公司董事会之日起生 效。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，袁翔先生持有公司股份970,000股，占公司总股本的比例为 0.20%。袁翔先生的配偶或其他关联人不存在直接或间接持有公司股份的情形。袁翔先 生承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、 ...

上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编：200120 网址: www.hiwayslaw.com 电话：021-58773177 传真：021-58773268 1 上海市海华永泰律师事务所法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海市海华永 泰律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《公司股东大会议事规则》"）、《上海金力泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-061 上海金力泰化工股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23 日上午9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：董事长罗甸先生。 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。 5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第八届董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00 1 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十二 次(临时)会议审议决定，于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-060 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日 9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一 种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-057 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十二次（临时）会议的通知，定 于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第五十二次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 12 月 6 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生， 独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席 了会议。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构利安达会计师事务所审计团队项目排期、人员工作安排等原 因，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟将会计师事务所变更为中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）。中兴华会计师事务 ...

会议安排 - 公司2024年12月2日通知12月6日召开第八届监事会第二十七次（临时）会议[1] - 本次监事会应出席3名监事，实际出席3名[1] 审计机构 - 监事会同意聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 变更会计师事务所议案表决3票同意，0票反对和弃权[5] - 该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[6]

会计师事务所聘任 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][3] - 2024年董事会、监事会表决均同意聘任，无反对和弃权票[18][19] 会计师事务所情况 - 截至2023年底，中兴华有合伙人189人，注会968人[4] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元[5] - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施16次等[8] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定88.90万元，含内控审计费20万[12]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-056 上海金力泰化工股份有限公司 关于监事减持股份的预披露公告 沈旭东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份来源 | 拟减持股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 沈旭东 | 公司 2020 年限制性股 | 22,500 | 0.0047% | | | 票激励计划获授股份 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席沈旭东先生持 有本公司股份 90,000 股（占本公司总股本比例 0.0189%），拟在本减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股 份不超过 22,500 股（占本公司总股本比例 0.0047%）。 公司近日收到监事会主席沈旭东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将本次减持计划具体内容公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-054 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十一次（临时）会议的通知， 定于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第五十一次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先 生，独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式 出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-055 上海金力泰化工股份有限公司 关于聘任公司执行总裁、副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开 第八届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的 议案》《关于聘任公司副总裁的议案》，现将有关事项公告如下： 一、聘任吴纯超先生为公司执行总裁 为把握乘用车车身涂料与化工新材料的国产替代关键窗口期，加速推动公司 深化大客户开发合作以及上述国产替代相关产品的迭代升级，加强研发、销售等 优势资源投入力度，着力提升公司乘用车车身涂料与化工新材料的未来收入与盈 利水平，同时强化技术导向，进一步增强与上述业务配套的产品研发能力及现有 技术体系的升级，经公司董事长兼总裁罗甸先生提名，第八届董事会提名委员会 进行资格审查，董事会同意聘任吴纯超先生为公司执行总裁，分管大客户管理部 和金力泰研究院，负责公司重点客户开发、新技术研发和现有技术体系升级工作。 吴纯超，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久 ...